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1
Aufsatz 		The hidden financial flows of organized crime : a literature review and some preliminary empirical results
Jahr:                     
2012
Person:  Schneider, Friedrich
Erschienen in:  Illicit trade and the global economy
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2
Buch / Working Paper 		Securitization, accountability and risk management : transforming the public security domain
Jahr:                     
2012
Ort/Verlag:  London [u.a.] : Routledge
Beteiligte Person:  Helgesson, Karin Svedberg
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 
 

 
 
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3
Buch / Working Paper 		Draining development? : controlling flows of illicit funds from developing countries
Jahr:                     
2012
Ort/Verlag:  Washington, DC : World Bank
Beteiligte Person:  Reuter, Peter
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 
 

 
 
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4
Aufsatz 		Illicit money flows as motives for FDI
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5
Aufsatz 		Zweite E-Geld-Richtlinie : neue Herausforderungen für Institute und Versicherungsunternehmen im Rahmen der Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie
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6
Aufsatz 		Money launderers and tax havens : two sides of the same coin?
Jahr:                     
2011
Person:  Schwarz, Peter
Erschienen in:  International review of law and economics ; 31
Verfügbarkeit: 

 
 
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7
Aufsatz 		Zweite E-Geld-Richtlinie : neue Herausforderungen für Institute und Versicherungsunternehmen im Rahmen der Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie
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8
Aufsatz 		Organized crime, money laundering and legal economy : theory and simulations
Jahr:                     
2011
Person:  Barone, Raffaella; Masciandaro, Donato
Erschienen in:  European journal of law and economics ; 32
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9
Aufsatz 		Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Factoring
Jahr:                     
2011
Person:  Moseschus, Alexander M.
Erschienen in:  Compliance in Factoringunternehmen : Festschrift für Klaus Bette
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10
Buch / Working Paper 		Protecting mobile money against financial crime : global policy challenges and solutions
Jahr:                     
2011
Ort/Verlag:  Washington, DC : World Bank
Beteiligte Person:  Chatain, Pierre-Laurent; Zerzan, Andrew; Noor, Wameek; Dannaoui, Najah; Koker, Louis de; Christen, Bob
Institution:  International Bank for Reconstruction and Development
Verfügbarkeit:  Volltext   Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 
 

 
 
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11
Buch / Working Paper 		Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU
Jahr:                     
2011
Ort/Verlag:  Berlin
Beteiligte Person:  Bartels, Boris
Institution:  Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 
 

 
 
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12
Buch / Working Paper 		Ill-gotten money and the economy : experiences from Malawi and Namibia
Jahr:                     
2011
Ort/Verlag:  Washington, DC : World Bank
Beteiligte Person:  Yikona, Stuart; Slot, Brigitte; Geller, Michael; Hansen, Bjarne; El Kadiri, Fatima
Institution:  International Bank for Reconstruction and Development
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 
 

 
 
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13
Buch / Working Paper 		Money laundering in the real estate sector : suspicious properties
Jahr:                     
2011
Person:  Unger, Brigitte; Ferwerda, Joras
Ort/Verlag:  Cheltenham [u.a.] : Elgar
Beteiligte Person:  Nelen, Hans
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 
 

 
 
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14
Buch / Working Paper 		The puppet masters : how the corrupt use legal structures to hide stolen assets and what to do about it
Jahr:                     
2011
Ort/Verlag:  Washington, DC : World Bank
Beteiligte Person:  Does de Willebois, Emile van der; Halter, Emily M.; Harrison, Robert A.; Park, Ji Won; Sharman, J. C.
Institution:  International Bank for Reconstruction and Development
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Beschreibung Beschreibung 
 

 
 
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15
Buch / Working Paper 		The anti money laundering complex and the compliance industry
Jahr:                     
2011
Person:  Verhage, Antoinette
Ort/Verlag:  London [u.a.] : Routledge
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Beschreibung 
 

 
 
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16
Buch / Working Paper 		Terrorist financing and money laundering
Jahr:                     
2011
Person:  Krieger, Tim; Meierrieks, Daniel
Ort/Verlag:  Paderborn : Center for Internat. Economics
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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17
Buch / Working Paper 		Money laundering prevention : deterring, detecting, and resolving financial fraud
Jahr:                     
2011
Person:  Turner, Jonathan E.
Ort/Verlag:  Hoboken, NJ : Wiley
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Beschreibung 
 

 
 
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18
Aufsatz 		Global anti-money laundering standards and developing economies : the regulation of mobile money
Jahr:                     
2011
Person:  Vlcek, William
Erschienen in:  Development policy review ; 29
Verfügbarkeit: 

 
 
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19
Aufsatz 		A theory of "crying wolf" : the economics of money laundering enforcement
Jahr:                     
2011
Person:  Takáts, Elód
Erschienen in:  The journal of law, economics, & organization ; 27
Verfügbarkeit: 

 
 
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20
Aufsatz 		Enforcement of the USA patriot act's anti-money laundering provisions : have regulators followed a risk-based approach?
Jahr:                     
2011
Person:  Dolar, Burak; Shughart, William F.
Erschienen in:  Global finance journal ; 22
Verfügbarkeit: 

 
 
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21
Aufsatz 		Bank secrecy, illicit money and offshore financial centers
Jahr:                     
2011
Person:  Picard, Pierre M.; Pieretti, Patrice
Erschienen in:  Journal of public economics ; 95
Verfügbarkeit: 

 
 
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22
Aufsatz 		Osvrt na odredbe novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
Jahr:                     
2011
Person:  Tanjević, Nataša; Kvrgić, Goran
Erschienen in:  Finansije : časopis za teoriju i praksu finansija ; 66
Verfügbarkeit: 

 
 
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23
Buch / Working Paper 		Gravity models of trade-based money laundering
Jahr:                     
2011
Ort/Verlag:  Amsterdam : DNB
Beteiligte Person:  Ferwerda, Joras; Kattenberg, Mark; Chang, Han-hsin; Unger, Brigitte; Groot, Lucas Franciscus Michae͏̈l
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   

 
 
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24
Buch / Working Paper 		The (hidden) financial flows of terrorist and transnational crime organizations : a literature review and some preliminary empirical results
Jahr:                     
2011
Person:  Schneider, Friedrich; Caruso, Raul
Ort/Verlag:  Berlin : Economics of Security
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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25
Aufsatz 		A new role for for-profit actors? : the case of anti-money laundering and risk management
Jahr:                     
2011
Person:  Bergström, Maria; Helgesson, Karin Svedberg; Mörth, Ulrika
Erschienen in:  Journal of common market studies : JCMS ; 49
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26
Buch / Working Paper 		Management von Betrugsrisiken in Versicherungsunternehmen
Jahr:                     
2011
Person:  Knoll, Jessica
Ort/Verlag:  Baden-Baden : Nomos
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 
 

 
 
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27
Aufsatz 		Die Geldwäschebekämpfung bei Leasing-Gesellschaften : Abklärung des "wirtschaftlich Berechtigten"
Jahr:                     
2010
Beteiligte Person:  Breitfeld, Lothar
Erschienen in:  Finanzierung, Leasing, Factoring : FLF ; 57
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28
Aufsatz 		Neues Geldwäschegesetz: keine echte Herausforderung für Factoring ; Justierungspunkte erkennen und effizient nutzen
Jahr:                     
2010
Beteiligte Person:  Lamberti, Andrea; Stumpf, Wolf
Erschienen in:  Finanzierung, Leasing, Factoring : FLF ; 57
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29
Aufsatz 		Integriertes Compliance Management in Leasing und Factoring : nachhaltige Gestaltung und Umsetzung
Jahr:                     
2010
Beteiligte Person:  Glebovskiy, Alexander; Hinrichs, Jens-Werner
Erschienen in:  Finanzierung, Leasing, Factoring : FLF ; 57
Verfügbarkeit: 

 
 
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30
Aufsatz 		Curbing the use of Hawala for money laundering and terrorist financing : global regulatory response and future challenges
Jahr:                     
2010
Erschienen in:  International journal of business governance & ethics : IJBGE ; 5
Verfügbarkeit: 

 
 
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31
Aufsatz 		Banken sind Geldwäschern auf der Spur : Know-Your-Customer-Prinzip
Jahr:                     
2010
Beteiligte Person:  Gilles, Nils
Erschienen in:  Risiko-Manager
Verfügbarkeit: 

 
 
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32
Buch / Working Paper 		Die Entwicklung des Systems der Geldwäschereibekämpfung in der Schweiz auf nationaler und internationaler Ebene seit 1990
Jahr:                     
2010
Person:  Becker, Julia
Ort/Verlag:  Aachen : Shaker
Verfügbarkeit:  Volltext   Beschreibung 
 

 
 
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33
Buch / Working Paper 		Republic of Armenia : detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism ; September 21, 2009
Jahr:                     
2010
Ort/Verlag:  Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Institution:  International Monetary Fund / Legal Department
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   

 
 
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34
Buch / Working Paper 		Money laundering : some facts
Jahr:                     
2010
Person:  Schneider, Friedrich; Windischbauer, Ursula
Ort/Verlag:  Berlin : Economics of Security
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   

 
 
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35
Buch / Working Paper 		Money laundering and financial means of organized crime : some preliminary empirical findings
Jahr:                     
2010
Person:  Schneider, Friedrich
Ort/Verlag:  Berlin : Economics of Security
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   

 
 
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36
Aufsatz 		Curbing the use of Hawala for money laundering and terrorist financing : global regulatory response and future challenges
Jahr:                     
2010
Person:  Nauman Farooqi, M.
Erschienen in:  International journal of business governance & ethics : IJBGE ; 5
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37
Buch / Working Paper 		Die organisierte Kriminalität : eine Bedrohung für den Finanzplatz Schweiz?
Jahr:                     
2010
Person:  Oesch, Stephanie
Ort/Verlag:  Zürich : vdf Hochsch.-Verl.
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Beschreibung 
 

 
 
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38
Aufsatz 		Änderung des Geldwäschegesetzes : Anforderungen an die Meldepflichten
Jahr:                     
2010
Person:  Drathen, Carsten von; Weber, Max
Erschienen in:  Bankaufsichtsrecht : Entwicklungen und Perspektiven
Verfügbarkeit: 

 
 
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39
Buch / Working Paper 		Germany : report on observance of standards and codes ; FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism
Jahr:                     
2010
Ort/Verlag:  Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Beteiligte Person:  Hagan, Sean
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   

 
 
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40
Aufsatz 		The study of global finance in International Political Economy : introducing gender - a research agenda
Jahr:                     
2010
Person:  Tsingou, Eleni
Erschienen in:  Gender knowledge and knowledge networks in international political economy
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41
Aufsatz 		Dancing with the devil : country size and the incentive to tolerate money laundering
Jahr:                     
2010
Person:  Gnutzmann, Hinnerk; McCarthy, Killian J.; Unger, Brigitte
Erschienen in:  International review of law and economics ; 30
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42
Buch / Working Paper 		Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU
Jahr:                     
2010
Ort/Verlag:  Berlin
Beteiligte Person:  Bartels, Boris
Institution:  Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 
 

 
 
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43
Buch / Working Paper 		Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU
Jahr:                     
2010
Ort/Verlag:  [Berlin]
Beteiligte Person:  Bartels, Boris
Institution:  Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands
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44
Aufsatz 		Umsetzung der Anforderungen an die Verhinderung betrügerischer Handlungen in "kleineren Instituten"
Jahr:                     
2010
Person:  Glaab, Sebastian; Heidelberg, Alexa
Erschienen in:  Zeitschrift Interne Revision : ZIR ; Fachzeitschrift für Wissenschaft und Praxis ; 45
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45
Buch / Working Paper 		Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und an den Rat über die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Überwachung von Barmitteln, die in die Gemeinschaft oder aus der Gemeinschaft verbracht werden, nach Artikel 10 dieser Verordnung
Jahr:                     
2010
Ort/Verlag:  Luxemburg : Amt für Amtliche Veröff. der Europ. Gemeinschaften
Institution:  Europäische Kommission
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46
Buch / Working Paper 		Technology and anti-money laundering : a systems theory and risk-based approach
Jahr:                     
2010
Person:  Demetis, Dionysios S.
Ort/Verlag:  Cheltenham [u.a.] : Elgar
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 
 

 
 
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47
Aufsatz 		Turnover of organized crime and money laundering : some preliminary empirical findings
Jahr:                     
2010
Person:  Schneider, Friedrich
Erschienen in:  Public choice ; 144
Verfügbarkeit: 

 
 
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48
Aufsatz 		Sanctions screening : the quest for efficiency and effectiveness
Jahr:                     
2010
Person:  Evans, John
Erschienen in:  The journal of operational risk ; 5
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49
Aufsatz 		Banken sind Geldwäschern auf der Spur : Know-Your-Customer-Prinzip
Jahr:                     
2010
Person:  Gilles, Nils
Erschienen in:  Risiko-Manager
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50
Buch / Working Paper 		Geldwäschebezogene Terrorismusbekämpfung : praktische Wirkung und kriminalpolitische Angemessenheit der Bekämpfungsmaßnahmen
Jahr:                     
2010
Person:  Görg, Sabine
Ort/Verlag:  Frankfurt a. M. [u.a.] : Lang
Verfügbarkeit:  Beschreibung 
 

 
 
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