Narrow search
Showing 1 - 10 of 13
Cover Image
Verzekeringsfraude of dat wat er op lijkt - deel 1 - Fraudedetectie in de praktijk - Doorgaans berichten we u in de 'Fraudeflits' over de praktijken van de fraudeur; de financie͏̈l...
Bonofacio, Melania; Kuiper, Anneke - In: Bank- en effectenbedrijf 52 (2003) 4, pp. 26-27
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006370820
Cover Image
REGELCEVING EN TOEZICHT - Compliance tussen droom en daad - Een groepsinterview over de praktijk bij de Bazel-principes.
Bonofacio, Melania; Gunther, Robert - In: Bank- en effectenbedrijf 53 (2004) 6, pp. 16-17
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006365128
Cover Image
PRODUCTEN EN MARKTEN - In gesprek over het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties - Deel 2 - Money transfers: telegraaflijn voor criminelen? - In het vorige nummer berichtten we u ov...
Bonofacio, Melania - In: Bank- en effectenbedrijf 52 (2003) 7-8, pp. 26-27
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006369162
Cover Image
REGELGEVING EN TOEZICHT - In gesprek over het Meldpunt - Deel 1 Het mysterie van het MOT
Bonofacio, Melania - In: Bank- en effectenbedrijf 52 (2003) 6, pp. 26-27
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006369675
Cover Image
Fraudeflits - Tijdelijk personeel, een verhoogd frauderisico? - Extra zorg in deze tijden van reorganisaties vormt de categorie tijdelijk personeel.
Bonofacio, Melania; Nesselaar, Fred Jan; Wielenga, Alle - In: Bank- en effectenbedrijf 52 (2003) 3, pp. 31
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006371178
Cover Image
Fraudeflits
Bonofacio, Melania; Ruiter, Guus de - In: Bank- en effectenbedrijf 52 (2003) 1-2, pp. 31
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006371512
Cover Image
Fraudeflits
Bonofacio, Melania - In: Bank- en effectenbedrijf 51 (2002) 12, pp. 44-46
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006372158
Cover Image
Fraudeflits
Bonofacio, Melania - In: Bank- en effectenbedrijf 51 (2002) 10, pp. 44-46
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006372524
Cover Image
Fraudeflits
Bonofacio, Melania - In: Bank- en effectenbedrijf 51 (2002) 9, pp. 44-46
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006373147
Cover Image
Fraudeflits
Bonofacio, Melania - In: Bank- en effectenbedrijf 51 (2002) 7-8, pp. 44-46
Persistent link: https://www.econbiz.de/10006373165