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Theory
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Undetermined
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Type of publication
All
Book / Working Paper
24
Article
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Type of publication (narrower categories)
All
Graue Literatur
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Non-commercial literature
15
Gesetz
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Law
10
Hochschulschrift
6
Article in journal
5
Aufsatz in Zeitschrift
5
Thesis
5
Elektronischer Datenträger
2
Amtsdruckschrift
1
Arbeitspapier
1
Bibliografie enthalten
1
Bibliography included
1
Collection of articles of several authors
1
Dissertation u.a. Prüfungsschriften
1
Government document
1
Mehrbändiges Werk
1
Multi-volume publication
1
Sammelwerk
1
Working Paper
1
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less ...
Language
All
German
21
English
4
Italian
2
French
1
Undetermined
1
Author
All
Bartels, Boris
6
Ernoult, Julien
6
Wöß, Alexander
2
Barbiera, Lelio
1
Bauer, Thomas K.
1
Bergmann, Marcus
1
Bernasconi, Paolo
1
Blau, Charles W.
1
Bogensberger, Wolfgang
1
Bègue, Guillaume
1
Chopard, René
1
Contento, Gaetano
1
Couret, Alain
1
Ertl, Birgit
1
Gerster, Cornelia
1
Guthke, Thorsten
1
Hafner, Sandra
1
Hametner, Roman
1
Höche, Thorsten
1
Klein, Germaine
1
Matasar, Ann B.
1
Mulch, Susanne
1
Saitō, Osamu
1
Schmitt, Christoph J.
1
Schwander-Auckenthaler, Katharina E.
1
Wallmann, Walter
1
Warius, Silke
1
Wengler, Christoph
1
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less ...
Institution
All
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands
12
Centro di studi bancari
1
USA / Subcommittee on Financial Institutions and Consumer Credit
1
Published in...
All
Diskussionsreihe Bank & Börse
2
(Narcotic and Dangerous Drug Section monograph)
1
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen : journal of banking and financial research
1
Berichte aus der Rechtswissenschaft
1
Collection droit et économie
1
Die Bank
1
International advances in economic research : IAER ; an official publication of the International Atlantic Economic Society
1
La legislazione dell'emergenza : commenti ed atti uffiziali
1
Monetary and economic studies
1
Schriften zum Wirtschaftsrecht : WR
1
Working paper / Bundesministerium für Finanzen
1
Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft : ZBB
1
more ...
less ...
Source
All
ECONIS (ZBW)
28
USB Cologne (EcoSocSci)
1
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1
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1
Confidentialité et prévention de la criminalité financière
Bègue, Guillaume
-
2017
Véritable guide sur la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (LAB/CFT), cet ouvrage inédit et très complet réconcilie les obligations de confidentialité aux mesures de transparence imposées au monde bancaire et financier
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011772542
Saved in:
2
Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU
Ernoult, Julien
(
contributor
);
Guthke, Thorsten
(
contributor
)
-
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands
-
2016
-
24. überarbeitete Auflage, Stand: 1. September 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011559539
Saved in:
3
Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU
Ernoult, Julien
(
contributor
)
-
2015
-
23., überarb. Aufl., Stand: 1. September 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011377739
Saved in:
4
Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU
Bartels, Boris
(
contributor
)
-
2014
-
22., überarb. Aufl., Stand: 1. September 2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010428761
Saved in:
5
Bank Secrecy Act's impact on money services businesses : hearing before the Subcommittee on Financial Institutions and Consumer Credit of the Committee on Financial Services, US Ho...
2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003456266
Saved in:
6
Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU
Bartels, Boris
(
revision
)
-
2013
-
21., überarb. Aufl., Stand: 1. September 2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010203040
Saved in:
7
Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU
Bartels, Boris
(
revision
)
-
2012
-
20., überarb. Aufl., Stand: 1. September 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014011662
Saved in:
8
Der Kampf gegen Geldwäscherei und Terrorismusbekämpfung : neueste Trends und Entwicklungen
Ertl, Birgit
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002349875
Saved in:
9
Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU
Bartels, Boris
(
revision
)
-
2011
-
19., überarb. Aufl., Stand: 1. September 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014009573
Saved in:
10
Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU
Bartels, Boris
(
contributor
)
-
2010
-
Stand: September 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008773373
Saved in:
11
Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU
Bartels, Boris
(
revision
);
Ernoult, Julien
(
revision
); …
-
2010
-
18., überarb. Aufl., Stand: 1. September 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014007094
Saved in:
12
Das Hawala-Finanzsystem in Deutschland - ein Fall für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung? : Eine Untersuchung unter Einbeziehung aufsichtsrechtlicher und and...
Warius, Silke
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003851482
Saved in:
13
Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU
Ernoult, Julien
(
revision
)
-
2009
-
17. überarb. Aufl., Stand: 1. September 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003898523
Saved in:
14
Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU
Ernoult, Julien
(
contributor
)
-
2009
-
Stand: 1. September 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003901900
Saved in:
15
Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU
Ernoult, Julien
(
revision
)
-
2008
-
16. überarb. Aufl., Stand: 1. Sept. 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014010537
Saved in:
16
Zur Reichweite der "betrügerischen Handlung" nach § 25a Abs. 1 Satz 3 Nr.6 KWG
Bauer, Thomas K.
;
Bergmann, Marcus
- In:
Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft : ZBB
19
(
2007
)
2
,
pp. 113-123
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003444993
Saved in:
17
Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU
Gerster, Cornelia
(
revision
)
-
2007
-
15. überarb. Aufl., Stand: 1. Sept. 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014008173
Saved in:
18
Banking in a new world order
Matasar, Ann B.
- In:
International advances in economic research : IAER ; an …
9
(
2003
)
1
,
pp. 48-55
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001948030
Saved in:
19
Neue gesetzliche Regelungen zur Bekämpfung des Terrorismus und der Geldwäsche, [Teil] (I)
Höche, Thorsten
- In:
Die Bank
(
2002
)
3
,
pp. 196-202
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001648561
Saved in:
20
Elektronisches Geld im Internet : Probleme des Bankenaufsichts-, Zentralbank- und Geldwäscherechts
Schmitt, Christoph J.
-
1999
-
Als Ms. gedr.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001410779
Saved in:
21
Rechte und Pflichten der Banken in Strafverfahren zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität
Wallmann, Walter
-
1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000940393
Saved in:
22
Missbrauch von Bankgeschäften zu Zwecken der Geldwäscherei : eine bankbetriebswirtschaftliche Analyse deliktsgefährdeter Bereiche
Schwander-Auckenthaler, Katharina E.
-
1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000913792
Saved in:
23
Geldwäscherei und Banken : Methoden und Formen - Europarecht - Anpassungsbedarf für Österreichs Banken
Wöß, Alexander
-
1994
-
1. Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000902631
Saved in:
24
Geldwäscherei und Banken : Methoden und Formen - Europarecht - Anpassungsbedarf für Österreichs Banken
Wöß, Alexander
-
1994
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004209109
Saved in:
25
New developments in arguments on legal liability of financial institutions
Saitō, Osamu
- In:
Monetary and economic studies
11
(
1993
)
2
,
pp. 97-130
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001150891
Saved in:
26
Il sistema bancario svizzero contro il riciclaggio : le direttive della Commissione Federale delle Banche, la Convenzione dell'Associazione Svizzera dei Banchieri, le Raccomandazio...
Chopard, René
(
contributor
);
Bernasconi, Paolo
(
contributor
)
-
1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000869658
Saved in:
27
Die Bestrafung der Geldwäscherei : Gefahr oder Chance für die Banken?
Bogensberger, Wolfgang
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
40
(
1992
)
12
,
pp. 1049-1058
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001134457
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28
Lotta al riciclaggio del denaro sporco : nuova disciplina dei pagamenti, dei titoli di credito e delle attività finanziarie; (d-I. 3 maggio 1991 n. 143, conv. con modificazioni dal...
Barbiera, Lelio
-
1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012877798
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29
Investigation and prosecution of illegal money laundering : a guide to the bank secrecy act
Blau, Charles W.
(
contributor
)
-
1983
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002314845
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