Dokumentárne akreditívy a pranie peňazí, financovanie terorizmu a podvody

Ekonomická kriminalita nadobúda v podmienkach globalizácie nové rozmery. Dochádza k prepájaniu organizovaných skupín, ktoré pôsobia destabilizujúco na ekonomiku jednotlivých krajín. Veľmi často dochádza k zneužívaniu bankových nástrojov a nových bankových technológií na rôzne podvodné transakcie a pranie špinavých peňazí. Medzinárodné iniciatívy posledných rokov sa zameriavali hlavne na ochranu pred zneužívaním bankových nástrojov na pranie špinavých peňazí. Po 11. septembri sa tieto iniciatívy vo veľkej miere začali venovať problému financovania terorizmu.

MoreLess

Year of publication:	2011
Authors:	Jančíková, Eva
Published in:	Medzinarodne vztahy (Journal of International Relations). - Ekonomická Univerzita v Bratislave, ISSN 1336-1562. - Vol. 9.2011, 2, p. 83-88
Publisher:	Ekonomická Univerzita v Bratislave
Subject:	dokumentárny akreditív \| pranie špinavých peňazí \| terorizmus \| finančný podvod

More details

Extent:	application/pdf
Type of publication:	Article
Language:	Slovak
Classification:	F30 - International Finance. General ; G32 - Financing Policy; Capital and Ownership Structure
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009653350