Kunden-Screening als Präventionsmittel : Geldwäsche-Bekämpfung mit Hilfe von Sanktions- und PEP-Listen
Year of publication: |
2008
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Authors: | Mohrmann, Dirk |
Published in: |
Risiko-Manager / Special. - Köln : Bank-Verl., ZDB-ID 2427804-X. - 2008, 1, p. 14-20
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Subject: | Bank | Risikomanagement | Risk management | Geldwäsche | Money laundering | Terrorismus | Terrorism | Kriminalpolitik | Criminal policy | EU-Staaten | EU countries | Deutschland | Germany |
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