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subject:"Criminal policy"
~subject:"EU-Staaten"
~type_genre:"Amtsdruckschrift"
~type_genre:"Thesis"
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Search: subject_exact:"Geldwäsche"
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Criminal policy
EU-Staaten
Geldwäsche
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Money laundering
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USA
26
United States
26
Welt
24
World
24
Bekämpfung
21
Kriminalpolitik
16
EU countries
15
Schweiz
15
Switzerland
15
Economic crime
14
Organisierte Kriminalität
14
Organized crime
14
Wirtschaftskriminalität
14
Terrorism
13
Terrorismus
13
Bank secrecy
12
Bankgeheimnis
12
Bankenaufsicht
10
Banking supervision
10
Deutschland
7
Germany
7
Organisiertes Verbrechen
7
Bank
6
Bankrecht
6
Finanzierung
6
Steueroase
6
Tax haven
6
Bank regulation
5
Bankenregulierung
5
Capital mobility
5
Corporate finance
5
Kapitalmobilität
5
OECD countries
5
OECD-Staaten
5
Theorie
5
Theory
5
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Online availability
All
Free
11
Type of publication
All
Book / Working Paper
25
Journal
3
Type of publication (narrower categories)
All
Amtsdruckschrift
Thesis
Article in journal
74
Aufsatz in Zeitschrift
74
Graue Literatur
45
Non-commercial literature
45
Government document
21
Hochschulschrift
11
Arbeitspapier
9
Working Paper
9
Aufsatz im Buch
7
Book section
7
Collection of articles of several authors
7
Sammelwerk
7
Amtliche Publikation
5
Annual report
4
Aufsatzsammlung
4
Jahresbericht
4
Handbook
3
Handbuch
3
Case study
2
Conference proceedings
2
Fallstudie
2
Konferenzschrift
2
Mehrbändiges Werk
2
Multi-volume publication
2
No longer published / No longer aquired
2
Bibliografie enthalten
1
Bibliography included
1
Collection of articles written by one author
1
Conference paper
1
Konferenzbeitrag
1
Sammlung
1
Statistik
1
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Language
All
English
14
German
13
Italian
1
Author
All
Gilmore, William C.
3
Altenkirch, Lars
1
Becker, Julia
1
Görg, Sabine
1
Houben, Robby
1
Kiendl Krišto, Ivana
1
Korver, Ron
1
Krämer, Gregor
1
Oesch, Stefan
1
Oesch, Stephanie
1
Snyers, Alexander
1
Suendorf, Ulrike
1
Thirion, Elodie
1
Unger, Brigitte
1
Wöß, Alexander
1
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Institution
All
Europäische Kommission
5
USA / Congress / Senate / Committee on Banking, Housing and Urban Affairs
3
Europäisches Parlament / Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union / Referat Europäischer Mehrwert
2
Europäisches Parlament / Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies
2
Banca d'Italia / Unità di informazione finanziaria per l'Italia
1
Europäische Kommission / Generaldirektion Justiz und Verbraucher / Unit Company Law
1
Europäischer Rechnungshof
1
ICF <Firma>
1
Schweiz / Koordinationsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
1
USA / Congress / Senate / Committee on Finance
1
USA / General Accounting Office
1
more ...
less ...
Published in...
All
Kom / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
2
Banking & finance aktuell
1
Berichte aus der Rechtswissenschaft
1
Diskussionsreihe Bank & Börse
1
European issues
1
Europäische Hochschulschriften / 2
1
Polizei + Forschung
1
Sonderbericht / Europäischer Rechnungshof
1
Strategie und Konfliktforschung
1
Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen
1
more ...
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Source
All
ECONIS (ZBW)
28
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10
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28
Sort
Relevance
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Date (oldest first)
1
Letterbox companies : overview of the phenomenon and existing measures : final report
ICF <Firma>
;
Europäische Kommission / Generaldirektion …
-
2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012807438
Saved in:
2
EU-Maßnahmen gegen Geldwäsche im Bankensektor sind fragmentiert und werden unzulänglich umgesetzt
Europäischer Rechnungshof
-
2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012584910
Saved in:
3
Improving anti-money laundering policy : blacklisting, measures against letterbox companies, AML regulations and a European executive : study requested by the ECON committee
Unger, Brigitte
-
Europäisches Parlament / Policy Department for …
-
2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012293133
Saved in:
4
Money laundering and tax evasion risks in free ports : study
Korver, Ron
-
Europäisches Parlament / Generaldirektion Interne …
-
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011969116
Saved in:
5
An overview of shell companies in the European Union : study
Kiendl Krišto, Ivana
;
Thirion, Elodie
-
Europäisches Parlament / Generaldirektion Interne …
-
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011969125
Saved in:
6
Cryptocurrencies and blockchain : legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion : study requested by the TAX3 committee
Houben, Robby
;
Snyers, Alexander
-
Europäisches Parlament / Policy Department for …
-
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011922024
Saved in:
7
Bericht über die nationale Beurteilung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierungsrisiken in der Schweiz
Schweiz / Koordinationsgruppe zur Bekämpfung der …
-
2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012119470
Saved in:
8
Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und an den Rat über die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 20...
2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008757946
Saved in:
9
Rapporto annuale ...
Banca d'Italia / Unità di informazione finanziaria per …
-
Roma : [Unità di informazione finanziaria per l'Italia]
-
N. 1 (2008)-
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012644008
Saved in:
10
An update on money services businesses under bank secrecy and USA PATRIOT regulation : hearing before the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, United States Senate, On...
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003426759
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