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Arbeitsauftrag: Geldwäscheverhinderung! : Verdacht, Strafen, Pflichten
Schmitt, Susanne, (2003)
Das Geldwäsche-Risikomanagement der Kreditinstitute
Schmitt, Hans-Jürgen, (2008)
Die Meldepflicht im Geldwäschereigesetz : die Banken im Spannungsfeld zwischen Geldwäschereibekämpfung und Vertrauensverhältnis zum Bankkunden
Reinle, Michael, (2007)