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subject:"Criminal policy"
~type_genre:"Amtsdruckschrift"
~type_genre:"Thesis"
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Search: subject_exact:"Geldwäsche"
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Arbeitspapier
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Working Paper
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Book section
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Amtliche Publikation
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Aufsatzsammlung
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1
Konferenzbeitrag
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Mehrbändiges Werk
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Statistik
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Language
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German
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English
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Italian
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Author
All
Altenkirch, Lars
1
Becker, Julia
1
Görg, Sabine
1
Houben, Robby
1
Krämer, Gregor
1
Oesch, Stefan
1
Oesch, Stephanie
1
Snyers, Alexander
1
Suendorf, Ulrike
1
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Institution
All
USA / Congress / Senate / Committee on Banking, Housing and Urban Affairs
3
Banca d'Italia / Unità di informazione finanziaria per l'Italia
1
Europäische Kommission
1
Europäischer Rechnungshof
1
Europäisches Parlament / Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies
1
Schweiz / Koordinationsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
1
USA / Congress / Senate / Committee on Finance
1
USA / General Accounting Office
1
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Published in...
All
Banking & finance aktuell
1
Berichte aus der Rechtswissenschaft
1
Europäische Hochschulschriften / 2
1
Polizei + Forschung
1
Sonderbericht / Europäischer Rechnungshof
1
Strategie und Konfliktforschung
1
Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen
1
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Source
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ECONIS (ZBW)
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Relevance
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Date (oldest first)
1
EU-Maßnahmen gegen Geldwäsche im Bankensektor sind fragmentiert und werden unzulänglich umgesetzt
Europäischer Rechnungshof
-
2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012584910
Saved in:
2
Cryptocurrencies and blockchain : legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion : study requested by the TAX3 committee
Houben, Robby
;
Snyers, Alexander
-
Europäisches Parlament / Policy Department for …
-
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011922024
Saved in:
3
Bericht über die nationale Beurteilung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierungsrisiken in der Schweiz
Schweiz / Koordinationsgruppe zur Bekämpfung der …
-
2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012119470
Saved in:
4
Rapporto annuale ...
Banca d'Italia / Unità di informazione finanziaria per …
-
Roma : [Unità di informazione finanziaria per l'Italia]
-
N. 1 (2008)-
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012644008
Saved in:
5
An update on money services businesses under bank secrecy and USA PATRIOT regulation : hearing before the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, United States Senate, On...
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003426759
Saved in:
6
Counterterror initiatives in the terror finance program : hearings before the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, United States Senate, One Hundred Eighth Congress, f...
2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003406555
Saved in:
7
Die organisierte Kriminalität : eine Bedrohung für den Finanzplatz Schweiz?
Oesch, Stefan
;
Oesch, Stephanie
-
2010
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003881461
Saved in:
8
Die Entwicklung des Systems der Geldwäschereibekämpfung in der Schweiz auf nationaler und internationaler Ebene seit 1990
Becker, Julia
-
2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003934841
Saved in:
9
Geldwäschebezogene Terrorismusbekämpfung : praktische Wirkung und kriminalpolitische Angemessenheit der Bekämpfungsmaßnahmen
Görg, Sabine
-
2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008661920
Saved in:
10
Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung : die Tätigkeit der FATF als internationaler Standardsetter
Krämer, Gregor
-
2008
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003608403
Saved in:
11
Techniken der Geldwäsche und ihre Bekämpfung
Altenkirch, Lars
-
2002
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001684274
Saved in:
12
The administration's national money laundering strategy for 2001 : hearing before the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, United States Senate, One Hundred Seventh Co...
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001786799
Saved in:
13
Financial war on terrorism : new money trails present fresh challenges ; hearing before the Committee on Finance, United States Senate, One Hundred Seventh Congress, second session...
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001789966
Saved in:
14
Geldwäsche : eine kriminologische Untersuchung
Suendorf, Ulrike
-
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013430961
Saved in:
15
Anzeiger der Fortschritte bei der Schaffung eines "Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts" in der Europäischen Union : halbjährliche Aktualisierung ; Mitteilung der Kom...
Europäische Kommission
-
Luxemburg : Amt für Amtliche Veröffentlichungen der …
-
2000 -
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001626156
Saved in:
16
Money laundering : FinCEN's law enforcement support role is evolving : report to the Chairman and ranking minority member, Subcommittee on General Oversight and Investigations, Hou...
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001426928
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