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3
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Organized crime
3
Wirtschaftsrecht
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Bank
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Banking law
2
Bankrecht
2
Economic criminal law
2
Financial intermediation
2
Finanzintermediation
2
Schweiz
2
Switzerland
2
Wirtschaftsstrafrecht
2
15.09.1992
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Briefkastenfirma
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Crime
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Crime fighting
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Criminal policy
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Criminal tax law
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Droge
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Amtliche Publikation
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Arbeitspapier
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Working Paper
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Sammelwerk
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Romanian
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Author
All
Masciandaro, Donato
8
Bastioni, Maria Benedetta
2
Criscuolo, Catello
2
Donato, Luigi
2
Iacobelli, Stefania
2
Marzano, Raffaella
2
Santoro, Stefania
2
Amato, Giuseppe
1
Barbiera, Lelio
1
Barreca, Francesca
1
Belli, Franco
1
Bentivogli, Chiara
1
Bernasconi, Paolo
1
Borrello, Italo
1
Bruni Roccia, Fulceri
1
Bucaioni, Katia
1
Cherubino, Stefano
1
Chopard, René
1
Colonnello, Maria
1
Contento, Gaetano
1
Cosenza, Ilaria
1
De Franceschis, Pierpaolo
1
Dei Lazzaretti, Mattia
1
Fazzini, Riccardo
1
Fejes, Eleonóra
1
Filodemo, Felice
1
Fiorini, Francesco
1
Goisis, Gianandrea
1
Greco, Caterina
1
Iacoboni, Jacopo
1
Jean, Carlo
1
Laurenza, Eleonora
1
Lo Santo, Roberto
1
Mazzini, Francesco
1
Pace, Simone
1
Paolucci, Gianluca
1
Pellegrini, Antonio
1
Ridi, Giulia
1
Savona, Paolo
1
Siani, Mariano
1
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Institution
All
Banca d'Italia / Unità di informazione finanziaria per l'Italia
1
Centro di studi bancari
1
Eidgenössische Bankenkommission
1
Forum su Riciglaggio e Criminalità Economica: lo Stato di Attuazione delle Legge 197/91 <1992, Rom>
1
Osservatorio Socio-Economico sui Problemi della Criminalità <Rom>
1
Published in...
All
Quaderni dell'antiriciclaggio
5
Rivista internazionale di scienze economiche e commerciali : RiSEC ; pubblicazione trimestrale
2
Studi e tendenze
2
Bibliteca giuridica Edizioni Laurus
1
Bulletin / Eidgenössische Bankenkommission, EBK
1
Collana di economia / 5
1
Documenti CNEL
1
Economia e politica industriale
1
Giornale degli economisti e annali di economia
1
I Robinson / Letture
1
La legislazione dell'emergenza : commenti ed atti uffiziali
1
MNB mühelytanulmányok
1
Rassegna economica : rivista internazionale di economia e territorio
1
Rivista internazionale di scienze sociali
1
Studi e note di economia
1
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1
Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
2023
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014443137
Saved in:
2
Casistiche di riciclaggio legate all'emergenza da COVID-19
Bastioni, Maria Benedetta
(
ed.
);
Criscuolo, Catello
(
ed.
); …
-
2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013174861
Saved in:
3
Le pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio
Lo Santo, Roberto
(
ed.
);
Borrello, Italo
(
ed.
); …
-
2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013540363
Saved in:
4
Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Bastioni, Maria Benedetta
(
ed.
);
Criscuolo, Catello
(
ed.
); …
-
2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013174852
Saved in:
5
Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere
Pellegrini, Antonio
;
De Franceschis, Pierpaolo
; …
-
2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013174833
Saved in:
6
Oligarchi : come gli amici di Putin stanno comprando l'Italia
Iacoboni, Jacopo
;
Paolucci, Gianluca
-
2021
-
Prima edizione
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013264548
Saved in:
7
Rapporto annuale ...
Banca d'Italia / Unità di informazione finanziaria per …
-
Roma : [Unità di informazione finanziaria per l'Italia]
-
N. 1 (2008)-
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012644008
Saved in:
8
Geldwäschereibekämpfung : Sonderheft : fascicule spécial : special issue
2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001785043
Saved in:
9
Moneta, banca, finanza : gli abusi del mercato ; economia e diritto
Donato, Luigi
;
Masciandaro, Donato
-
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001634395
Saved in:
10
Criminalità organizzata ed economia d'impresa in Italia
Masciandaro, Donato
- In:
Economia e politica industriale
27
(
2000
)
105
,
pp. 181-204
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001515659
Saved in:
11
Lotta al riciclaggio del denaro sporco : una breve panoramica dell'evoluzione legislativa
Belli, Franco
;
Mazzini, Francesco
- In:
Studi e note di economia
(
1998
)
1
,
pp. 43-74
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001562369
Saved in:
12
Criminalità e intermediazione finanziaria : economia e diritto
Donato, Luigi
;
Masciandaro, Donato
-
1997
-
1. ed
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000958477
Saved in:
13
Mercati degli stupefacenti riciclaggio in Italia : analisi teorica ed ipotesi di stima
Masciandaro, Donato
- In:
Rivista internazionale di scienze sociali
104
(
1997
)
1
,
pp. 21-39
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001216926
Saved in:
14
Economia illegale, riciclaggio e sistema bancario e finanziario meridionale
Masciandaro, Donato
- In:
Rassegna economica : rivista internazionale di economia …
60
(
1996
)
2
,
pp. 415-452
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001209100
Saved in:
15
Pecunia olet? Microeconomia del riciclaggio bancario e finanziario
Masciandaro, Donato
- In:
Rivista internazionale di scienze economiche e …
43
(
1996
)
4
,
pp. 817-844
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001213081
Saved in:
16
Economia del riciclaggio e della politica antiriciclaggio
Masciandaro, Donato
- In:
Giornale degli economisti e annali di economia
54
(
1996
)
4
,
pp. 211-228
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001196613
Saved in:
17
Profili economici della legislazione antiriciclaggio
Goisis, Gianandrea
- In:
Rivista internazionale di scienze economiche e …
43
(
1996
)
2
,
pp. 303-330
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001200678
Saved in:
18
Geoeconomia : il dominio dello spazio economico
Savona, Paolo
(
ed.
);
Jean, Carlo
(
contributor
); …
-
1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013419630
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19
A pénzmosás hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján
Fejes, Eleonóra
-
1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000893861
Saved in:
20
Banche e riciclaggio : analisi economica e regolamentazione
Masciandaro, Donato
-
1994
-
1. ed.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014267262
Saved in:
21
Il riciclaggio del denaro "sporco" : la repressione penale dei profitti delle attività illecite
Amato, Giuseppe
-
1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000911349
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22
Il sistema bancario svizzero contro il riciclaggio : le direttive della Commissione Federale delle Banche, la Convenzione dell'Associazione Svizzera dei Banchieri, le Raccomandazio...
Chopard, René
(
contributor
);
Bernasconi, Paolo
(
contributor
)
-
1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000869658
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23
La difficile lotta al riciclaggio : [raccoglie gli atti del Forum su "Riciclaggio e Criminalità Economica: lo Stato di Attuazione della Legge 197/91", svoltosi il 15 settembre 1992...
1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000920319
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24
Lotta al riciclaggio del denaro sporco : nuova disciplina dei pagamenti, dei titoli di credito e delle attività finanziarie; (d-I. 3 maggio 1991 n. 143, conv. con modificazioni dal...
Barbiera, Lelio
-
1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012877798
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