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Search: subject_exact:"Geldwäsche"
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Geldwäsche
92
Money laundering
92
USA
26
United States
26
Welt
24
World
24
Bekämpfung
21
Criminal policy
16
Kriminalpolitik
16
EU countries
15
EU-Staaten
15
Schweiz
15
Switzerland
15
Economic crime
14
Organisierte Kriminalität
14
Organized crime
14
Wirtschaftskriminalität
14
Terrorism
13
Terrorismus
13
Bank secrecy
12
Bankgeheimnis
12
Bankenaufsicht
10
Banking supervision
10
Deutschland
7
Germany
7
Organisiertes Verbrechen
7
Bank
6
Bankrecht
6
Finanzierung
6
Steueroase
6
Tax haven
6
Bank regulation
5
Bankenregulierung
5
Capital mobility
5
Corporate finance
5
Kapitalmobilität
5
OECD countries
5
OECD-Staaten
5
Theorie
5
Theory
5
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Online availability
All
Free
25
Undetermined
3
Type of publication
All
Book / Working Paper
87
Journal
5
Type of publication (narrower categories)
All
Amtsdruckschrift
Thesis
Article in journal
421
Aufsatz in Zeitschrift
421
Graue Literatur
357
Non-commercial literature
357
Working Paper
82
Aufsatz im Buch
80
Book section
80
Arbeitspapier
79
Government document
62
Hochschulschrift
52
Collection of articles of several authors
50
Sammelwerk
50
Aufsatzsammlung
25
Gesetz
14
Law
14
Amtliche Publikation
13
Konferenzschrift
13
Handbook
11
Handbuch
11
Annual report
10
Case study
10
Fallstudie
10
Jahresbericht
10
Conference proceedings
8
Bibliografie enthalten
7
Bibliography included
7
Dissertation u.a. Prüfungsschriften
7
Mehrbändiges Werk
7
Multi-volume publication
7
Conference paper
4
Kommentar
4
Konferenzbeitrag
4
Systematic review
4
Übersichtsarbeit
4
Article
3
Collection of articles written by one author
3
Quelle
3
Ratgeber
3
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Language
All
English
56
German
31
French
4
Italian
1
Romanian
1
Swedish
1
Author
All
Gilmore, William C.
3
Ackermann, Jürg-Beat
1
Altenkirch, Lars
1
Basse-Simonsohn, Detlev Michael
1
Becker, Julia
1
Blum, Jack A.
1
Bongard, Kai
1
Bräuning, Bettina
1
De Benedittis, Pierre
1
Dietz, Andrea
1
Fuchs, Stefan
1
Gelemerova, Liliya Yaneva
1
Graber, Christoph K.
1
Görg, Sabine
1
Hillen, J. L. S. M.
1
Houben, Robby
1
Kiendl Krišto, Ivana
1
Knoll, Jessica
1
Korver, Ron
1
Kouts, Theodore
1
Krämer, Gregor
1
Kuoni, Maria
1
Lin, Jing
1
Luthiger, Reto
1
Montebourg, Arnaud
1
Müller, Christof
1
Oesch, Stefan
1
Oesch, Stephanie
1
Reinle, Michael
1
Schmitt, Christoph J.
1
Schmitt, Hans-Jügen
1
Schmitt, Hans-Jürgen
1
Schwander-Auckenthaler, Katharina E.
1
Shaw, Mark
1
Snyers, Alexander
1
Suendorf, Ulrike
1
Takáts, Előd
1
Thirion, Elodie
1
Unger, Brigitte
1
Wallmann, Walter
1
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Institution
All
USA / Congress / Senate / Committee on Banking, Housing and Urban Affairs
8
Financial Action Task Force on Money Laundering
6
Europäische Kommission
5
USA / General Accounting Office
5
USA / Congress / House of Representatives / Committee on Banking and Financial Services
3
Europäisches Parlament / Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union / Referat Europäischer Mehrwert
2
Europäisches Parlament / Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies
2
Schweiz / Koordinationsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
2
USA / Committee on Governmental Affairs / Permanent Subcommittee on Investigations
2
USA / Congress / House of Representatives / Committee on Banking, Finance and Urban Affairs / Subcommittee on Financial Institutions Supervision, Regulation and Insurance
2
USA / Subcommittee on Financial Institutions and Consumer Credit
2
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
1
Banca d'Italia / Unità di informazione finanziaria per l'Italia
1
Belgien / Cellule de traitement des informations financières
1
Belgien / Cour des Comptes
1
Bergische Universität Wuppertal
1
Dike Verlag
1
Europäische Kommission / Generaldirektion Justiz und Verbraucher / Unit Company Law
1
Europäischer Rechnungshof
1
Frankreich / Commission de Prévention de la Corruption
1
Frankreich / Mission d'information commune sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe
1
Frankreich / Premier ministre
1
ICF <Firma>
1
Internationaler Währungsfonds
1
Niederlande / Ministerie van Financiën
1
OECD
1
Rumänien / Parlament
1
Schweden / Penningtvättutredningen
1
USA / Committee on Banking, Finance and Urban Affairs / Subcommittee on General Oversight and Investigations
1
USA / Congress / House of Representatives / Committee on Financial Services
1
USA / Congress / Senate / Committee on Finance
1
USA / Government Accountability Office
1
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
1
United States / Congress / House / Committee on Banking and Financial Services
1
United States / Congress / House / Committee on Banking and Financial Services / Subcommittee on General Oversight and Investigations
1
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Berichte aus der Rechtswissenschaft
2
Kom / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
2
OECD Development Co-operation Working Papers
2
OECD Development co-operation working paper
2
St. Galler Schriften zum Finanzmarktrecht
2
Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen
2
Assemblée Nationale
1
Banking & finance aktuell
1
Berner bankrechtliche Abhandlungen
1
Collection des rapports officiels
1
Crime prevention and criminal justice newsletter
1
DUV / Wirtschaftswissenschaft
1
Diskussionsreihe Bank & Börse
1
EIKV Schriftenreihe zum Wissens- und Wertemanagement
1
European issues
1
Europäische Hochschulschriften / 2
1
FATF report
1
FHW-Forschung : eine Veröffentlichung der Fachhochschule für Wirtschaft, Berlin
1
Financie͏̈nreeks
1
Frankfurter wirtschaftsrechtliche Studien
1
Les documents d'information / Assemblée Nationale : DIAN
1
Législation roumaine
1
Polizei + Forschung
1
Schriften zum Wirtschaftsrecht : WR
1
Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht
1
Schriftenreihe Innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
1
Schriftenreihe des Max-Planck-Instituts für Ausländisches und Internationales Strafrecht, Freiburg i. Br. / K
1
Sonderbericht / Europäischer Rechnungshof
1
Statens offentliga utredningar : SOU
1
Strategie und Konfliktforschung
1
UNDCP technical series
1
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ECONIS (ZBW)
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1
Letterbox companies : overview of the phenomenon and existing measures : final report
ICF <Firma>
;
Europäische Kommission / Generaldirektion …
-
2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012807438
Saved in:
2
EU-Maßnahmen gegen Geldwäsche im Bankensektor sind fragmentiert und werden unzulänglich umgesetzt
Europäischer Rechnungshof
-
2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012584910
Saved in:
3
Échange automatique de données fiscales au niveau international : second rapport d'évaluation à la demande de la commission Panama : rapport adopté le 12 novembre 2020 par l'assemb...
Belgien / Cour des Comptes
-
2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012597837
Saved in:
4
Improving anti-money laundering policy : blacklisting, measures against letterbox companies, AML regulations and a European executive : study requested by the ECON committee
Unger, Brigitte
-
Europäisches Parlament / Policy Department for …
-
2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012293133
Saved in:
5
Professional money laundering
Financial Action Task Force on Money Laundering
-
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012114702
Saved in:
6
Money laundering and tax evasion risks in free ports : study
Korver, Ron
-
Europäisches Parlament / Generaldirektion Interne …
-
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011969116
Saved in:
7
An overview of shell companies in the European Union : study
Kiendl Krišto, Ivana
;
Thirion, Elodie
-
Europäisches Parlament / Generaldirektion Interne …
-
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011969125
Saved in:
8
Cryptocurrencies and blockchain : legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion : study requested by the TAX3 committee
Houben, Robby
;
Snyers, Alexander
-
Europäisches Parlament / Policy Department for …
-
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011922024
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9
Bericht über die Risiken im Bereich der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei Non-Profit-Organisationen
Schweiz / Koordinationsgruppe zur Bekämpfung der …
-
2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012119479
Saved in:
10
The impact of bank integrity and reputation on company costs and performance in the process of certification : an empirical analysis
De Benedittis, Pierre
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011476577
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1
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