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Devos, Diego
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Salama, Pierre
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Benissad, Hocine
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Benissad, Mohamed Elhocine
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Bourgain, Arnaud
1
Branellec, Gurvan
1
Bruderer, Hans
1
Bsk Jetha, Fahranaz
1
Bègue, Guillaume
1
Castelli, Bernard
1
Chavagneux, Christian
1
Chesnais, François
1
Couret, Alain
1
Dang, Rey
1
Delahousse, Mathieu
1
Dickinson, Ben
1
Gayraud, Jean-François
1
González, Jorge Iván
1
Houanti, L'Hocine
1
Huchet, Guillaume
1
Jakob, Fabien
1
Jiménez, Manuel
1
Larambeck, Stéphane
1
Lee, Ji-Yong
1
Louis, Jean-Victor
1
Lévêque, Thierry
1
Montebourg, Arnaud
1
Ndikumana, Léonce
1
Palan, Ronen
1
Pieretti, Patrice
1
Pouliquen, Thierry
1
Rivelois, Jean
1
Tsobgni Djoumetio, Laure Nathalie
1
Vernier, Eric
1
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Institution
All
Belgien / Cour des Comptes
1
Eidgenössische Bankenkommission
1
Frankreich / Commission de Prévention de la Corruption
1
Frankreich / Mission d'information commune sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe
1
Frankreich / Premier ministre
1
Rumänien / Parlament
1
Published in...
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Revue tiers monde
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Revue d'économie financière : revue trimestrielle de l'Association Europe finances régulations
2
Assemblée Nationale
1
Bulletin / Eidgenössische Bankenkommission, EBK
1
Collection Etudes eurafricaines
1
Collection Repères
1
Collection des rapports officiels
1
Collection droit et économie
1
Droit & Sciences-politiques / Droit
1
Flammarion enquête
1
L' économie politique : trimestrielle
1
Les documents d'information / Assemblée Nationale : DIAN
1
Législation roumaine
1
Perspectives / Institut Mondial des Caisses d'Epargne
1
Publikation der Swiss Banking School
1
Reflets, perspectives de la vie économique
1
Regards sur l'actualité
1
Revue bancaire et financière
1
Revue d'économie du développement : revue trimestrielle
1
Région et développement
1
Vademecum
1
Études européennes
1
Études internationales : revue trimestrielle
1
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Échange automatique de données fiscales au niveau international : second rapport d'évaluation à la demande de la commission Panama : rapport adopté le 12 novembre 2020 par l'assemb...
Belgien / Cour des Comptes
-
2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012597837
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2
Le choix du modèle de régulation des Fintech : entre sandbox et soundbox
Branellec, Gurvan
;
Lee, Ji-Yong
- In:
Revue d'économie financière : revue trimestrielle de …
136
(
2019
)
4
,
pp. 387-410
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012439949
Saved in:
3
Les banques mutualistes sont-elles plus vertueuses ? : le cas de la fraude fiscale et du blanchiment
Dang, Rey
;
Houanti, L'Hocine
;
Vernier, Eric
- In:
Revue d'économie financière : revue trimestrielle de …
134
(
2019
),
pp. 177-192
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012434277
Saved in:
4
Les banques et le dispositif préventif anti-blanchiment des capitaux : analyse de sa mise en oeuvre au Cameroun et en France
Tsobgni Djoumetio, Laure Nathalie
-
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011947581
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5
Confidentialité et prévention de la criminalité financière
Bègue, Guillaume
-
2017
Véritable guide sur la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (LAB/CFT), cet ouvrage inédit et très complet réconcilie les obligations de confidentialité aux mesures de transparence imposées au monde bancaire et financier
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011772542
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6
Une nécessaire harmonisation internationale de la lutte anti-blanchiment
Bsk Jetha, Fahranaz
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011585690
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7
Les paradis fiscaux
Chavagneux, Christian
;
Palan, Ronen
-
2016
-
Quatrième édition
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011598010
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8
La lutte contre le blanchiment d'argent
Pouliquen, Thierry
-
2014
Les États ont mis en place un dispositif de lutte contre le blanchiment, qui prolifère et tente de toucher toutes les activités où opère le blanchiment. Louvrage présente ces normes sous un angle pratique
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011305008
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9
Blanchiment de capitaux : aspects économiques et juridiques
Benissad, Hocine
-
2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010408550
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10
Flux financiers illicites et développement
Dickinson, Ben
- In:
Revue d'économie du développement : revue trimestrielle
22
(
2014
)
2
,
pp. 143-149
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010464698
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