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~institution:"Albert-Ludwigs-Universität Freiburg"
~institution:"Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland / Bankenfachausschuss"
~institution:"USA / Congress / House of Representatives / Committee on Banking and Financial Services"
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Search: subject_exact:"Geldwäsche"
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Bankprüfung
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Bekämpfung
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Deutschland
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Revision <Wirtschaft>
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Sorgfaltspflicht
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USA
2
United States
2
China
1
Compliance-System
1
Corruption
1
Financial statement audit
1
Germany
1
Jahresabschlussprüfung
1
Korruption
1
Legal compliance
1
Normbefolgung
1
Organisierte Kriminalität
1
Organized crime
1
Prävention
1
Russia
1
Russland
1
Wirtschaftsstrafrecht
1
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Online availability
All
Free
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Type of publication
All
Book / Working Paper
8
Type of publication (narrower categories)
All
Amtsdruckschrift
3
Government document
3
Graue Literatur
3
Non-commercial literature
3
Checkliste
2
Hochschulschrift
1
Thesis
1
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less ...
Language
All
German
4
English
4
Author
All
Lin, Jing
1
Institution
All
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland / Bankenfachausschuss
USA / Congress / House of Representatives / Committee on Banking and Financial Services
International Monetary Fund
125
Financial Action Task Force on Money Laundering
50
Internationaler Währungsfonds
45
Internationaler Währungsfonds / Legal Department
29
World Bank
26
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands
12
Weltbank
11
OECD
10
Europäische Kommission
9
USA / Congress / Senate / Committee on Banking, Housing and Urban Affairs
8
International Monetary Fund / Legal Dept
6
USA / General Accounting Office
5
Basel Committee on Banking Supervision
3
Caribbean Financial Action Task Force
3
Europäische Investitionsbank
3
Europäisches Parlament / Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies
3
Internationaler Währungsfonds / Monetary and Capital Markets Department
3
Organisation for Economic Co-operation and Development
3
Banca d'Italia
2
Commonwealth Secretariat
2
EIB Group
2
Edward Elgar Publishing
2
Europarat / Ausschuss für Strafrechtsprobleme
2
Europäischer Investitionsfonds
2
Europäisches Parlament / Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union / Referat Europäischer Mehrwert
2
Financial Intelligence Unit of Sri Lanka
2
GIABA
2
Internationaler Währungsfonds / Monetary and Financial Systems Department
2
SUERF - The European Money and Finance Forum
2
Schulthess Juristische Medien
2
Schweiz / Koordinationsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
2
Springer Fachmedien Wiesbaden
2
Tracfin <Körperschaft>
2
USA / Committee on Governmental Affairs / Permanent Subcommittee on Investigations
2
USA / Congress / House of Representatives / Committee on Banking, Finance and Urban Affairs / Subcommittee on Financial Institutions Supervision, Regulation and Insurance
2
USA / Subcommittee on Financial Institutions and Consumer Credit
2
Verlag Dr. Kovač
2
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less ...
Published in...
All
Schriftenreihe des Max-Planck-Instituts für Ausländisches und Internationales Strafrecht, Freiburg i. Br. / K
1
Source
All
ECONIS (ZBW)
7
USB Cologne (EcoSocSci)
1
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1
-
8
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8
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1
Compliance and money laundering control by banking institutions in China : self control, administrative control, and penal control
Lin, Jing
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011583324
Saved in:
2
Money laundering : Thursday, March 9, 2000, US House of Representatives, Committee on Banking and Financial Services
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001593680
Saved in:
3
Checkliste zur Prüfung der Maßnahmen eines Kreditinstituts zur Verhinderung des Missbrauchs zu Geldwäschezwecken : Geldwäsche-Checkliste ; (für die Jahresabschlussprüfung bei Kredi...
2005
-
3., aktualisierte Aufl., Stand: 8. März 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002749820
Saved in:
4
Checkliste für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten aus dem Geldwäschegesetz : im Rahmen der Jahresabschlussprüfung bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten sow...
2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001767532
Saved in:
5
Money laundering : hearing before the Committee on Banking and Financial Services, US House of Representatives, One Hundred Sixth Congress, second session, March 9, 2000
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001647918
Saved in:
6
Russian money laundering : hearings before the Committee on Banking and Financial Services, US House of Representatives, One Hundred Sixth Congress, first session, September 21, 22...
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001556445
Saved in:
7
Die Prüfung der Kreditinstitute nach dem Geldwäschegesetz : Checkliste für die externe und interne Revision
1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014006573
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8
Die Prüfung der Kreditinstitute nach dem Geldwäschegesetz : Checkliste für die externe und interne Revision
1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004300805
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