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Search: subject_exact:"Geldwäsche"
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All
Geldwäsche
24
Money laundering
24
Wirtschaftskriminalität
8
Economic crime
7
EU countries
6
EU-Staaten
6
Italien
6
Italy
6
Welt
6
World
6
Bekämpfung
5
Deutschland
5
Europäische Union
4
Comparison
3
Criminal policy
3
Economic criminal law
3
Germany
3
Kriminalpolitik
3
Law enforcement
3
Rechtsdurchsetzung
3
Vergleich
3
Wirtschaftsstrafrecht
3
Bankenaufsicht
2
Banking supervision
2
Crime fighting
2
Criminal tax law
2
Kriminalitätsbekämpfung
2
Organisierte Kriminalität
2
Organized crime
2
Rechtsvergleich
2
Steuerstrafrecht
2
Terrorism
2
Terrorismus
2
money laundering
2
Anti-Korruption
1
Anti-corruption
1
Aufsichtsbehörde
1
Bank regulation
1
Bankenregulierung
1
Bargeld
1
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less ...
Online availability
All
Free
13
Type of publication
All
Book / Working Paper
24
Type of publication (narrower categories)
All
Amtliche Publikation
Handbook
Article in journal
421
Aufsatz in Zeitschrift
421
Graue Literatur
357
Non-commercial literature
357
Working Paper
82
Aufsatz im Buch
80
Book section
80
Arbeitspapier
79
Amtsdruckschrift
62
Government document
62
Hochschulschrift
52
Collection of articles of several authors
50
Sammelwerk
50
Thesis
30
Aufsatzsammlung
25
Gesetz
14
Law
14
Konferenzschrift
13
Handbuch
11
Annual report
10
Case study
10
Fallstudie
10
Jahresbericht
10
Conference proceedings
8
Bibliografie enthalten
7
Bibliography included
7
Dissertation u.a. Prüfungsschriften
7
Mehrbändiges Werk
7
Multi-volume publication
7
Conference paper
4
Kommentar
4
Konferenzbeitrag
4
Systematic review
4
Übersichtsarbeit
4
Article
3
Collection of articles written by one author
3
Quelle
3
Ratgeber
3
more ...
less ...
Language
All
English
12
German
7
Italian
5
Author
All
Quedenfeld, Rüdiger
3
Bastioni, Maria Benedetta
2
Criscuolo, Catello
2
Iacobelli, Stefania
2
Marzano, Raffaella
2
Mühlroth, Udo
2
Santoro, Stefania
2
Allegrezza, Silvia
1
Amtage, Tassilo W.
1
Arndt, Jan-Holger
1
Baldauf, Sina
1
Barreca, Francesca
1
Baumann, Juliane
1
Bdeiwi, Maik
1
Bentivogli, Chiara
1
Beuther, Lutz
1
Borrello, Italo
1
Brandt, Nils
1
Bucaioni, Katia
1
Cherubino, Stefano
1
Clayton, Mona
1
Clayton, Mona M.
1
Colonnello, Maria
1
Cosenza, Ilaria
1
Costanza, Alberto
1
De Franceschis, Pierpaolo
1
De Simoni, Marco
1
Dei Lazzaretti, Mattia
1
Ehlscheid, Dirk
1
Fazzini, Riccardo
1
Filodemo, Felice
1
Fiorini, Francesco
1
Ganguli, Indranil
1
Golden, Thomas W.
1
Greco, Caterina
1
Jukarainen, Pirjo
1
Laurenza, Eleonora
1
Lo Santo, Roberto
1
Lüdicke, Jochen
1
Manna, Michele
1
more ...
less ...
Institution
All
Asian Development Bank
1
Commercial Crime Bureau
1
DT4EU Consortium
1
Europäische Kommission / Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion / Unit Financial Crime
1
Europäische Union / Eurojust
1
Europäischer Rechnungshof
1
Europäisches Parlament / Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies
1
Lietuvos Bankas
1
Nordic Council of Ministers
1
more ...
less ...
Published in...
All
Quaderni dell'antiriciclaggio
6
ICC publication
1
Markets, infrastructures, payment systems
1
Occasional Paper Series
1
Praktikerhandbuch / Revision Compliance
1
Sonderbericht / Europäischer Rechnungshof
1
TemaNord
1
more ...
less ...
Source
All
ECONIS (ZBW)
24
Showing
1
-
24
of
24
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Relevance
Date (newest first)
Date (oldest first)
1
Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
2023
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014443137
Saved in:
2
The financial profile of firms infiltrated by organised crime in Italy
De Simoni, Marco
-
2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013174857
Saved in:
3
Casistiche di riciclaggio legate all'emergenza da COVID-19
Bastioni, Maria Benedetta
(
ed.
);
Criscuolo, Catello
(
ed.
); …
-
2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013174861
Saved in:
4
Money laundering and corruption in international business : study based on nordic experiences
Rikkilä, Saana
;
Jukarainen, Pirjo
;
Muttilainen, Vesa
-
Nordic Council of Ministers
-
2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013203263
Saved in:
5
Le pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio
Lo Santo, Roberto
(
ed.
);
Borrello, Italo
(
ed.
); …
-
2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013540363
Saved in:
6
The proposed Anti-Money Laundering Authority, FIU cooperation, powers and exchanges of information : a critical assessment : study requested by the ECON committee
Allegrezza, Silvia
-
Europäisches Parlament / Policy Department for …
-
2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013493021
Saved in:
7
Eurojust report on money laundering
Europäische Union / Eurojust
-
2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013441724
Saved in:
8
The bonfire of banknotes
Manna, Michele
-
2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013329389
Saved in:
9
Study on developments with regard to virtual assets users and the possibility to set-up and maintain a central database registering users’ identities and wallet addresses accessibl...
DT4EU Consortium
;
Europäische Kommission / …
-
2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012805335
Saved in:
10
Overview of business-wide assessments of money laundering and terrorist financing risks performed by financial market participants
Lietuvos Bankas
-
2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012490976
Saved in:
11
EU-Maßnahmen gegen Geldwäsche im Bankensektor sind fragmentiert und werden unzulänglich umgesetzt
Europäischer Rechnungshof
-
2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012584910
Saved in:
12
Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Bastioni, Maria Benedetta
(
ed.
);
Criscuolo, Catello
(
ed.
); …
-
2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013174852
Saved in:
13
Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere
Pellegrini, Antonio
;
De Franceschis, Pierpaolo
; …
-
2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013174833
Saved in:
14
Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Quedenfeld, Rüdiger
-
2021
-
5., völlig neu bearbeitete Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012424331
Saved in:
15
Risikoorientierte Geldwäschebekämpfung : Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung als Bestandteil des Risikomanagements
Amtage, Tassilo W.
;
Baumann, Juliane
;
Bdeiwi, Maik
; …
-
2018
-
3. Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011454690
Saved in:
16
Handbook on anti-money laundering and combating the financing of terrorism for nonbank financial institutions
Asian Development Bank
-
2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011638948
Saved in:
17
Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Quedenfeld, Rüdiger
;
Beuther, Lutz
;
Ganguli, Indranil
; …
-
2017
-
4., völlig neu bearbeitete Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011533414
Saved in:
18
Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Quedenfeld, Rüdiger
(
ed.
);
Mühlroth, Udo
(
contributor
)
-
2013
-
3., völlig neu bearb. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009750514
Saved in:
19
Handbuch Geldwäscheprävention : Verschleierungstechniken - Normen und Institutionen - Länderrisiken
Ehlscheid, Dirk
;
Pfeiffer, Brigitte
-
2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010225630
Saved in:
20
Geschlossene Fonds : rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Aspekte von Immobilien-, Schiffs-, Flugzeug-, Solarenergie-, Private-Equity- sowie Lebensversicherungsfonds und and...
Lüdicke, Jochen
;
Arndt, Jan-Holger
-
2009
-
5., völlig neu bearb. und erw. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003806659
Saved in:
21
Anti-money laundering : international law and practice
Muller, Wouter H.
(
ed.
)
-
2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003479125
Saved in:
22
A guide to forensic accounting investigation
Golden, Thomas W.
-
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001814586
Saved in:
23
How to combat money laundering and terrorist financing : a regulator's guide
Pratt, Richard
(
contributor
)
-
2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003319244
Saved in:
24
Guide to the prevention of money laundering
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000977367
Saved in:
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