О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
| Year of publication: |
2012
|
|---|---|
| Authors: | ШАМИН В. П. |
| Published in: |
Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. - CyberLeninka. - 2012, 3, p. 361-364
|
| Publisher: |
CyberLeninka Издательский дом Юр-ВАК |
| Subject: | БАНК | ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ | ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ) | ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ | УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН | BANK | ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM (CFT) | INTERNAL CONTROL | AUTORITE COMPETENT |