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~isPartOf:"Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen : journal of banking and financial research"
~isPartOf:"Journal of financial management and analysis : international review of finance"
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Search: subject_exact:"Geldwäsche"
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Geldwäsche
17
Money laundering
17
Austria
7
Österreich
7
EU countries
4
EU-Staaten
4
Bank
3
Deutschland
3
Germany
3
Nigeria
3
Community law
2
Corruption
2
EU-Recht
2
Economic crime
2
Electronic Banking
2
Electronic banking
2
India
2
Indien
2
Insolvency
2
Insolvenz
2
Korruption
2
Russia
2
Russland
2
Wirtschaftskriminalität
2
Bank regulation
1
Bank secrecy
1
Bankenaufsicht
1
Bankenregulierung
1
Bankgeheimnis
1
Bankgeschäft
1
Banking law
1
Banking services
1
Banking supervision
1
Bankrecht
1
Business ethics
1
Deposit banking
1
Drug trafficking
1
Eigentümer
1
Einlagengeschäft
1
Financial indiscipline
1
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Type of publication
All
Article
17
Type of publication (narrower categories)
All
Article in journal
17
Aufsatz in Zeitschrift
17
Language
All
German
13
English
4
Author
All
Swamy, M. R. Kumara
4
Hauser-Gerharter, Martina
2
Bauer, Bernhard
1
Bogensberger, Wolfgang
1
Bruck, Christian
1
Burgstaller, Manfred
1
Carl, Dieter
1
Ertl, Birgit
1
Findeisen, Michael
1
Graf, Georg
1
Hofmann, Alexander
1
Höllerer, Michael
1
Klos, Joachim
1
Lindner, Bernd Michael
1
Neubauer, Günther
1
Pföstl, Georg von
1
Träxler, Bernd
1
Wandelt, Manfred
1
Zeilinger, Christian
1
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less ...
Published in...
All
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen : journal of banking and financial research
Journal of financial management and analysis : international review of finance
IMF country report
151
IMF staff country report
109
Policy Papers
16
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
13
European journal of law and economics
11
Journal of banking regulation
10
ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und Aufdeckung in der Compliance-Organisation
10
Journal of financial regulation and compliance : an international journal
9
FATF report
8
Journal of economic criminology
8
Review of law and economics : publ. in cooperation with European Association of Law and Economics ...
8
The journal of investment compliance
8
BAFFI CAREFIN Centre Research Paper
7
IMF working papers
7
Financial market trends
6
Quaderni dell'antiriciclaggio
6
Risiko-Manager / Special
6
Springer eBook Collection
6
Cogent economics & finance
5
Die Bank
5
Economic and financial crime, sustainability and good governance
5
Finance India : the quarterly journal of Indian Institute of Finance
5
Journal of payments strategy & systems
5
Kom / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
5
Research in international business and finance
5
Revue tiers monde
5
Risikobasierte Geldwäsche-Prävention : aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten
5
Risks : open access journal
5
SpringerLink / Bücher
5
Economics of security working paper series
4
FinTech notes
4
Global business & economics review
4
ICC publication
4
IMF Staff Country Reports
4
IMF working paper
4
International review of law and economics
4
Public finance review : PFR
4
The Romanian economic journal : REJ
4
more ...
less ...
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ECONIS (ZBW)
17
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1
financial management analysis of money laundering through fraudulent LCs, LOUs, LOCs and swift : case studies of Johnson Matthey bank : JMB (UK) and India's Major Commercial Bank
Swamy, M. R. Kumara
- In:
Journal of financial management and analysis : …
30
(
2017
)
2
,
pp. 65-71
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011991718
Saved in:
2
Case studies of corporate-related financial institutions promoting selfish interests through money laundering and associated unethical-based business practices
Swamy, M. R. Kumara
- In:
Journal of financial management and analysis : …
27
(
2014
)
2
,
pp. 87-98
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011301104
Saved in:
3
Financial management analysis of money laundering, corruption and unethical business practices : case studies of India ; Nigeria and Russia
Swamy, M. R. Kumara
- In:
Journal of financial management and analysis : …
24
(
2011
)
1
,
pp. 39-51
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009503152
Saved in:
4
Geldwäschebekämpfung in Österreich : Wirksamkeit der 3. EU-Geldwäscherichtlinie
Bruck, Christian
;
Zeilinger, Christian
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
57
(
2009
)
10
,
pp. 675-680
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003897983
Saved in:
5
Verletzung der Geldwäschereibestimmungen (§§ 40 ff BWG) : zur Haftung des Kreditinstituts gegenüber den Geschädigten wegen Schutzgesetzverletzung
Graf, Georg
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
57
(
2009
)
11
,
pp. 799-806
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003902940
Saved in:
6
Die 3. EU-Geldwäscherichtlinie als weitere Herausforderung für die Banken : Studienergebnisse 2007
Lindner, Bernd Michael
;
Pföstl, Georg von
;
Wandelt, Manfred
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
56
(
2008
)
3
,
pp. 152-154
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003674199
Saved in:
7
Wer ist wirtschaftlicher Eigentümer von Stiftungen und Trusts nach der Dritten Geldwäscherichtlinie?
Hofmann, Alexander
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
56
(
2008
)
11
,
pp. 777-780
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003781882
Saved in:
8
Erhöhte Transparenz im Zahlungsverkehr zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung : die "Verordnung über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers"
Ertl, Birgit
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
54
(
2006
)
10
,
pp. 695-701
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003380393
Saved in:
9
Das Finanztransfergeschäft als Bankgeschäft
Höllerer, Michael
;
Neubauer, Günther
;
Träxler, Bernd
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
52
(
2004
)
12
,
pp. 897-902
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002497615
Saved in:
10
Focus on moral bankruptcy through money laundering : case studies of Nigeria and Russia ; proposal for a new approach to financial statement analysis
Swamy, M. R. Kumara
- In:
Journal of financial management and analysis : …
13
(
2000
)
1
,
pp. 59-68
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001560861
Saved in:
11
Aktuelle europäische Entwicklungen auf dem Gebiet der Geldwäschebekämpfung
Bauer, Bernhard
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
46
(
1998
)
5
,
pp. 361-370
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001245530
Saved in:
12
Geldwäschebekämpfung im Zeitalter des Electronic Banking
Findeisen, Michael
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
45
(
1997
)
11
,
pp. 891-900
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001230891
Saved in:
13
Die neuen Geldwäschereidelikte
Burgstaller, Manfred
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
42
(
1994
)
3
,
pp. 173-182
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001158111
Saved in:
14
Bestimmungen zur Sorgfaltspflicht und Geldwäscherei im Bankwesengesetz
Hauser-Gerharter, Martina
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
42
(
1994
)
4
,
pp. 295-298
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001160098
Saved in:
15
Die deutschen Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche
Carl, Dieter
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
42
(
1994
)
9
,
pp. 710-717
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001168362
Saved in:
16
Die Umsetzung der EG-Geldwäscherichtlinie in Deutschland
Hauser-Gerharter, Martina
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
41
(
1993
)
6
,
pp. 473-475
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001143455
Saved in:
17
Die Bestrafung der Geldwäscherei : Gefahr oder Chance für die Banken?
Bogensberger, Wolfgang
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
40
(
1992
)
12
,
pp. 1049-1058
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001134457
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