ЛЕГАЛИЗАЦИЯ «ГРЯЗНЫХ» ДЕНЕГ КАК АНТИСОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

В статье исследованы некоторые аспекты противодействия легализации «грязных» денег как общественно опасного явления, обоснованы предложения по повышению эффективности этого противодействия. Охарактеризованы типичные признаки стран, по которым преступники чаще всего выбирают место для «отмывания» денег. Приведен перечень внутренних и внешних факторов, на основе анализа которых предположено, что новое для украинского общества антисоциальное явление – легализация «грязных» денег – существует или появится в ближайшее время. На основе исследования взглядов представителей отечественной криминологической науки, формирующих концепцию понимания опасности легализации (отмывания) доходов, полученных криминальными путями, раскрыты причины этого явления и определено, что противодействие ему требует принятия комплексных, научно обоснованных и ориентированных на современность предупредительных мер. Определены главные направления общегосударственной политики в борьбе с организованной преступностью, сформулированы основные правовые меры противодействия ей и доказано достижение их эффективности только в случае обеспечения внутренней гармоничности и системной увязки с мерами социального развития общества.