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Search: subject_exact:"Geldwäsche"
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Geldwäsche
75
Money laundering
75
USA
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United States
24
Welt
15
World
15
EU countries
14
EU-Staaten
14
Community law
13
Deutschland
13
EU-Recht
13
Germany
13
Economic crime
12
Wirtschaftskriminalität
12
Banking law
11
Bankrecht
11
Corporate law
11
Gesellschaftsrecht
11
Commercial law
10
Consumer credit
10
Criminal policy
10
Financial markets law
10
Handelsrecht
10
Kapitalmarktrecht
10
Kriminalpolitik
10
Securities law
10
Steuerrecht
10
Tax law
10
Terrorism
10
Terrorismus
10
Verbraucherkredit
10
Wertpapierrecht
10
Bank secrecy
9
Bankenaufsicht
9
Bankgeheimnis
9
Banking supervision
9
Bekämpfung
8
Economic law
8
Europäische Union
8
Wirtschaftsrecht
8
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Online availability
All
Free
23
Undetermined
3
Type of publication
All
Book / Working Paper
70
Journal
5
Type of publication (narrower categories)
All
Amtsdruckschrift
Gesetz
Article in journal
421
Aufsatz in Zeitschrift
421
Graue Literatur
357
Non-commercial literature
357
Working Paper
82
Aufsatz im Buch
80
Book section
80
Arbeitspapier
79
Government document
62
Hochschulschrift
52
Collection of articles of several authors
50
Sammelwerk
50
Thesis
30
Aufsatzsammlung
25
Law
14
Amtliche Publikation
13
Konferenzschrift
13
Handbook
11
Handbuch
11
Annual report
10
Case study
10
Fallstudie
10
Jahresbericht
10
Conference proceedings
8
Bibliografie enthalten
7
Bibliography included
7
Dissertation u.a. Prüfungsschriften
7
Mehrbändiges Werk
7
Multi-volume publication
7
Conference paper
4
Kommentar
4
Konferenzbeitrag
4
Systematic review
4
Übersichtsarbeit
4
Article
3
Collection of articles written by one author
3
Quelle
3
Ratgeber
3
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Language
All
English
51
German
19
French
4
Italian
1
Romanian
1
Swedish
1
Author
All
Bartels, Boris
6
Ernoult, Julien
4
Gilmore, William C.
3
Diergarten, Achim
2
Ballo, Emanuel H. F.
1
Blum, Jack A.
1
Fraulob, Ulrich
1
Gerster, Cornelia
1
Glaab, Sebastian
1
Hafner, Sandra
1
Hillen, J. L. S. M.
1
Houben, Robby
1
Kiendl Krišto, Ivana
1
Korver, Ron
1
Kouts, Theodore
1
Montebourg, Arnaud
1
Shaw, Mark
1
Snyers, Alexander
1
Thirion, Elodie
1
Unger, Brigitte
1
Westerweel, J. C.
1
Zentes, Uta
1
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Institution
All
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands
10
USA / Congress / Senate / Committee on Banking, Housing and Urban Affairs
8
Financial Action Task Force on Money Laundering
6
Europäische Kommission
5
USA / General Accounting Office
5
USA / Congress / House of Representatives / Committee on Banking and Financial Services
3
Europäisches Parlament / Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union / Referat Europäischer Mehrwert
2
Europäisches Parlament / Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies
2
Schweiz / Koordinationsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
2
USA / Committee on Governmental Affairs / Permanent Subcommittee on Investigations
2
USA / Congress / House of Representatives / Committee on Banking, Finance and Urban Affairs / Subcommittee on Financial Institutions Supervision, Regulation and Insurance
2
USA / Subcommittee on Financial Institutions and Consumer Credit
2
Banca d'Italia / Unità di informazione finanziaria per l'Italia
1
Belgien / Cellule de traitement des informations financières
1
Belgien / Cour des Comptes
1
Europäische Kommission / Generaldirektion Justiz und Verbraucher / Unit Company Law
1
Europäischer Rechnungshof
1
Fachverlag für Wirtschafts- und Steuerrecht Schäffer <Stuttgart>
1
Frankreich / Commission de Prévention de la Corruption
1
Frankreich / Mission d'information commune sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe
1
Frankreich / Premier ministre
1
ICF <Firma>
1
Internationaler Währungsfonds
1
Niederlande / Ministerie van Financiën
1
OECD
1
Rumänien / Parlament
1
Schweden / Penningtvättutredningen
1
USA / Committee on Banking, Finance and Urban Affairs / Subcommittee on General Oversight and Investigations
1
USA / Congress / House of Representatives / Committee on Financial Services
1
USA / Congress / Senate / Committee on Finance
1
USA / Government Accountability Office
1
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
1
United States / Congress / House / Committee on Banking and Financial Services
1
United States / Congress / House / Committee on Banking and Financial Services / Subcommittee on General Oversight and Investigations
1
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Published in...
All
Kom / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
2
OECD Development Co-operation Working Papers
2
OECD Development co-operation working paper
2
Assemblée Nationale
1
Collection des rapports officiels
1
Crime prevention and criminal justice newsletter
1
European issues
1
FATF report
1
Financie͏̈nreeks
1
Frankfurter Kommentar
1
Les documents d'information / Assemblée Nationale : DIAN
1
Législation roumaine
1
Recht / Zahlungsverkehr
1
Sonderbericht / Europäischer Rechnungshof
1
Statens offentliga utredningar : SOU
1
UNDCP technical series
1
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Source
All
ECONIS (ZBW)
75
Showing
1
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10
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75
Sort
Relevance
Date (newest first)
Date (oldest first)
1
Letterbox companies : overview of the phenomenon and existing measures : final report
ICF <Firma>
;
Europäische Kommission / Generaldirektion …
-
2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012807438
Saved in:
2
EU-Maßnahmen gegen Geldwäsche im Bankensektor sind fragmentiert und werden unzulänglich umgesetzt
Europäischer Rechnungshof
-
2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012584910
Saved in:
3
Échange automatique de données fiscales au niveau international : second rapport d'évaluation à la demande de la commission Panama : rapport adopté le 12 novembre 2020 par l'assemb...
Belgien / Cour des Comptes
-
2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012597837
Saved in:
4
Improving anti-money laundering policy : blacklisting, measures against letterbox companies, AML regulations and a European executive : study requested by the ECON committee
Unger, Brigitte
-
Europäisches Parlament / Policy Department for …
-
2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012293133
Saved in:
5
Professional money laundering
Financial Action Task Force on Money Laundering
-
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012114702
Saved in:
6
Money laundering and tax evasion risks in free ports : study
Korver, Ron
-
Europäisches Parlament / Generaldirektion Interne …
-
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011969116
Saved in:
7
An overview of shell companies in the European Union : study
Kiendl Krišto, Ivana
;
Thirion, Elodie
-
Europäisches Parlament / Generaldirektion Interne …
-
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011969125
Saved in:
8
Cryptocurrencies and blockchain : legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion : study requested by the TAX3 committee
Houben, Robby
;
Snyers, Alexander
-
Europäisches Parlament / Policy Department for …
-
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011922024
Saved in:
9
Bericht über die Risiken im Bereich der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei Non-Profit-Organisationen
Schweiz / Koordinationsgruppe zur Bekämpfung der …
-
2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012119479
Saved in:
10
GwG : Geldwäschegesetz, GeldtransferVerordnung, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG, ZAG
Zentes, Uta
;
Glaab, Sebastian
;
Ballo, Emanuel H. F.
-
2020
-
2., aktualisierte und erweiterte Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012594106
Saved in:
1
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3
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