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European money trails
Savona, Ernesto Ugo, (1999)
Die Auswirkungen der Compliance-Richtlinien auf das Wirtschaftsstrafrecht : dargestellt am Beispiel der Geldwäsche und der Untreue
Jimenez Bernales, Juan Carlos, (2019)
Rechte und Pflichten der Banken in Strafverfahren zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität
Wallmann, Walter, (1996)