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~isPartOf:"European journal of law and economics"
~isPartOf:"ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und Aufdeckung in der Compliance-Organisation"
~subject:"Geldwäsche"
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Search: subject_exact:"Geldwäsche"
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Geldwäsche
Money laundering
14
Theorie
4
Theory
4
Welt
4
World
4
Economics of crime
3
Korruption
3
Kriminalitätsökonomik
3
Austria
2
Blockchain
2
Compliance
2
Criminal policy
2
Deutschland
2
Economic crime
2
Estimation
2
Germany
2
Italien
2
Italy
2
Kriminalpolitik
2
Law enforcement
2
Legal compliance
2
Normbefolgung
2
Rechtsdurchsetzung
2
Regulierung
2
Risikomanagement
2
Risk management
2
Schätzung
2
Wirtschaftskriminalität
2
Österreich
2
1980-1990
1
1981-2001
1
1994-2007
1
2004-2009
1
Anti-money laundering regulation
1
Antitrust
1
Antitrust law
1
Banking
1
Bargeld
1
Bitcoin
1
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All
Undetermined
7
Free
1
Type of publication
All
Article
20
Book / Working Paper
1
Type of publication (narrower categories)
All
Article in journal
21
Aufsatz in Zeitschrift
21
Mehrbändiges Werk
2
Multi-volume publication
2
Case study
1
Collection of articles of several authors
1
Fallstudie
1
Sammelwerk
1
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Language
All
English
11
German
10
Author
All
Masciandaro, Donato
4
Teichmann, Fabian
4
Falker, Marie-Christin
3
Barone, Raffaella
2
Herzog, Henning
2
Höche, Thorsten
2
Argentiero, Amedeo
1
Arnone, Marco
1
Auriol, Emmanuelle
1
Bagella, Michele
1
Behringer, Stefan
1
Brennan, H. Geoffrey
1
Busato, Francesco
1
Böttcher, Markus
1
Campos Nave, Susana
1
D'Avino, Carmela
1
Günay, Seyfi
1
Hjelmeng, Erling
1
Kohn, Jennifer
1
Lewisch, Peter
1
Lindner, Bernd Michael
1
Padoan, Pier Carlo
1
Schneider, Friedrich
1
Schnell, Pablo-Eduardo
1
Søreide, Tina
1
Windischbauer, Ursula
1
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Published in...
All
European journal of law and economics
ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und Aufdeckung in der Compliance-Organisation
IMF country report
151
IMF staff country report
109
Policy Papers
16
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen : journal of banking and financial research
13
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
13
Journal of banking regulation
10
Journal of financial regulation and compliance : an international journal
9
FATF report
8
Journal of economic criminology
8
Review of law and economics : publ. in cooperation with European Association of Law and Economics ...
8
The journal of investment compliance
8
BAFFI CAREFIN Centre Research Paper
7
IMF working papers
7
Financial market trends
6
Quaderni dell'antiriciclaggio
6
Risiko-Manager / Special
6
Springer eBook Collection
6
Cogent economics & finance
5
Die Bank
5
Economic and financial crime, sustainability and good governance
5
Finance India : the quarterly journal of Indian Institute of Finance
5
Journal of payments strategy & systems
5
Kom / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
5
Research in international business and finance
5
Revue tiers monde
5
Risikobasierte Geldwäsche-Prävention : aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten
5
Risks : open access journal
5
SpringerLink / Bücher
5
Economics of security working paper series
4
FinTech notes
4
Global business & economics review
4
ICC publication
4
IMF Staff Country Reports
4
IMF working paper
4
International review of law and economics
4
Journal of financial management and analysis : international review of finance
4
Public finance review : PFR
4
The Romanian economic journal : REJ
4
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Source
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ECONIS (ZBW)
21
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1
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10
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21
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1
Corporate criminals in a market context : enforcement and optimal sanctions
Auriol, Emmanuelle
;
Hjelmeng, Erling
;
Søreide, Tina
- In:
European journal of law and economics
56
(
2023
)
2
,
pp. 225-287
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014420480
Saved in:
2
Gefahren der Geldwäsche : Deutschland im Visier der Financial Action Task Force
Teichmann, Fabian
;
Schnell, Pablo-Eduardo
- In:
ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und …
18
(
2023
)
1
,
pp. 13-17
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014339117
Saved in:
3
Money laundering and AML regulatory and judicial system regimes : investigation of FinCEN files
D'Avino, Carmela
- In:
European journal of law and economics
55
(
2023
)
2
,
pp. 195-223
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014252468
Saved in:
4
Neue Besen kehren gut : die Pläne der neuen Bundesregierung aus den Bereichen Compliance und Corporate Governance
Behringer, Stefan
- In:
ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und …
17
(
2022
)
1
,
pp. 7-10
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013191703
Saved in:
5
Kryptowährungen und Blockchain-Regulierung : Risiken und Herausforderungen
Teichmann, Fabian
;
Falker, Marie-Christin
- In:
ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und …
17
(
2022
)
1
,
pp. 14-20
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013191705
Saved in:
6
Compliance-Risiken und Compliance-Chancen der Blockchain-Technologie : eine Analyse am Beispiel des liechtensteinischen TVTG
Teichmann, Fabian
;
Falker, Marie-Christin
- In:
ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und …
15
(
2020
)
1
,
pp. 10-16
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012162783
Saved in:
7
Compliance in Portugal, Teil 2, ausgewählte Rechtsgebiete mit Schwerpunktthemen
Campos Nave, Susana
- In:
ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und …
15
(
2020
)
6
,
pp. 277-285
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012421779
Saved in:
8
Das Compliance-Risiko in Deutschland : was Unternehmen wissen müssen
Günay, Seyfi
- In:
ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und …
15
(
2020
)
3
,
pp. 108-110
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012298042
Saved in:
9
Sanktionen : wie sinnvoll sind Maßnahmen gegen PEPs?
Teichmann, Fabian
;
Falker, Marie-Christin
- In:
ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und …
14
(
2019
)
5
,
pp. 209-213
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012106680
Saved in:
10
Cryptocurrency or usury? Crime and alternative money laundering techniques
Barone, Raffaella
;
Masciandaro, Donato
- In:
European journal of law and economics
47
(
2019
)
2
,
pp. 233-254
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012311377
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