Search Results - subject:"ОТМЫВАНИЕ"

ПРОИЗВОДСТВО ОБЫСКА ПО ДЕЛАМ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИИ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ КРИМИНАЛЬНЫМ ПУТЕМ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ВЛАДИМИРОВИЧ, КРАЧУН ЮРИЙ - In: Известия Тульского … (2014) 3, pp. 75-82

В статье исследуются организационные и тактико-криминалистические особенности проведения обыска при расследовании преступлений, связанных с легализацией...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011269792

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ «ТЕНЕВЫХ» ДОХОДОВ В РОССИИ

Вячеславович, Хомицкий Евгений - In: Экономический журнал (2014) 3

Опыт формирования и становления системы правового противодействия легализации нетрудовых («теневых») доходов в СССР начиная с 1960-х гг. до второй половины 1980-х...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011233564

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА, КРАТНОГО СУММЕ ВЗЯТКИ, КАК ОТРАЖЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В НОВЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

ВАЛЕНТИНОВНА, БУГАЕВСКАЯ … - In: Известия Тульского … (2014) 3, pp. 43-49

В статье рассматриваются актуальные вопросы противодействия коррупции в новых финансово-экономических условиях. Проанализированы недостатки назначения...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011229492

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ

ВЛАДИМИРОВИЧ, КРАЧУН ЮРИЙ - In: Известия Тульского … (2014) 3, pp. 71-76

В статье исследуется типичные ошибки, допускаемые следователями при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011228932

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА ВОВЛЕЧЕНИЯ БАНКА В ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

ГЕННАДЬЕВНА, ВОВЧЕНКО НАТАЛЬЯ; … - In: Journal of Economic Regulation (Вопросы … 5 (2014) 3, pp. 107-115

В условиях повышения мобильности трансграничных финансовых потоков описана необходимость разработки институциональной модели противодействия легализации...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011249297

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ТЕНЕВЫХ ДОХОДОВ: ОПЫТ УКРАИНЫ

ОЛЕЙНИКОВА Л.Г.; ЧУМАКОВА И.Ю. - In: TERRA ECONOMICUS 11 (2013) 3, pp. 111-121

Исследована динамика развития теневого сектора экономики в Украине и странах Европы. Определены факторы, влияющие на формирование теневого сектора экономики...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011217541

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ОСНОВНЫХ НЕДОСТАТКОВ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

ВЛАДИМИРОВИЧ, ЗОЛОТАРЕВ ЕВГЕНИЙ - In: Бизнес в законе. … (2013) 3, pp. 316-320

Принимаемые российским правительством меры, направленные на усиление противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ),...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011224833

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ: ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

КРАЧУН Ю.В. - In: Известия Тульского … (2013) 3, pp. 141-146

В статье анализируются типичные современные проблемы, связанные с формулировкой конструкций указанных деяний и отсутствием единообразия правоприменительной...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011229202

НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕРГЕЕВИЧ, КАРПОВ АНТОН - In: Бизнес в законе. … (2012) 3, pp. 99-102

Данная статья является итогом комплексного исследования проблем правового регулирования и организации противодействия легализации (отмыванию) доходов,...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011224131

МЕХАНИЗМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

ЛУКЬЯНЧЕНКОВ Е. Н.; ГЕРАСИН А. Н. - In: Бизнес в законе. … (2012) 3, pp. 311-312

Экономическая безопасность государства предполагает формирование системы противодействия легализации преступных доходов через финансовую систему,...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011247540