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~isPartOf:"Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen : journal of banking and financial research"
~isPartOf:"IMF working paper"
~isPartOf:"The Romanian economic journal : REJ"
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Search: subject_exact:"Geldwäsche"
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Geldwäsche
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Money laundering
21
Austria
7
Österreich
7
EU countries
5
EU-Staaten
5
Welt
5
World
5
Economic crime
4
Wirtschaftskriminalität
4
Deutschland
3
Germany
3
money laundering
3
Betrug
2
Community law
2
Criminal policy
2
EU-Recht
2
Economics of crime
2
Electronic Banking
2
Electronic banking
2
Fraud
2
Kriminalitätsökonomik
2
Kriminalpolitik
2
Organisierte Kriminalität
2
Organized crime
2
Terrorism
2
Terrorismus
2
Theorie
2
Theory
2
Bank
1
Bank regulation
1
Bank secrecy
1
Bankenaufsicht
1
Bankenregulierung
1
Bankgeheimnis
1
Banking law
1
Banking supervision
1
Bankrecht
1
Caribbean countries
1
Corporate disclosure
1
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6
Type of publication
All
Article
17
Book / Working Paper
4
Type of publication (narrower categories)
All
Article in journal
17
Aufsatz in Zeitschrift
17
Arbeitspapier
4
Graue Literatur
4
Non-commercial literature
4
Working Paper
4
Language
All
German
13
English
8
Author
All
Dumitrescu, Mihaela-Sorina
2
Florea, Iulia Oana
2
Hauser-Gerharter, Martina
2
Nitu, Maria
2
Paraschiv, Dorel
2
Bauer, Bernhard
1
Bogensberger, Wolfgang
1
Bruck, Christian
1
Burgstaller, Manfred
1
Carl, Dieter
1
Ertl, Birgit
1
Findeisen, Michael
1
Graf, Georg
1
Hofmann, Alexander
1
Höllerer, Michael
1
Klos, Joachim
1
Lindner, Bernd Michael
1
Mendis, Chandima
1
Neubauer, Günther
1
Nițu, Maria
1
Pföstl, Georg von
1
Quirk, Peter J.
1
Suss, Esther C.
1
Takáts, Előd
1
Tanzi, Vito
1
Träxler, Bernd
1
Wandelt, Manfred
1
Williams, Oral H.
1
Zeilinger, Christian
1
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Institution
All
Internationaler Währungsfonds / Fiscal Affairs Department
1
Internationaler Währungsfonds / Monetary and Exchange Affairs Department
1
Published in...
All
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen : journal of banking and financial research
IMF working paper
The Romanian economic journal : REJ
IMF country report
151
IMF staff country report
109
Policy Papers
16
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
13
European journal of law and economics
11
Journal of banking regulation
10
ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und Aufdeckung in der Compliance-Organisation
10
Journal of financial regulation and compliance : an international journal
9
FATF report
8
Journal of economic criminology
8
Review of law and economics : publ. in cooperation with European Association of Law and Economics ...
8
The journal of investment compliance
8
BAFFI CAREFIN Centre Research Paper
7
IMF working papers
7
Financial market trends
6
Quaderni dell'antiriciclaggio
6
Risiko-Manager / Special
6
Springer eBook Collection
6
Cogent economics & finance
5
Die Bank
5
Economic and financial crime, sustainability and good governance
5
Finance India : the quarterly journal of Indian Institute of Finance
5
Journal of payments strategy & systems
5
Kom / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
5
Research in international business and finance
5
Revue tiers monde
5
Risikobasierte Geldwäsche-Prävention : aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten
5
Risks : open access journal
5
SpringerLink / Bücher
5
Economics of security working paper series
4
FinTech notes
4
Global business & economics review
4
ICC publication
4
IMF Staff Country Reports
4
International review of law and economics
4
Journal of financial management and analysis : international review of finance
4
Public finance review : PFR
4
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Source
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ECONIS (ZBW)
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1
The economic-financial crime of the 21st century
Nițu, Maria
;
Paraschiv, Dorel
;
Dumitrescu, Mihaela-Sorina
- In:
The Romanian economic journal : REJ
23
(
2020
)
75
,
pp. 84-92
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012219194
Saved in:
2
The fight against terrorism in the European Union
Dumitrescu, Mihaela-Sorina
;
Paraschiv, Dorel
;
Nitu, Maria
- In:
The Romanian economic journal : REJ
23
(
2020
)
76
,
pp. 54-66
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012595236
Saved in:
3
Money laundering through cryptocurrencies
Florea, Iulia Oana
;
Nitu, Maria
- In:
The Romanian economic journal : REJ
23
(
2020
)
76
,
pp. 66-71
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012595242
Saved in:
4
Money laundering: case studies and countermeasures
Florea, Iulia Oana
- In:
The Romanian economic journal : REJ
22
(
2019
)
73
,
pp. 39-50
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012171193
Saved in:
5
A theory of "crying wolf" : the economics of money laundering enforcement
Takáts, Előd
-
2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003491837
Saved in:
6
Caribbean offshore financial centers : past, present, and possibilities for the future
Suss, Esther C.
;
Williams, Oral H.
;
Mendis, Chandima
-
2002
-
Rev
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001685326
Saved in:
7
Geldwäschebekämpfung in Österreich : Wirksamkeit der 3. EU-Geldwäscherichtlinie
Bruck, Christian
;
Zeilinger, Christian
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
57
(
2009
)
10
,
pp. 675-680
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003897983
Saved in:
8
Verletzung der Geldwäschereibestimmungen (§§ 40 ff BWG) : zur Haftung des Kreditinstituts gegenüber den Geschädigten wegen Schutzgesetzverletzung
Graf, Georg
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
57
(
2009
)
11
,
pp. 799-806
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003902940
Saved in:
9
Die 3. EU-Geldwäscherichtlinie als weitere Herausforderung für die Banken : Studienergebnisse 2007
Lindner, Bernd Michael
;
Pföstl, Georg von
;
Wandelt, Manfred
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
56
(
2008
)
3
,
pp. 152-154
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003674199
Saved in:
10
Wer ist wirtschaftlicher Eigentümer von Stiftungen und Trusts nach der Dritten Geldwäscherichtlinie?
Hofmann, Alexander
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
56
(
2008
)
11
,
pp. 777-780
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003781882
Saved in:
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