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~isPartOf:"Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen : journal of banking and financial research"
~isPartOf:"Journal of financial management and analysis : international review of finance"
~isPartOf:"Risikobasierte Geldwäsche-Prävention : aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten"
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Search: subject_exact:"Geldwäsche"
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5
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4
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3
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3
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3
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2
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2
Electronic banking
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2
Indien
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2
Russland
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Bank regulation
1
Bank secrecy
1
Bankenaufsicht
1
Bankenregulierung
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Bankgeschäft
1
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Banking supervision
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Bankrecht
1
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Type of publication
All
Article
22
Type of publication (narrower categories)
All
Article in journal
17
Aufsatz in Zeitschrift
17
Aufsatz im Buch
5
Book section
5
Language
All
German
18
English
4
Author
All
Swamy, M. R. Kumara
4
Hauser-Gerharter, Martina
2
Meierhöfer, Volker
2
Bauer, Bernhard
1
Bogensberger, Wolfgang
1
Bruck, Christian
1
Burgstaller, Manfred
1
Carl, Dieter
1
Ertl, Birgit
1
Findeisen, Michael
1
Graf, Georg
1
Hofmann, Alexander
1
Höllerer, Michael
1
Klos, Joachim
1
Lindner, Bernd Michael
1
Meyer im Hagen, Jan Hendrik
1
Neubauer, Günther
1
Pföstl, Georg von
1
Plaumann-Ewerdwalbesloh, Michael
1
Stanke, Ulli
1
Träxler, Bernd
1
Vavelidis, Kiriakos
1
Wandelt, Manfred
1
Zeilinger, Christian
1
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All
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen : journal of banking and financial research
Journal of financial management and analysis : international review of finance
Risikobasierte Geldwäsche-Prävention : aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten
IMF country report
151
IMF staff country report
109
Policy Papers
16
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
13
European journal of law and economics
11
Journal of banking regulation
10
ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und Aufdeckung in der Compliance-Organisation
10
Journal of financial regulation and compliance : an international journal
9
FATF report
8
Journal of economic criminology
8
Review of law and economics : publ. in cooperation with European Association of Law and Economics ...
8
The journal of investment compliance
8
BAFFI CAREFIN Centre Research Paper
7
IMF working papers
7
Financial market trends
6
Quaderni dell'antiriciclaggio
6
Risiko-Manager / Special
6
Springer eBook Collection
6
Cogent economics & finance
5
Die Bank
5
Economic and financial crime, sustainability and good governance
5
Finance India : the quarterly journal of Indian Institute of Finance
5
Journal of payments strategy & systems
5
Kom / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
5
Research in international business and finance
5
Revue tiers monde
5
Risks : open access journal
5
SpringerLink / Bücher
5
Economics of security working paper series
4
FinTech notes
4
Global business & economics review
4
ICC publication
4
IMF Staff Country Reports
4
IMF working paper
4
International review of law and economics
4
Public finance review : PFR
4
The Romanian economic journal : REJ
4
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less ...
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1
financial management analysis of money laundering through fraudulent LCs, LOUs, LOCs and swift : case studies of Johnson Matthey bank : JMB (UK) and India's Major Commercial Bank
Swamy, M. R. Kumara
- In:
Journal of financial management and analysis : …
30
(
2017
)
2
,
pp. 65-71
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011991718
Saved in:
2
Case studies of corporate-related financial institutions promoting selfish interests through money laundering and associated unethical-based business practices
Swamy, M. R. Kumara
- In:
Journal of financial management and analysis : …
27
(
2014
)
2
,
pp. 87-98
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011301104
Saved in:
3
Financial management analysis of money laundering, corruption and unethical business practices : case studies of India ; Nigeria and Russia
Swamy, M. R. Kumara
- In:
Journal of financial management and analysis : …
24
(
2011
)
1
,
pp. 39-51
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009503152
Saved in:
4
Geldwäschebekämpfung in Österreich : Wirksamkeit der 3. EU-Geldwäscherichtlinie
Bruck, Christian
;
Zeilinger, Christian
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
57
(
2009
)
10
,
pp. 675-680
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003897983
Saved in:
5
Verletzung der Geldwäschereibestimmungen (§§ 40 ff BWG) : zur Haftung des Kreditinstituts gegenüber den Geschädigten wegen Schutzgesetzverletzung
Graf, Georg
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
57
(
2009
)
11
,
pp. 799-806
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003902940
Saved in:
6
Der risikobasierte Überwachungsansatz aus Sicht des Geldwäschebeauftragten
Meierhöfer, Volker
- In:
Risikobasierte Geldwäsche-Prävention : aktuelle …
,
(pp. 3-41)
.
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003907707
Saved in:
7
Synergie-Effekte zwischen dem Geldwäschebeauftragten und dem internen Revisor
Meierhöfer, Volker
- In:
Risikobasierte Geldwäsche-Prävention : aktuelle …
,
(pp. 45-52)
.
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003907709
Saved in:
8
Prüffelder zur Beurteilung der risikoorientierten Anti-Geldwäsche-Organisation
Meyer im Hagen, Jan Hendrik
- In:
Risikobasierte Geldwäsche-Prävention : aktuelle …
,
(pp. 55-101)
.
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003907713
Saved in:
9
Prüfungsfelder zur Beurteilung der neuen kundenbezogenen Sorgfaltspflichten
Stanke, Ulli
- In:
Risikobasierte Geldwäsche-Prävention : aktuelle …
,
(pp. 105-155)
.
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003907716
Saved in:
10
Überprüfung der Auslegungshinweise zum GwG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung
Plaumann-Ewerdwalbesloh, Michael
;
Vavelidis, Kiriakos
- In:
Risikobasierte Geldwäsche-Prävention : aktuelle …
,
(pp. 159-188)
.
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003907720
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