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~type_genre:"Gesetz"
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Search: subject_exact:"Geldwäsche"
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All
Geldwäsche
21
Money laundering
21
Deutschland
14
Germany
14
Banking law
11
Bankrecht
11
Community law
11
EU-Recht
11
Commercial law
10
Consumer credit
10
Corporate law
10
Financial markets law
10
Gesellschaftsrecht
10
Handelsrecht
10
Kapitalmarktrecht
10
Securities law
10
Steuerrecht
10
Tax law
10
Verbraucherkredit
10
Wertpapierrecht
10
Economic law
8
Wirtschaftsrecht
8
Europäische Union
7
Kreditwesen
7
Bekämpfung
4
Kreditrecht
4
Kreditwesengesetz
3
Risikomanagement
3
Risk management
3
Economic crime
2
Geldwäschegesetz <2017>
2
Legal compliance
2
Normbefolgung
2
Terrorism
2
Terrorismus
2
Versicherungsaufsichtsgesetz <2015>
2
Wirtschaftskriminalität
2
Bankenaufsicht
1
Banking supervision
1
Compliance management
1
more ...
less ...
Online availability
All
Undetermined
2
Type of publication
All
Book / Working Paper
18
Article
3
Type of publication (narrower categories)
All
Gesetz
Multi-volume publication
Article in journal
421
Aufsatz in Zeitschrift
421
Graue Literatur
357
Non-commercial literature
357
Working Paper
82
Aufsatz im Buch
80
Book section
80
Arbeitspapier
79
Amtsdruckschrift
62
Government document
62
Hochschulschrift
52
Collection of articles of several authors
50
Sammelwerk
50
Thesis
30
Aufsatzsammlung
25
Law
14
Amtliche Publikation
13
Konferenzschrift
13
Handbook
11
Handbuch
11
Annual report
10
Case study
10
Fallstudie
10
Jahresbericht
10
Conference proceedings
8
Bibliografie enthalten
7
Bibliography included
7
Dissertation u.a. Prüfungsschriften
7
Mehrbändiges Werk
7
Conference paper
4
Kommentar
4
Konferenzbeitrag
4
Systematic review
4
Übersichtsarbeit
4
Article
3
Collection of articles written by one author
3
Quelle
3
Ratgeber
3
more ...
less ...
Language
All
German
17
English
4
French
1
Romanian
1
Author
All
Bartels, Boris
6
Ernoult, Julien
4
Höche, Thorsten
3
Diergarten, Achim
2
Herzog, Henning
2
Ballo, Emanuel H. F.
1
Fraulob, Ulrich
1
Gerster, Cornelia
1
Glaab, Sebastian
1
Goredema, Charles
1
Hafner, Sandra
1
Osipov, Sergej K.
1
Zentes, Uta
1
Zubkov, Viktor A.
1
more ...
less ...
Institution
All
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands
10
Europäische Kommission
1
Fachverlag für Wirtschafts- und Steuerrecht Schäffer <Stuttgart>
1
Rumänien / Parlament
1
Weltbank
1
Published in...
All
ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und Aufdeckung in der Compliance-Organisation
2
Die Bank
1
Frankfurter Kommentar
1
ISS monograph series
1
Législation roumaine
1
Recht / Zahlungsverkehr
1
Source
All
ECONIS (ZBW)
21
Showing
1
-
21
of
21
Sort
Relevance
Date (newest first)
Date (oldest first)
1
GwG : Geldwäschegesetz, GeldtransferVerordnung, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG, ZAG
Zentes, Uta
;
Glaab, Sebastian
;
Ballo, Emanuel H. F.
-
2020
-
2., aktualisierte und erweiterte Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012594106
Saved in:
2
Geldwäsche : Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG
Diergarten, Achim
;
Fraulob, Ulrich
-
2019
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013479092
Saved in:
3
Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU
Bartels, Boris
(
contributor
)
-
2014
-
22., überarb. Aufl., Stand: 1. September 2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010428761
Saved in:
4
Geldwäsche : Kommentar
Diergarten, Achim
-
2013
-
3., überarb. und aktualisierte Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010481935
Saved in:
5
Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU
Bartels, Boris
(
revision
)
-
2013
-
21., überarb. Aufl., Stand: 1. September 2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010203040
Saved in:
6
Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU
Bartels, Boris
(
revision
)
-
2012
-
20., überarb. Aufl., Stand: 1. September 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014011662
Saved in:
7
Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU
Bartels, Boris
(
revision
)
-
2011
-
19., überarb. Aufl., Stand: 1. September 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014009573
Saved in:
8
Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU
Bartels, Boris
(
contributor
)
-
2010
-
Stand: September 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008773373
Saved in:
9
Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU
Bartels, Boris
(
revision
);
Ernoult, Julien
(
revision
); …
-
2010
-
18., überarb. Aufl., Stand: 1. September 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014007094
Saved in:
10
Combating money laundering and the financing of terrorism : a comprehensive training guide
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003815724
Saved in:
11
Neue Wege der Geldwäscheprävention, Teil 2 : die institutsübergreifende Gefährdungsanalyse
Herzog, Henning
;
Höche, Thorsten
- In:
ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und …
4
(
2009
)
3
,
pp. 102-107
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003844418
Saved in:
12
Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU
Ernoult, Julien
(
revision
)
-
2009
-
17. überarb. Aufl., Stand: 1. September 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003898523
Saved in:
13
Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU
Ernoult, Julien
(
contributor
)
-
2009
-
Stand: 1. September 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003901900
Saved in:
14
Neue Wege der Geldwäscheprävention, Teil 1 : die institutsübergreifende Gefährdungsanalyse
Herzog, Henning
;
Höche, Thorsten
- In:
ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und …
4
(
2009
)
2
,
pp. 53-58
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003821410
Saved in:
15
The Russian Federation in the international framework for anti-money laundering and combating the financing of terrorism
Zubkov, Viktor A.
;
Osipov, Sergej K.
-
2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003845304
Saved in:
16
Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU
Ernoult, Julien
(
revision
)
-
2008
-
16. überarb. Aufl., Stand: 1. Sept. 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014010537
Saved in:
17
Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU
Gerster, Cornelia
(
revision
)
-
2007
-
15. überarb. Aufl., Stand: 1. Sept. 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014008173
Saved in:
18
Bericht der Kommission auf der Grundlage von Artikel 6 des Rahmenbeschlusses vom 26. Juni 2001 über Geldwäsche sowie Ermittlung, Einfrieren, Beschlagnahme und Einziehung von Tatwer...
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003367021
Saved in:
19
Tackling money laundering in East and Southern Africa : an overview of capacity
Goredema, Charles
(
contributor
)
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003115067
Saved in:
20
Neue gesetzliche Regelungen zur Bekämpfung des Terrorismus und der Geldwäsche, [Teil] (I)
Höche, Thorsten
- In:
Die Bank
(
2002
)
3
,
pp. 196-202
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001648561
Saved in:
21
Prevenirea şi sanctionarea spălării banilor
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001389803
Saved in:
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25
50
100
250
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zbw
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