СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья посвящена транснациональным корреспондентским и инвестиционным отношениям кредитных организаций. Дается определение транснациональным операциям банков, обосновывается ответственность банков за легализацию доходов, полученных преступным путем. На примере американских холдинговых компаний показаны формы банковского надзора за операциями банков в транснациональной деятельности.

MoreLess

Year of publication:	2009
Authors:	МИХАЙЛОВ Д.Н.
Published in:	Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. - CyberLeninka. - 2009, 3, p. 229-232
Publisher:	CyberLeninka Издательский дом Юр-ВАК
Subject:	ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ \| ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ БАНКОВ НЕЛЕГАЛЬНЫМ ДОХОДАМ \| КОНТРОЛЬ БАНКОВ ЗА ДВИЖЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ В МИРОВОМ ОБОРОТЕ \| TRANSNATIONAL OPERATIONS OF BANKS \| COUNTERACTION OF BANKS TO ILLEGAL INCOMES \| THE CONTROL OF BANKS OVER MOVEMENT OF MONEY RESOURCES OF CLIENTS IN A WORLD TURN

More details

Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011225363