//--> //--> //--> //-->
Toggle navigation
Logout
Change account settings
EN
DE
ES
FR
A-Z
Beta
About EconBiz
News
Thesaurus (STW)
Research Skills
Help
EN
DE
ES
FR
My account
Logout
Change account settings
Login
Publications
Events
Your search terms
Search
Retain my current filters
isPartOf:"Studies in comparative corporate and financial law"
~isPartOf:"WPg : Kompetenz schafft Vertrauen"
~type:"article"
Search options
All Fields
Title
Exact title
Subject
Author
Institution
ISBN/ISSN
Published in...
Publisher
Open Access only
Advanced
Search history
My EconBiz
Favorites
Loans
Reservations
Fines
You are here:
Home
Search: subject_exact:"Geldwäsche"
Narrow search
Delete all filters
| 3 applied filters
Year of publication
From:
To:
Subject
All
Geldwäsche
14
Money laundering
7
Deutschland
6
Germany
6
Financial audit
4
Wirtschaftsprüfung
4
Terrorismusfinanzierung
3
Community law
2
Compliance
2
EU-Recht
2
Financial statement audit
2
Jahresabschlussprüfung
2
Risikomanagement
2
Risk management
2
Bank
1
Bank risk
1
Bankrisiko
1
Europäische Union
1
FIU
1
Financial services
1
Finanzaufsicht
1
Finanzdienstleistung
1
FoStoG
1
Fünfte EU-Geldwäscherichtlinie
1
Fünfte Geldwäscherichtlinie
1
Gefährdungsanalyse
1
Geldtransferverordnung
1
Geldwäschegesetz
1
Investmentvermögen
1
Kaptalverwaltungsgesellschaft
1
Kreditinstitut
1
Kryptowerte
1
Künstliche Intelligenz
1
Maschinelles Lernen
1
Monitoring
1
PeP
1
Prevention
1
Prävention
1
Registrierung
1
Risikobasierter Ansatz
1
more ...
less ...
Type of publication
All
Article
Book / Working Paper
2
Type of publication (narrower categories)
All
Article in journal
14
Aufsatz in Zeitschrift
14
Interview
2
Language
All
German
14
Author
All
Auerbach, Dirk
3
Drathen, Carsten von
3
Gans, Tobias
2
Moelgen, Markus
2
Battis, Verena
1
Dietrich, Anita
1
Graner, Lukas
1
Guthörl, Lena
1
Kütting, Claus
1
Peters, Michael
1
Schmid, Stephan A.
1
Steinebach, Martin
1
Vitzthum, Stephan A.
1
Ziercke, Jörg
1
more ...
less ...
Published in...
All
Studies in comparative corporate and financial law
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen : journal of banking and financial research
13
European journal of law and economics
10
Journal of banking regulation
10
ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und Aufdeckung in der Compliance-Organisation
10
Journal of economic criminology
9
Journal of financial regulation and compliance : an international journal
9
The journal of investment compliance
8
Review of law and economics : publ. in cooperation with European Association of Law and Economics ...
7
Cogent economics & finance
5
Die Bank
5
Economic and financial crime, sustainability and good governance
5
Finance India : the quarterly journal of Indian Institute of Finance
5
Financial market trends
5
Global business & economics review
5
Journal of payments strategy & systems
5
Research in international business and finance
5
Risiko-Manager / Special
5
Risikobasierte Geldwäsche-Prävention : aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten
5
Risks : open access journal
5
International review of law and economics
4
Journal of financial management and analysis : international review of finance
4
Revue tiers monde
4
The Romanian economic journal : REJ
4
Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern : ZfZ
4
Finanzierung, Leasing, Factoring : FLF
3
International journal of disclosure and governance
3
International journal of economics and finance
3
Journal of business research : JBR
3
Journal of financial regulation and compliance
3
Pravo u gospodarstvu : časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu
3
Public finance review : PFR
3
Risiko-Manager
3
Smart analytics, artificial intelligence and sustainable performance management in a global digitalised economy : Part B
3
Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik
3
Applied economics
2
Asian journal of accounting & governance
2
Business and Economic Research : BER
2
Capital flight from Africa : causes, effects, and policy issues
2
Computational economics
2
more ...
less ...
Source
All
ECONIS (ZBW)
14
Showing
1
-
10
of
14
Sort
relevance
articles prioritized
date (newest first)
date (oldest first)
1
IT and more : Ansatzpunkte für den Einsatz von KI in der Geldwäscheerkennung
Battis, Verena
;
Graner, Lukas
;
Steinebach, Martin
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
77
(
2024
)
11
,
pp. 617-619
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014548394
Saved in:
2
Der neue Geldwäschestraftatbestand
Guthörl, Lena
;
Gans, Tobias
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
74
(
2021
)
16
,
pp. 1053-1056
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012607764
Saved in:
3
Registrierungspflichtige Kapitalverwaltungsgesellschaften werden prüfungspflichtig und unterliegen einer gestärkten Geldwäscheaufsicht : weitreichende Änderungen durch das Anlegers...
Dietrich, Anita
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
74
(
2021
)
22
,
pp. 1416-1428
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012662972
Saved in:
4
Neues zur strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche
Gans, Tobias
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
72
(
2019
)
6
,
pp. 346-348
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011990333
Saved in:
5
Das Geldwäscherecht im Wettlauf mit dem Fortschritt : mehr Transparenz, mehr Pflichten : und mehr Möglichkeiten mit der Umsetzung der Fünften EU-Geldwäscherichtlinie?
Drathen, Carsten von
;
Moelgen, Markus
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
72
(
2019
)
20
,
pp. 1108-1116
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012111165
Saved in:
6
Das neue Geldwäschegesetz : setzt sich der risikobasierte Ansatz durch oder verhindern Unsicherheiten dessen Anwendung?
Drathen, Carsten von
;
Moelgen, Markus
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
70
(
2017
)
16
,
pp. 955-963
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011722509
Saved in:
7
Vierte EU-Geldwäscherichtlinie : Evolution statt Revolution durch Stärkung des risikobasierten Ansatzes
Drathen, Carsten von
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
68
(
2015
)
23
,
pp. 1242-1248
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011408389
Saved in:
8
Die Neuregelungen des Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetzes (GwBekErgG) und ihre Auswirkungen auf die Prüfung von Kreditinstituten und Versicherungen
Auerbach, Dirk
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
62
(
2009
)
22
,
pp. 1101-1115
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003898446
Saved in:
9
Der risikobasierte Ansatz bei der Prüfung der Anti-Geldwäsche-Organisation von Kreditinstituten : Hinweise zur Fortentwicklung der Prüfung auf Basis der Neufassung der aufsichtsrec...
In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
62
(
2009
)
22
,
pp. 1116-1118
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003898449
Saved in:
10
Anforderungen and die Geldwäsche-Gefährdungsanalyse der Kreditinstitute aus der Sicht des Wirtschaftsprüfers
Auerbach, Dirk
;
Vitzthum, Stephan A.
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
62
(
2009
)
22
,
pp. 1119-1133
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003898450
Saved in:
1
2
Next
Last
Results per page
10
25
50
100
250
A service of the
zbw
×
Loading...
//-->