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ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und Aufdeckung in der Compliance-Organisation (6)
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Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (4)
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Georgia : detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism

Jahr:	2013

Ort/Verlag:	Washington, DC : IMF
Institution:	International Monetary Fund / Legal Department

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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Combating money laundering and the financing of terrorism : a survey

Jahr:	2012

Person:	Haigner, Stefan D.; Schneider, Friedrich; Wakolbinger, Florian
Ort/Verlag:	Berlin : Economics of Security

Verfügbarkeit:	Volltext

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Maldives : report on observance of standards and codes ; FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism

Jahr:	2012

Ort/Verlag:	Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Beteiligte Person:	Hagan, Sean

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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Maldives : detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism

Jahr:	2012

Ort/Verlag:	Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Institution:	International Monetary Fund / Legal Department

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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Terrorist financing and money laundering

Jahr:	2011

Person:	Krieger, Tim; Meierrieks, Daniel
Ort/Verlag:	Paderborn : Center for Internat. Economics

Verfügbarkeit:	Volltext

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Kingdom of the Netherlands-Netherlands : report on observance of standards and codes ; FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism

Jahr:	2011

Ort/Verlag:	Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Beteiligte Person:	Hagan, Sean

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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Kingdom of the Netherlands-Netherlands : detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism

Jahr:	2011

Ort/Verlag:	Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Institution:	International Monetary Fund / Legal Department

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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Albania : detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism

Jahr:	2011

Ort/Verlag:	Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Institution:	International Monetary Fund / Legal Department

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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Islamic Republic of Afghanistan : detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism

Jahr:	2011

Ort/Verlag:	Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Institution:	International Monetary Fund / Legal Department

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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Kuwait : report on observance of standards and codes ; FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism

Jahr:	2011

Ort/Verlag:	Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Beteiligte Person:	Hagan, Sean

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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Kuwait : detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism

Jahr:	2011

Ort/Verlag:	Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Institution:	International Monetary Fund / Legal Department

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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United Kingdom : anti-money laundering/combating the financing of terrorism technical note

Jahr:	2011

Ort/Verlag:	Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Institution:	International Monetary Fund / Legal Department

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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The (hidden) financial flows of terrorist and transnational crime organizations : a literature review and some preliminary empirical results

Jahr:	2011

Person:	Schneider, Friedrich; Caruso, Raul
Ort/Verlag:	Berlin : Economics of Security

Verfügbarkeit:	Volltext

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Gravity models of trade-based money laundering

Jahr:	2011

Ort/Verlag:	Amsterdam : DNB
Beteiligte Person:	Ferwerda, Joras; Kattenberg, Mark; Chang, Han-hsin; Unger, Brigitte; Groot, Lucas Franciscus Michae͏̈l

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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Guernsey : detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism

Jahr:	2011

Ort/Verlag:	Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Institution:	International Monetary Fund

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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Guernsey : report on observance of standards and codes ; FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism

Jahr:	2011

Ort/Verlag:	Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Beteiligte Person:	Hagan, Sean

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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Die Geldwäschebekämpfung bei Leasing-Gesellschaften : Abklärung des "wirtschaftlich Berechtigten"

Jahr:	2010

Beteiligte Person:	Breitfeld, Lothar
Erschienen in:	Finanzierung, Leasing, Factoring : FLF ; 57

Verfügbarkeit:	Volltext

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Neues Geldwäschegesetz: keine echte Herausforderung für Factoring ; Justierungspunkte erkennen und effizient nutzen

Jahr:	2010

Beteiligte Person:	Lamberti, Andrea; Stumpf, Wolf
Erschienen in:	Finanzierung, Leasing, Factoring : FLF ; 57

Verfügbarkeit:	Volltext

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Integriertes Compliance Management in Leasing und Factoring : nachhaltige Gestaltung und Umsetzung

Jahr:	2010

Beteiligte Person:	Glebovskiy, Alexander; Hinrichs, Jens-Werner
Erschienen in:	Finanzierung, Leasing, Factoring : FLF ; 57

Verfügbarkeit:	Volltext

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Germany : report on observance of standards and codes ; FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism

Jahr:	2010

Ort/Verlag:	Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Beteiligte Person:	Hagan, Sean

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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The (hidden) financial flows of terrorist organizations : a literature review and some preliminary empirical results

Jahr:	2010

Person:	Schneider, Friedrich
Ort/Verlag:	Bonn : IZA

Verfügbarkeit:	Volltext

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Federal Republic of Germany : detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism ; February 2010

Jahr:	2010

Ort/Verlag:	Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Institution:	International Monetary Fund / Legal Department

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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Nicaragua : report on observance of standards and codes ; FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism

Jahr:	2010

Ort/Verlag:	Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Institution:	Caribbean Financial Action Task Force

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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Union of the Comoros : report on observance of standards and codes ; FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism

Jahr:	2010

Ort/Verlag:	Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Beteiligte Person:	Hagan, Sean

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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Union of the Comoros : detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism

Jahr:	2010

Ort/Verlag:	Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Institution:	International Monetary Fund / Legal Department

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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St. Vincent and the Grenadines : detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism

Jahr:	2010

Ort/Verlag:	Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Institution:	International Monetary Fund / Legal Department

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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St. Vincent and the Grenadines : report on observance of standards and codes ; FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism

Jahr:	2010

Ort/Verlag:	Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Beteiligte Person:	Hagan, Sean

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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Bank secrecy, illicit money and offshore financial centers

Jahr:	2010

Person:	Picard, Pierre M.; Pieretti, Patrice
Ort/Verlag:	Louvain-la-Neuve : CORE

Verfügbarkeit:	Volltext

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Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und an den Rat über die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die ...

Jahr:	2010

Ort/Verlag:	Luxemburg : Amt für Amtliche Veröff. der Europ. Gemeinschaften
Institution:	Europäische Kommission

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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Die Entwicklung des Systems der Geldwäschereibekämpfung in der Schweiz auf nationaler und internationaler Ebene seit 1990

Jahr:	2010

Person:	Becker, Julia
Ort/Verlag:	Aachen : Shaker

Inhalt:	Beschreibung

Verfügbarkeit:	Volltext

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Republic of Armenia : detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism ; September 21, 2009

Jahr:	2010

Ort/Verlag:	Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Institution:	International Monetary Fund / Legal Department

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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Money laundering : some facts

Jahr:	2010

Person:	Schneider, Friedrich; Windischbauer, Ursula
Ort/Verlag:	Berlin : Economics of Security

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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Money laundering and financial means of organized crime : some preliminary empirical findings

Jahr:	2010

Person:	Schneider, Friedrich
Ort/Verlag:	Berlin : Economics of Security

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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Securitization, accountability and risk management : transforming the public security domain

Jahr:	2012

Ort/Verlag:	London [u.a.] : Routledge
Beteiligte Person:	Helgesson, Karin Svedberg

Inhalt:	Inhaltsverzeichnis

Verfügbarkeit:	-

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The hidden financial flows of organized crime : a literature review and some preliminary empirical results

Jahr:	2012

Person:	Schneider, Friedrich
Erschienen in:	Illicit trade and the global economy

Verfügbarkeit:	-

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Research on financial super-network model based on variational inequalities

Jahr:	2012

Beteiligte Person:	Liu, Xuan; Li, Jia; Chen, Zhigao; Zhang, Pengzhu
Erschienen in:	E-Life: web-enabled convergence of commerce, work, and social life : 10th Workshop on E-Business, WEB 2011 ; Shanghai, China, December 2011 ; revised selected papers

Verfügbarkeit:	-

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Virtual economies and financial crime : money laundering in cyberspace

Jahr:	2012

Person:	Chambers-Jones, Clare
Ort/Verlag:	Cheltenham [u.a.] : Elgar

Inhalt:	Inhaltsverzeichnis

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Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU

Jahr:	2012

Ort/Verlag:	Berlin : Bundesverb. Öffentlicher Banken Deutschlands
Beteiligte Person:	Bartels, Boris
Institution:	Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands

Inhalt:	Inhaltsverzeichnis

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The USA Patriot Act's differential impact on large and small banks : evidence from California's high-risk money laundering and related financial crime areas

Jahr:	2012

Person:	Dolar, Burak; Shughart, William F.
Erschienen in:	Journal of banking regulation ; 13

Verfügbarkeit:	-

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A critical analysis of the Financial Intelligence Centre Act of Zambia

Jahr:	2012

Person:	Simwayi, Musonda
Erschienen in:	Journal of banking regulation ; 13

Verfügbarkeit:	-

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The moral discourse of banks about money laundering : an analysis of the narrative from Paul Ricoeur's philosophical perspective

Jahr:	2012

Person:	Dion, Michel
Erschienen in:	Business ethics : a European review ; 21

Verfügbarkeit:	-

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Illicit money flows as motives for FDI

Jahr:	2012

Person:	Perez, M. Fabricio; Brada, Josef C.; Drabek, Zdenek
Erschienen in:	Journal of comparative economics : the journal of the Association for Comparative Economic Studies ; 40

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Draining development? : controlling flows of illicit funds from developing countries

Jahr:	2012

Ort/Verlag:	Washington, DC : World Bank
Beteiligte Person:	Reuter, Peter
Institution:	International Bank for Reconstruction and Development

Inhalt:	Inhaltsverzeichnis

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Anti-money laundering and anti-fraud methods to detect and prevent occupational fraud in the Greek public sector

Jahr:	2012

Person:	Liargovas, Panagiotis; Repousis, Spyridon
Erschienen in:	Greece : economics, political and social issues

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Securitization, accountability and risk management : transforming the public security domain

Jahr:	2012

Ort/Verlag:	London [u.a.] : Routledge
Beteiligte Person:	Helgesson, Karin Svedberg

Inhalt:	Inhaltsverzeichnis

Verfügbarkeit:	-

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Mexico : detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism

Jahr:	2009

Ort/Verlag:	Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Institution:	International Monetary Fund / Legal Department

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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Republic of Cape Verde : detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism ; December 24, 2008

Jahr:	2009

Ort/Verlag:	Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Institution:	International Monetary Fund / Legal Department

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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Paraguay : detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism ; July 9, 2008

Jahr:	2009

Ort/Verlag:	Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Institution:	International Monetary Fund / Legal Department

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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Austria : detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism ; June 2009

Jahr:	2009

Ort/Verlag:	Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Institution:	International Monetary Fund / Legal Department

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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Cayman Islands : report on observance of standards and codes (ROSC) ; FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT)

Jahr:	2009

Ort/Verlag:	Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Institution:	Caribbean Financial Action Task Force

Verfügbarkeit:	PDF Volltext

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