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Devos, Diego
2
Salama, Pierre
2
Benissad, Hocine
1
Benissad, Mohamed Elhocine
1
Bourgain, Arnaud
1
Branellec, Gurvan
1
Bruderer, Hans
1
Bsk Jetha, Fahranaz
1
Bègue, Guillaume
1
Castelli, Bernard
1
Chavagneux, Christian
1
Chesnais, François
1
Couret, Alain
1
Dang, Rey
1
Delahousse, Mathieu
1
Dickinson, Ben
1
Gayraud, Jean-François
1
González, Jorge Iván
1
Houanti, L'Hocine
1
Huchet, Guillaume
1
Jakob, Fabien
1
Jiménez, Manuel
1
Larambeck, Stéphane
1
Lee, Ji-Yong
1
Louis, Jean-Victor
1
Lévêque, Thierry
1
Montebourg, Arnaud
1
Ndikumana, Léonce
1
Palan, Ronen
1
Pieretti, Patrice
1
Pouliquen, Thierry
1
Rivelois, Jean
1
Tsobgni Djoumetio, Laure Nathalie
1
Vernier, Eric
1
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Institution
All
Belgien / Cour des Comptes
1
Eidgenössische Bankenkommission
1
Frankreich / Commission de Prévention de la Corruption
1
Frankreich / Mission d'information commune sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe
1
Frankreich / Premier ministre
1
Rumänien / Parlament
1
Published in...
All
Revue tiers monde
5
Revue d'économie financière : revue trimestrielle de l'Association Europe finances régulations
2
Assemblée Nationale
1
Bulletin / Eidgenössische Bankenkommission, EBK
1
Collection Etudes eurafricaines
1
Collection Repères
1
Collection des rapports officiels
1
Collection droit et économie
1
Droit & Sciences-politiques / Droit
1
Flammarion enquête
1
L' économie politique : trimestrielle
1
Les documents d'information / Assemblée Nationale : DIAN
1
Législation roumaine
1
Perspectives / Institut Mondial des Caisses d'Epargne
1
Publikation der Swiss Banking School
1
Reflets, perspectives de la vie économique
1
Regards sur l'actualité
1
Revue bancaire et financière
1
Revue d'économie du développement : revue trimestrielle
1
Région et développement
1
Vademecum
1
Études européennes
1
Études internationales : revue trimestrielle
1
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Échange automatique de données fiscales au niveau international : second rapport d'évaluation à la demande de la commission Panama : rapport adopté le 12 novembre 2020 par l'assemb...
Belgien / Cour des Comptes
-
2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012597837
Saved in:
2
Les banques mutualistes sont-elles plus vertueuses ? : le cas de la fraude fiscale et du blanchiment
Dang, Rey
;
Houanti, L'Hocine
;
Vernier, Eric
- In:
Revue d'économie financière : revue trimestrielle de …
134
(
2019
),
pp. 177-192
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012434277
Saved in:
3
Le choix du modèle de régulation des Fintech : entre sandbox et soundbox
Branellec, Gurvan
;
Lee, Ji-Yong
- In:
Revue d'économie financière : revue trimestrielle de …
136
(
2019
)
4
,
pp. 387-410
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012439949
Saved in:
4
Les banques et le dispositif préventif anti-blanchiment des capitaux : analyse de sa mise en oeuvre au Cameroun et en France
Tsobgni Djoumetio, Laure Nathalie
-
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011947581
Saved in:
5
Confidentialité et prévention de la criminalité financière
Bègue, Guillaume
-
2017
Véritable guide sur la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (LAB/CFT), cet ouvrage inédit et très complet réconcilie les obligations de confidentialité aux mesures de transparence imposées au monde bancaire et financier
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011772542
Saved in:
6
Une nécessaire harmonisation internationale de la lutte anti-blanchiment
Bsk Jetha, Fahranaz
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011585690
Saved in:
7
Les paradis fiscaux
Chavagneux, Christian
;
Palan, Ronen
-
2016
-
Quatrième édition
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011598010
Saved in:
8
La lutte contre le blanchiment d'argent
Pouliquen, Thierry
-
2014
Les États ont mis en place un dispositif de lutte contre le blanchiment, qui prolifère et tente de toucher toutes les activités où opère le blanchiment. Louvrage présente ces normes sous un angle pratique
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011305008
Saved in:
9
Flux financiers illicites et développement
Dickinson, Ben
- In:
Revue d'économie du développement : revue trimestrielle
22
(
2014
)
2
,
pp. 143-149
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010464698
Saved in:
10
Blanchiment de capitaux : aspects économiques et juridiques
Benissad, Hocine
-
2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010408550
Saved in:
11
Le nouveau capitalisme criminel : crises financières, narcobanques, trading de haute fréquence
Gayraud, Jean-François
-
2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013556303
Saved in:
12
Cache cash : enquête sur l'argent liquide illégal qui circule en France
Delahousse, Mathieu
;
Lévêque, Thierry
-
2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010384899
Saved in:
13
Elements de présentation de l'activité de Correspondent banking
Huchet, Guillaume
- In:
Revue bancaire et financière
72
(
2008
)
1
,
pp. 37-45
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003663261
Saved in:
14
Discipliner les centres financiers offshore : incitation par la pression internationale
Bourgain, Arnaud
;
Pieretti, Patrice
- In:
Région et développement
26
(
2007
),
pp. 65-84
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003654582
Saved in:
15
L' Union européenne et la lutte contre le financement du terrorisme
Jakob, Fabien
- In:
Études internationales : revue trimestrielle
37
(
2006
)
3
,
pp. 423-437
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003379113
Saved in:
16
Geldwäschereibekämpfung : Sonderheft : fascicule spécial : special issue
2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001785043
Saved in:
17
Monographies
Montebourg, Arnaud
(
contributor
)
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003841216
Saved in:
18
Implementation of the money laundering directive by the European savings banks
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001380867
Saved in:
19
Prevenirea şi sanctionarea spălării banilor
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001389803
Saved in:
20
Drogues : un nouvel avantage comparatif?
Salama, Pierre
(
contributor
)
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001419431
Saved in:
21
Les impacts urbains du recyclage de l'argent de la drogue dans la région des Andes : un état des lieux
Castelli, Bernard
- In:
Revue tiers monde
40
(
1999
),
pp. 251-270
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001420821
Saved in:
22
Drogue, corruption et métamorphoses politiques : (application à une comparaison Mexique-Brésil)
Rivelois, Jean
- In:
Revue tiers monde
40
(
1999
),
pp. 271-296
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001420850
Saved in:
23
L'économie des cocadollars : production, transformation, exportation des drogues, blanchiment, rapatriement et recyclage de l'argent criminel en Colombie
Salama, Pierre
- In:
Revue tiers monde
40
(
1999
),
pp. 319-345
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001420862
Saved in:
24
Le blanchiment de dollars en Colombie par le biais des Sanandresitos
González, Jorge Iván
;
Jiménez, Manuel
- In:
Revue tiers monde
40
(
1999
),
pp. 347-354
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001420874
Saved in:
25
Blanchiment de l'argent sale et mondialisation financière
Chesnais, François
- In:
L' économie politique : trimestrielle
(
1999
)
4
,
pp. 79-91
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001521082
Saved in:
26
La lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine délictueuse en droit belge
Devos, Diego
- In:
Reflets, perspectives de la vie économique
32
(
1993
)
6
,
pp. 395-411
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001155444
Saved in:
27
Prévention de la corruption et transparence de la vie économique : rapport au Premier Ministre de la Commission de Prévention de la Corruption ; Loi du 29 janvier 1993 relative à l...
1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000861564
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28
Le blanchiment de l'argent sale
Bruderer, Hans
-
1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000843483
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29
Les enjeux économiques et financiers du trafic de drogue
Larambeck, Stéphane
- In:
Regards sur l'actualité
(
1992
),
pp. 13-22
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001139514
Saved in:
30
L' Ethique des marchés financiers
Louis, Jean-Victor
(
ed.
);
Devos, Diego
(
contributor
)
-
1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000322796
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