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Search: subject_exact:"Geldwäsche"
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67
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Risk management
64
Counter-terrorism
63
Terrorismusbekämpfung
63
Regulierung
62
Steueroase
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Steuerstrafrecht
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Theorie
57
Theory
57
Criminal tax law
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Hochschulschrift
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Sammelwerk
6
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Aufsatz in Zeitschrift
5
Graue Literatur
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Non-commercial literature
4
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Handbuch
3
Thesis
3
Konferenzschrift
2
Amtsdruckschrift
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Aufsatz im Buch
1
Aufsatzsammlung
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Bibliografie enthalten
1
Bibliography included
1
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Conference proceedings
1
Government document
1
Quelle
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Sammlung
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German
11
Italian
2
French
1
Macedonian
1
Spanish
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Author
All
Quedenfeld, Rüdiger
3
Siclari, Domenico
3
Mühlroth, Udo
2
Agarwal, Aman
1
Agarwal, Jai Dev
1
Armienta Hernández, Gonzalo
1
Berkeley, Andrew
1
Beuther, Lutz
1
Bsk Jetha, Fahranaz
1
Dierkes, Jan-Michael
1
Dolar, Burak
1
Donato, Luigi
1
Facincani, Nicolas
1
Gambino Espinosa, Lázaro
1
Ganguli, Indranil
1
García Montoya, Lizbeth
1
Gilmore, William C.
1
Goite Pierre, Mayda
1
Hinterseer, Kris
1
Jimenez Bernales, Juan Carlos
1
Karsten, Kristine
1
Lin, Jing
1
Manzoni, Francesca
1
Masciandaro, Donato
1
Medina Cuenca, Arnel
1
Oswald, Dominik
1
Peter, Beat
1
Reinle, Michael
1
Ryder, Nicholas
1
Savona, Ernesto Ugo
1
Shughart, William F.
1
Simwayi, Musonda
1
Studer, Marc
1
Taševski, Nikolina
1
Wägenbaur, Bertrand
1
Wünsch, Oliver
1
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Institution
All
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
1
Forum su Riciglaggio e Criminalità Economica: lo Stato di Attuazione delle Legge 197/91 <1992, Rom>
1
Institute of World Business Law
1
Osservatorio Socio-Economico sui Problemi della Criminalità <Rom>
1
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
1
Schulthess Juristische Medien
1
Verlag Dr. Kovač
1
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All
Journal of banking regulation
2
Documenti CNEL
1
Dossiers / ICC Institute of World Business Law
1
Droit & Sciences-politiques / Droit
1
European issues
1
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht : EuZW
1
Finance India : the quarterly journal of Indian Institute of Finance
1
ICC publication
1
Law of financial crime
1
Palgrave pivot
1
Schriftenreihe Strafrecht in Forschung und Praxis
1
Schriftenreihe des Max-Planck-Instituts für Ausländisches und Internationales Strafrecht, Freiburg i. Br. / K
1
Serie Extensión / Colleción Derecho
1
SpringerLink / Bücher
1
St. Galler Schriften zum Finanzmarktrecht
1
Studies in comparative corporate and financial law
1
Treuhand und Revision : Jahrbuch ...
1
Unternehmenssanktionen im Umbruch : Unternehmensstrafrecht, Embargo-Compliance und Korruptionsbekämpfung : 2. Wiesbadener Compliance-Tag der EBS Law School Center for Corporate Compliance
1
Veröffentlichungen aus dem LL.M.-Studiengang Internationales Wirtschaftsrecht der Universität Zürich
1
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ECONIS (ZBW)
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1
Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Quedenfeld, Rüdiger
-
2021
-
5., völlig neu bearbeitete Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012424331
Saved in:
2
Erlös aus Kryptowährungen : ein unterschätztes Geldwäscherei-Risiko der Banken
Oswald, Dominik
-
2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012517368
Saved in:
3
Die Auswirkungen der Compliance-Richtlinien auf das Wirtschaftsstrafrecht : dargestellt am Beispiel der Geldwäsche und der Untreue
Jimenez Bernales, Juan Carlos
-
2019
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432340
Saved in:
4
Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Quedenfeld, Rüdiger
;
Beuther, Lutz
;
Ganguli, Indranil
; …
-
2017
-
4., völlig neu bearbeitete Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011533414
Saved in:
5
Die GAFI-Transparenzbestimmungen im Gesellschaftsrecht : Pflichten für Aktionäre und Verwaltungsräte
Facincani, Nicolas
- In:
Treuhand und Revision : Jahrbuch ...
(
2017
),
pp. 177-206
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011691104
Saved in:
6
Danočno zataiyvanje i perenje pari: (pravni, kriminološki, kriminalistički i ekonomski aspekty)
Taševski, Nikolina
-
2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011825747
Saved in:
7
El lavado de dinero en el siglo XXI : una visión desde los instrumentos jurídicos internacionales, la doctrina y las leyes en América Latina y España
Armienta Hernández, Gonzalo
(
ed.
);
Goite Pierre, Mayda
(
ed.
)
-
2017
-
Primera edición
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011874710
Saved in:
8
The new anti-money laundering law : first perspectives on the 4th European Union directive
Siclari, Domenico
(
ed.
)
-
2016
-
1st ed. 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011484009
Saved in:
9
Die Relevanz des deutschen Geldwäschestrafrechts bei Transaktionen im Ausland
Dierkes, Jan-Michael
- In:
Unternehmenssanktionen im Umbruch : …
,
(pp. 161-165)
.
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011456582
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10
Compliance and money laundering control by banking institutions in China : self control, administrative control, and penal control
Lin, Jing
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011583324
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