Search Results - subject:"ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ"

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ТЕНЕВЫХ ДОХОДОВ: ОПЫТ УКРАИНЫ

ОЛЕЙНИКОВА Л.Г.; ЧУМАКОВА И.Ю. - In: TERRA ECONOMICUS 11 (2013) 3, pp. 111-121

Исследована динамика развития теневого сектора экономики в Украине и странах Европы. Определены факторы, влияющие на формирование теневого сектора экономики...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011217541

МЕХАНИЗМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

ЛУКЬЯНЧЕНКОВ Е. Н.; ГЕРАСИН А. Н. - In: Бизнес в законе. … (2012) 3, pp. 311-312

Экономическая безопасность государства предполагает формирование системы противодействия легализации преступных доходов через финансовую систему,...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011247540

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ТЕНЕВЫХ КАПИТАЛОВ

ТАНЮЩЕВА Н.Ю. - In: Известия Дальневосточного … (2011) 3, pp. 119-128

Отмечается актуализация интереса к исследованиям, посвященным методологии организации антилегализационных процедур и мероприятий, в связи с обострением...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011239644

О СХЕМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОТМЫВАНИЯ ТЕНЕВЫХ КАПИТАЛОВ

ЮРЬЕВНА, ТАНЮЩЕВА НАТАЛИЯ - In: Вестник Астраханского … (2011) 3, pp. 36-39

Рассматриваются компоненты технологии обращения «грязных» денег при их отмывании. Показано, что число таких компонентов ограничено и делается вывод о вполне...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011228557

УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ

Вячеславович, Хомицкий Евгений - In: Экономический журнал (2010) 3, pp. 53-57

Отечественная практика противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не предусматривает отнесения к преступлению «отмывание»...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011233652