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~subject:"Deutschland"
~subject:"Organized crime"
~type_genre:"Book section"
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Search: subject_exact:"Geldwäsche"
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Deutschland
Organized crime
Geldwäsche
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Welt
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World
26
Corruption
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Economic crime
12
Korruption
12
Wirtschaftskriminalität
12
Germany
11
Terrorism
9
Terrorismus
9
Criminal tax law
7
Risikomanagement
7
Risk management
7
Steuerstrafrecht
7
Bank regulation
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Bank risk
6
Bankenregulierung
6
Bankrisiko
6
Organisierte Kriminalität
6
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Financing
5
Finanzierung
5
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5
Kapitalmobilität
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USA
5
United States
5
Bank
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Undetermined
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Type of publication
All
Article
16
Type of publication (narrower categories)
All
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Article in journal
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Aufsatz in Zeitschrift
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Graue Literatur
41
Non-commercial literature
41
Hochschulschrift
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Aufsatz im Buch
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Gesetz
13
Law
13
Thesis
12
Arbeitspapier
11
Working Paper
11
Collection of articles of several authors
10
Sammelwerk
10
Amtsdruckschrift
7
Aufsatzsammlung
7
Government document
7
Handbook
5
Handbuch
5
Kommentar
3
Ratgeber
3
Systematic review
3
Übersichtsarbeit
3
Amtliche Publikation
2
Bibliografie enthalten
2
Bibliography included
2
Checkliste
2
Conference proceedings
2
Elektronischer Datenträger
2
Guidebook
2
Interview
2
Konferenzschrift
2
Quelle
2
Annual report
1
Article
1
Conference paper
1
Dissertation u.a. Prüfungsschriften
1
Jahresbericht
1
Konferenzbeitrag
1
Mehrbändiges Werk
1
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Language
All
German
10
English
6
Author
All
Meierhöfer, Volker
2
Achim, Monica Violeta
1
Batchelor, Jason
1
Baumgaertner, Laura
1
Blackmore, David
1
Blomert, Reinhard
1
Clement, Sandra
1
Dierkes, Jan-Michael
1
Drathen, Carsten von
1
Kimmich, Sabine
1
Koningsveld, Jan van
1
Krämer, Gregor
1
Meyer im Hagen, Jan Hendrik
1
Moseschus, Alexander Marcus
1
Palifka, Bonnie J.
1
Plaumann-Ewerdwalbesloh, Michael
1
Rose-Ackerman, Susan
1
Rossel, Lucia
1
Schneider, Friedrich
1
Stanke, Ulli
1
Unger, Brigitte
1
Vavelidis, Kiriakos
1
Weber, Max
1
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Published in...
All
Risikobasierte Geldwäsche-Prävention : aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten
5
Bankaufsichtsrecht : Entwicklungen und Perspektiven
1
Banking business in Germany : an overview
1
Combating fiscal fraud and empowering regulators : bringing tax money back into the COFFERS
1
Compliance in Factoringunternehmen : Festschrift für Klaus Bette
1
Corporate Governance von Kreditinstituten : Anforderungen - Instrumente - Compliance
1
Economic and financial crime, sustainability and good governance
1
Frontiers of risk management : key issues and solutions
1
Herausforderung der Geldwirtschaft : Theorie und Praxis währungspolitischer Ereignisse
1
Illicit trade and the global economy
1
Institutions, governance and the control of corruption
1
Unternehmenssanktionen im Umbruch : Unternehmensstrafrecht, Embargo-Compliance und Korruptionsbekämpfung : 2. Wiesbadener Compliance-Tag der EBS Law School Center for Corporate Compliance
1
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Source
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ECONIS (ZBW)
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1
Comparative case study on economic and financial crime in Germany and Romania
Clement, Sandra
;
Achim, Monica Violeta
- In:
Economic and financial crime, sustainability and good …
,
(pp. 3-30)
.
2023
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014341082
Saved in:
2
The implications of making tax crimes a predicate crime for money laundering in the EU : building a legal dataset of tax crimes and money laundering in the European Union
Rossel, Lucia
;
Unger, Brigitte
;
Batchelor, Jason
; …
- In:
Combating fiscal fraud and empowering regulators : …
,
(pp. 236-271)
.
2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013185489
Saved in:
3
Corruption, organized crime, and money laundering
Rose-Ackerman, Susan
;
Palifka, Bonnie J.
- In:
Institutions, governance and the control of corruption
,
(pp. 75-111)
.
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011848927
Saved in:
4
Die Relevanz des deutschen Geldwäschestrafrechts bei Transaktionen im Ausland
Dierkes, Jan-Michael
- In:
Unternehmenssanktionen im Umbruch : …
,
(pp. 161-165)
.
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011456582
Saved in:
5
Die aktuellen Anforderungen an die Compliance zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
Krämer, Gregor
;
Baumgaertner, Laura
- In:
Corporate Governance von Kreditinstituten : …
,
(pp. 437-459)
.
2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010382861
Saved in:
6
The hidden financial flows of organized crime : a literature review and some preliminary empirical results
Schneider, Friedrich
- In:
Illicit trade and the global economy
,
(pp. 31-48)
.
2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009427739
Saved in:
7
Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Factoring
Moseschus, Alexander Marcus
- In:
Compliance in Factoringunternehmen : Festschrift für …
,
(pp. 197-210)
.
2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009427870
Saved in:
8
Änderung des Geldwäschegesetzes : Anforderungen an die Meldepflichten
Drathen, Carsten von
;
Weber, Max
- In:
Bankaufsichtsrecht : Entwicklungen und Perspektiven
,
(pp. 783-802)
.
2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003962632
Saved in:
9
Der risikobasierte Überwachungsansatz aus Sicht des Geldwäschebeauftragten
Meierhöfer, Volker
- In:
Risikobasierte Geldwäsche-Prävention : aktuelle …
,
(pp. 3-41)
.
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003907707
Saved in:
10
Synergie-Effekte zwischen dem Geldwäschebeauftragten und dem internen Revisor
Meierhöfer, Volker
- In:
Risikobasierte Geldwäsche-Prävention : aktuelle …
,
(pp. 45-52)
.
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003907709
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