//--> //--> //--> //-->
Toggle navigation
Logout
Change account settings
EN
DE
ES
FR
A-Z
Beta
About EconBiz
News
Thesaurus (STW)
Research Skills
Help
EN
DE
ES
FR
My account
Logout
Change account settings
Login
Publications
Events
Your search terms
Search
Retain my current filters
subject:"Criminal policy"
~isPartOf:"Quaderni dell'antiriciclaggio"
~isPartOf:"WPg : Kompetenz schafft Vertrauen"
~subject:"Money laundering"
Search options
All Fields
Title
Exact title
Subject
Author
Institution
ISBN/ISSN
Published in...
Publisher
Open Access only
Advanced
Search history
My EconBiz
Favorites
Loans
Reservations
Fines
You are here:
Home
Search: subject_exact:"Geldwäsche"
Narrow search
Delete all filters
| 4 applied filters
Year of publication
From:
To:
Subject
All
Criminal policy
Money laundering
Geldwäsche
19
Deutschland
6
Germany
6
Italien
6
Italy
6
Economic crime
4
Financial audit
4
Wirtschaftskriminalität
4
Wirtschaftsprüfung
4
Terrorismusfinanzierung
3
Community law
2
Compliance
2
EU-Recht
2
Financial statement audit
2
Jahresabschlussprüfung
2
Organisierte Kriminalität
2
Organized crime
2
Risikomanagement
2
Risk management
2
Bank
1
Bank risk
1
Bankrisiko
1
Briefkastenfirma
1
Crime fighting
1
Criminal tax law
1
Europäische Union
1
FIU
1
Financial services
1
Financial supervision
1
Finanzdienstleistung
1
Finanzmarktaufsicht
1
FoStoG
1
Fünfte EU-Geldwäscherichtlinie
1
Fünfte Geldwäscherichtlinie
1
Gefährdungsanalyse
1
Geldtransferverordnung
1
Geldwäschegesetz
1
Gesundheitswesen
1
Health care system
1
more ...
less ...
Online availability
All
Free
6
Type of publication
All
Article
7
Book / Working Paper
6
Type of publication (narrower categories)
All
Article in journal
7
Aufsatz in Zeitschrift
7
Amtliche Publikation
6
Arbeitspapier
6
Graue Literatur
6
Non-commercial literature
6
Working Paper
6
Interview
2
more ...
less ...
Language
All
German
7
Italian
5
English
1
Author
All
Auerbach, Dirk
3
Bastioni, Maria Benedetta
2
Criscuolo, Catello
2
Iacobelli, Stefania
2
Marzano, Raffaella
2
Santoro, Stefania
2
Barreca, Francesca
1
Bentivogli, Chiara
1
Borrello, Italo
1
Bucaioni, Katia
1
Cherubino, Stefano
1
Colonnello, Maria
1
Cosenza, Ilaria
1
De Franceschis, Pierpaolo
1
De Simoni, Marco
1
Dei Lazzaretti, Mattia
1
Fazzini, Riccardo
1
Filodemo, Felice
1
Fiorini, Francesco
1
Greco, Caterina
1
Kütting, Claus
1
Laurenza, Eleonora
1
Lo Santo, Roberto
1
Pace, Simone
1
Pellegrini, Antonio
1
Peters, Michael
1
Ridi, Giulia
1
Schmid, Stephan A.
1
Siani, Mariano
1
Vitzthum, Stephan A.
1
Ziercke, Jörg
1
more ...
less ...
Published in...
All
Quaderni dell'antiriciclaggio
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
IMF country report
151
IMF staff country report
109
Policy Papers
16
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen : journal of banking and financial research
13
European journal of law and economics
11
Journal of banking regulation
10
Journal of financial regulation and compliance : an international journal
9
FATF report
8
Journal of economic criminology
8
Review of law and economics : publ. in cooperation with European Association of Law and Economics ...
8
The journal of investment compliance
8
BAFFI CAREFIN Centre Research Paper
7
IMF working papers
7
Financial market trends
6
Risiko-Manager / Special
6
Springer eBook Collection
6
Cogent economics & finance
5
Economic and financial crime, sustainability and good governance
5
Finance India : the quarterly journal of Indian Institute of Finance
5
Journal of payments strategy & systems
5
Kom / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
5
Research in international business and finance
5
Revue tiers monde
5
Risikobasierte Geldwäsche-Prävention : aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten
5
Risks : open access journal
5
Die Bank
4
Economics of security working paper series
4
FinTech notes
4
Global business & economics review
4
ICC publication
4
IMF Staff Country Reports
4
IMF working paper
4
International review of law and economics
4
Journal of financial management and analysis : international review of finance
4
Public finance review : PFR
4
The Romanian economic journal : REJ
4
Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen
4
Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern : ZfZ
4
more ...
less ...
Source
All
ECONIS (ZBW)
13
Showing
1
-
10
of
13
Sort
Relevance
Date (newest first)
Date (oldest first)
1
Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
2023
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014443137
Saved in:
2
The financial profile of firms infiltrated by organised crime in Italy
De Simoni, Marco
-
2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013174857
Saved in:
3
Casistiche di riciclaggio legate all'emergenza da COVID-19
Bastioni, Maria Benedetta
(
ed.
);
Criscuolo, Catello
(
ed.
); …
-
2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013174861
Saved in:
4
Le pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio
Lo Santo, Roberto
(
ed.
);
Borrello, Italo
(
ed.
); …
-
2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013540363
Saved in:
5
Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Bastioni, Maria Benedetta
(
ed.
);
Criscuolo, Catello
(
ed.
); …
-
2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013174852
Saved in:
6
Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere
Pellegrini, Antonio
;
De Franceschis, Pierpaolo
; …
-
2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013174833
Saved in:
7
Die Neuregelungen des Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetzes (GwBekErgG) und ihre Auswirkungen auf die Prüfung von Kreditinstituten und Versicherungen
Auerbach, Dirk
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
62
(
2009
)
22
,
pp. 1101-1115
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003898446
Saved in:
8
Der risikobasierte Ansatz bei der Prüfung der Anti-Geldwäsche-Organisation von Kreditinstituten : Hinweise zur Fortentwicklung der Prüfung auf Basis der Neufassung der aufsichtsrec...
In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
62
(
2009
)
22
,
pp. 1116-1118
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003898449
Saved in:
9
Anforderungen and die Geldwäsche-Gefährdungsanalyse der Kreditinstitute aus der Sicht des Wirtschaftsprüfers
Auerbach, Dirk
;
Vitzthum, Stephan A.
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
62
(
2009
)
22
,
pp. 1119-1133
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003898450
Saved in:
10
Neuerungen in der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung : Anforderungen an die Tätigkeit und Organisation des Wirtschaftsprüfers
Kütting, Claus
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
62
(
2009
)
22
,
pp. 1134-1137
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003898454
Saved in:
1
2
Next
Last
Results per page
10
25
50
100
250
A service of the
zbw
×
Loading...
//-->