О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

В статье рассмотрены основные положения, общие принципы и особенности осуществления внутреннего контроля отдельных операций в коммерческом банке в целях ПОД/ФТ.

MoreLess

Year of publication:	2012
Authors:	ШАМИН В. П.
Published in:	Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. - CyberLeninka. - 2012, 3, p. 361-364
Publisher:	CyberLeninka Издательский дом Юр-ВАК
Subject:	БАНК \| ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ \| ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ) \| ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ \| УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН \| BANK \| ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM (CFT) \| INTERNAL CONTROL \| AUTORITE COMPETENT

More details

Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011223213