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subject:"Criminal policy"
~subject:"Steuerstrafrecht"
~type_genre:"Government document"
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Search: subject_exact:"Geldwäsche"
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Terrorismus
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9
Kriminalpolitik
9
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Banking supervision
8
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Organized crime
7
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5
Kapitalmobilität
5
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OECD-Staaten
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Bankenregulierung
3
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3
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3
Europe
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Book / Working Paper
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Journal
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Type of publication (narrower categories)
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Aufsatz in Zeitschrift
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Graue Literatur
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Non-commercial literature
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Amtsdruckschrift
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Book section
11
Hochschulschrift
11
Arbeitspapier
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Working Paper
8
Thesis
7
Amtliche Publikation
4
Annual report
4
Collection of articles of several authors
4
Jahresbericht
4
Sammelwerk
4
Aufsatzsammlung
2
Conference paper
2
Konferenzbeitrag
2
Article
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Bibliografie enthalten
1
Bibliography included
1
Conference proceedings
1
Glossar enthalten
1
Glossary included
1
Handbook
1
Handbuch
1
Konferenzschrift
1
Mehrbändiges Werk
1
Multi-volume publication
1
No longer published / No longer aquired
1
Statistik
1
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Language
All
English
8
German
2
French
1
Italian
1
Author
All
Houben, Robby
1
Kiendl Krišto, Ivana
1
Montebourg, Arnaud
1
Snyers, Alexander
1
Thirion, Elodie
1
Institution
All
USA / Congress / Senate / Committee on Banking, Housing and Urban Affairs
3
Europäische Kommission
2
Banca d'Italia / Unità di informazione finanziaria per l'Italia
1
Europäisches Parlament / Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union / Referat Europäischer Mehrwert
1
Europäisches Parlament / Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies
1
Frankreich / Mission d'information commune sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe
1
Schweiz / Koordinationsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
1
USA / Congress / Senate / Committee on Finance
1
USA / General Accounting Office
1
more ...
less ...
Published in...
All
Assemblée Nationale
1
Kom / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
1
Les documents d'information / Assemblée Nationale : DIAN
1
Source
All
ECONIS (ZBW)
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1
-
10
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12
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Relevance
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Date (oldest first)
1
An overview of shell companies in the European Union : study
Kiendl Krišto, Ivana
;
Thirion, Elodie
-
Europäisches Parlament / Generaldirektion Interne …
-
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011969125
Saved in:
2
Cryptocurrencies and blockchain : legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion : study requested by the TAX3 committee
Houben, Robby
;
Snyers, Alexander
-
Europäisches Parlament / Policy Department for …
-
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011922024
Saved in:
3
Bericht über die nationale Beurteilung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierungsrisiken in der Schweiz
Schweiz / Koordinationsgruppe zur Bekämpfung der …
-
2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012119470
Saved in:
4
Rapporto annuale ...
Banca d'Italia / Unità di informazione finanziaria per …
-
Roma : [Unità di informazione finanziaria per l'Italia]
-
N. 1 (2008)-
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012644008
Saved in:
5
An update on money services businesses under bank secrecy and USA PATRIOT regulation : hearing before the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, United States Senate, On...
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003426759
Saved in:
6
Counterterror initiatives in the terror finance program : hearings before the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, United States Senate, One Hundred Eighth Congress, f...
2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003406555
Saved in:
7
Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über Prävention und Bekämpfung der organisierten Kriminalität im Finanzbereich
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002028184
Saved in:
8
The administration's national money laundering strategy for 2001 : hearing before the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, United States Senate, One Hundred Seventh Co...
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001786799
Saved in:
9
Financial war on terrorism : new money trails present fresh challenges ; hearing before the Committee on Finance, United States Senate, One Hundred Seventh Congress, second session...
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001789966
Saved in:
10
Anzeiger der Fortschritte bei der Schaffung eines "Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts" in der Europäischen Union : halbjährliche Aktualisierung ; Mitteilung der Kom...
Europäische Kommission
-
Luxemburg : Amt für Amtliche Veröffentlichungen der …
-
2000 -
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001626156
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