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~isPartOf:"Journal of payments strategy & systems"
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Search: subject_exact:"Geldwäsche"
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Geldwäsche
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Money laundering
14
Deutschland
6
Germany
6
Financial audit
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Terrorism
4
Terrorismus
4
Wirtschaftsprüfung
4
Criminal policy
3
Economic crime
3
Kriminalpolitik
3
Risikomanagement
3
Risk management
3
Terrorismusfinanzierung
3
Welt
3
Wirtschaftskriminalität
3
World
3
anti-money laundering
3
Community law
2
Compliance
2
EU countries
2
EU-Recht
2
EU-Staaten
2
Financial statement audit
2
Jahresabschlussprüfung
2
payments
2
regulation
2
AML
1
AML/CFT framework
1
Anti-Money Laundering Regulation
1
Aufsatzsammlung
1
Bank
1
Bank management
1
Bank risk
1
Bank secrecy
1
Bankgeheimnis
1
Bankmanagement
1
Bankrisiko
1
Bargeldloser Zahlungsverkehr
1
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1
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Type of publication
All
Article
19
Book / Working Paper
2
Type of publication (narrower categories)
All
Article in journal
19
Aufsatz in Zeitschrift
19
Interview
2
Bibliografie enthalten
1
Bibliography included
1
Collection of articles written by one author
1
Sammlung
1
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Language
All
German
14
English
7
Author
All
Auerbach, Dirk
3
Drathen, Carsten von
3
Gans, Tobias
2
Moelgen, Markus
2
Battis, Verena
1
Dietrich, Anita
1
Egner, Thomas
1
Graner, Lukas
1
Guthörl, Lena
1
Haenisch, Hans-Joachim von
1
Hinterseer, Kris
1
Kaiser, Roger
1
Kütting, Claus
1
Peters, Michael
1
Savla, Sandeep
1
Schmid, Stephan A.
1
Siegers, Norbert
1
Steinebach, Martin
1
Tagai, Masayuki
1
Van Vliet, Benjamin
1
Vitzthum, Stephan A.
1
Ziercke, Jörg
1
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less ...
Published in...
All
Studies in comparative corporate and financial law
Journal of payments strategy & systems
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
IMF country report
151
IMF staff country report
109
Policy Papers
16
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen : journal of banking and financial research
13
European journal of law and economics
11
Journal of banking regulation
10
ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und Aufdeckung in der Compliance-Organisation
10
Journal of financial regulation and compliance : an international journal
9
FATF report
8
Journal of economic criminology
8
Review of law and economics : publ. in cooperation with European Association of Law and Economics ...
8
The journal of investment compliance
8
BAFFI CAREFIN Centre Research Paper
7
IMF working papers
7
Financial market trends
6
Quaderni dell'antiriciclaggio
6
Risiko-Manager / Special
6
Springer eBook Collection
6
Cogent economics & finance
5
Die Bank
5
Economic and financial crime, sustainability and good governance
5
Finance India : the quarterly journal of Indian Institute of Finance
5
Kom / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
5
Research in international business and finance
5
Revue tiers monde
5
Risikobasierte Geldwäsche-Prävention : aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten
5
Risks : open access journal
5
SpringerLink / Bücher
5
Economics of security working paper series
4
FinTech notes
4
Global business & economics review
4
ICC publication
4
IMF Staff Country Reports
4
IMF working paper
4
International review of law and economics
4
Journal of financial management and analysis : international review of finance
4
Public finance review : PFR
4
The Romanian economic journal : REJ
4
more ...
less ...
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ECONIS (ZBW)
21
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1
Compliance requirements in the future EU Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Framework
Kaiser, Roger
- In:
Journal of payments strategy & systems
18
(
2024
)
1
,
pp. 20-29
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014525833
Saved in:
2
Know your customer : unravelling the challenges
Haenisch, Hans-Joachim von
;
Egner, Thomas
- In:
Journal of payments strategy & systems
18
(
2024
)
1
,
pp. 30-38
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014525834
Saved in:
3
Transaction monitoring Netherlands : fighting financial crime through data collaboration and advanced analytics
Siegers, Norbert
- In:
Journal of payments strategy & systems
18
(
2024
)
1
,
pp. 51-60
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014525837
Saved in:
4
A model of decentralised oversight for the digital asset industry with an example antimoney laundering/know-your-customer standard
Van Vliet, Benjamin
- In:
Journal of payments strategy & systems
18
(
2024
)
1
,
pp. 80-95
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014525840
Saved in:
5
IT and more : Ansatzpunkte für den Einsatz von KI in der Geldwäscheerkennung
Battis, Verena
;
Graner, Lukas
;
Steinebach, Martin
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
77
(
2024
)
11
,
pp. 617-619
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014548394
Saved in:
6
Registrierungspflichtige Kapitalverwaltungsgesellschaften werden prüfungspflichtig und unterliegen einer gestärkten Geldwäscheaufsicht : weitreichende Änderungen durch das Anlegers...
Dietrich, Anita
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
74
(
2021
)
22
,
pp. 1416-1428
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012662972
Saved in:
7
Der neue Geldwäschestraftatbestand
Guthörl, Lena
;
Gans, Tobias
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
74
(
2021
)
16
,
pp. 1053-1056
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012607764
Saved in:
8
Das Geldwäscherecht im Wettlauf mit dem Fortschritt : mehr Transparenz, mehr Pflichten : und mehr Möglichkeiten mit der Umsetzung der Fünften EU-Geldwäscherichtlinie?
Drathen, Carsten von
;
Moelgen, Markus
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
72
(
2019
)
20
,
pp. 1108-1116
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012111165
Saved in:
9
Neues zur strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche
Gans, Tobias
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
72
(
2019
)
6
,
pp. 346-348
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011990333
Saved in:
10
Das neue Geldwäschegesetz : setzt sich der risikobasierte Ansatz durch oder verhindern Unsicherheiten dessen Anwendung?
Drathen, Carsten von
;
Moelgen, Markus
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
70
(
2017
)
16
,
pp. 955-963
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011722509
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