Search Results - subject:"ЛЕГАЛИЗАЦИЯ"

ПРОИЗВОДСТВО ОБЫСКА ПО ДЕЛАМ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИИ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ КРИМИНАЛЬНЫМ ПУТЕМ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННО...

ВЛАДИМИРОВИЧ, КРАЧУН ЮРИЙ - In: Известия Тульского … (2014) 3, pp. 75-82

В статье исследуются организационные и тактико-криминалистические особенности проведения обыска при расследовании преступлений, связанных с легализацией...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011269792

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ «ТЕНЕВЫХ» ДОХОДОВ В РОССИИ

Вячеславович, Хомицкий Евгений - In: Экономический журнал (2014) 3

Опыт формирования и становления системы правового противодействия легализации нетрудовых («теневых») доходов в СССР начиная с 1960-х гг. до второй половины 1980-х...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011233564

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА, КРАТНОГО СУММЕ ВЗЯТКИ, КАК ОТРАЖЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В НОВЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ...

ВАЛЕНТИНОВНА, БУГАЕВСКАЯ … - In: Известия Тульского … (2014) 3, pp. 43-49

В статье рассматриваются актуальные вопросы противодействия коррупции в новых финансово-экономических условиях. Проанализированы недостатки назначения...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011229492

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ...

ВЛАДИМИРОВИЧ, КРАЧУН ЮРИЙ - In: Известия Тульского … (2014) 3, pp. 71-76

В статье исследуется типичные ошибки, допускаемые следователями при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011228932

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНО НАЖИТЫХ ДОХОДОВ: ОСОБЕННОСТИ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ст. 174, 174.1 УК РФ)

Петровна, Писаренко Аксинья - In: Вестник Таганрогского … (2014) 3, pp. 43-45

В процессе становления рыночных отношений, обусловивших появление новых видов противоправной деятельности в экономическом секторе, УК РФ пополнился двумя...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011270503

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ «ГРЯЗНЫХ» ДЕНЕГ КАК АНТИСОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

АНАТОЛЬЕВИЧ, БУРБЕЛО ОЛЕГ; … - In: Бизнес Информ (2013) 3, pp. 11-15

которых предположено, что новое для украинского общества антисоциальное явление – легализация «грязных» денег – существует или …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011216165

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ТЕНЕВЫХ ДОХОДОВ: ОПЫТ УКРАИНЫ

ОЛЕЙНИКОВА Л.Г.; ЧУМАКОВА И.Ю. - In: TERRA ECONOMICUS 11 (2013) 3, pp. 111-121

Исследована динамика развития теневого сектора экономики в Украине и странах Европы. Определены факторы, влияющие на формирование теневого сектора экономики...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011217541

ВОПРОСЫ НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ЧИНГИЗОВИЧ, АХМЕДОВ ТИМУР - In: ИЗВЕСТИЯ … (2013) 3, pp. 93-95

В статье рассматриваются различные взгляды ученых на необходимость законодательного закрепления вопросов противодействия инсайдерской торговле. При этом...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011221718

ОСОБЕННОСТИ «БЕГСТВА КАПИТАЛА» ИЗ РОССИИ

ЕВГЕНЬЕВНА, БЕРНШТАМ БЭЛЛА - In: Вестник Томского … (2013) 3, pp. 113-119

Рассмотрены основные причины усиления «бегства капитала» из России в 20082012 гг. Выделены наиболее существенные факторы, способствующие оттоку российского...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011236948

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ: ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ...

КРАЧУН Ю.В. - In: Известия Тульского … (2013) 3, pp. 141-146

В статье анализируются типичные современные проблемы, связанные с формулировкой конструкций указанных деяний и отсутствием единообразия правоприменительной...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011229202