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type_genre:"Amtsdruckschrift"
~subject:"Geldwäsche"
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Search: subject_exact:"Geldwäsche"
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Subject
All
Geldwäsche
Money laundering
64
USA
24
United States
24
Welt
15
World
15
EU countries
13
EU-Staaten
13
Economic crime
12
Wirtschaftskriminalität
12
Terrorism
10
Terrorismus
10
Bank secrecy
9
Bankgeheimnis
9
Criminal policy
9
Kriminalpolitik
9
Bankenaufsicht
8
Banking supervision
8
Organisierte Kriminalität
7
Organized crime
7
Bekämpfung
6
Capital mobility
5
Kapitalmobilität
5
OECD countries
5
OECD-Staaten
5
Corporate finance
4
Steueroase
4
Steuervermeidung
4
Tax avoidance
4
Tax haven
4
Unternehmensfinanzierung
4
Bank regulation
3
Bankenregulierung
3
Community law
3
Corruption
3
Criminal tax law
3
Deutschland
3
EU-Recht
3
Europa
3
Europe
3
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Online availability
All
Free
21
Undetermined
4
Type of publication
All
Book / Working Paper
59
Journal
5
Type of publication (narrower categories)
All
Amtsdruckschrift
Ratgeber
Article in journal
436
Aufsatz in Zeitschrift
436
Graue Literatur
362
Non-commercial literature
362
Working Paper
85
Arbeitspapier
82
Aufsatz im Buch
80
Book section
80
Government document
61
Hochschulschrift
52
Collection of articles of several authors
50
Sammelwerk
50
Thesis
30
Aufsatzsammlung
28
Gesetz
14
Law
14
Konferenzschrift
13
Handbook
11
Handbuch
11
Annual report
10
Case study
10
Fallstudie
10
Jahresbericht
10
Conference proceedings
8
Bibliografie enthalten
7
Bibliography included
7
Dissertation u.a. Prüfungsschriften
7
Mehrbändiges Werk
7
Multi-volume publication
7
Amtliche Publikation
4
Conference paper
4
Kommentar
4
Konferenzbeitrag
4
Systematic review
4
Übersichtsarbeit
4
Article
3
Collection of articles written by one author
3
Quelle
3
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Language
All
English
51
German
8
French
4
Italian
1
Romanian
1
Swedish
1
Author
All
Gilmore, William C.
3
Ballo, Emanuel H. F.
1
Barreto da Rosa, Steffen
1
Berndt, Michael
1
Blum, Jack A.
1
Diergarten, Achim
1
Glaab, Sebastian
1
Hillen, J. L. S. M.
1
Houben, Robby
1
Kiendl Krišto, Ivana
1
Korver, Ron
1
Kouts, Theodore
1
Meierhöfer, Volker
1
Montebourg, Arnaud
1
Shaw, Mark
1
Snyers, Alexander
1
Thirion, Elodie
1
Unger, Brigitte
1
Westerweel, J. C.
1
Zentes, Uta
1
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Institution
All
USA / Congress / Senate / Committee on Banking, Housing and Urban Affairs
8
Financial Action Task Force on Money Laundering
6
Europäische Kommission
5
USA / General Accounting Office
5
USA / Congress / House of Representatives / Committee on Banking and Financial Services
3
Europäisches Parlament / Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union / Referat Europäischer Mehrwert
2
Europäisches Parlament / Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies
2
Schweiz / Koordinationsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
2
USA / Committee on Governmental Affairs / Permanent Subcommittee on Investigations
2
USA / Congress / House of Representatives / Committee on Banking, Finance and Urban Affairs / Subcommittee on Financial Institutions Supervision, Regulation and Insurance
2
USA / Subcommittee on Financial Institutions and Consumer Credit
2
Banca d'Italia / Unità di informazione finanziaria per l'Italia
1
Belgien / Cellule de traitement des informations financières
1
Belgien / Cour des Comptes
1
Europäische Kommission / Generaldirektion Justiz und Verbraucher / Unit Company Law
1
Frankreich / Commission de Prévention de la Corruption
1
Frankreich / Mission d'information commune sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe
1
Frankreich / Premier ministre
1
ICF <Firma>
1
Internationaler Währungsfonds
1
Niederlande / Ministerie van Financiën
1
OECD
1
Rumänien / Parlament
1
Schweden / Penningtvättutredningen
1
USA / Committee on Banking, Finance and Urban Affairs / Subcommittee on General Oversight and Investigations
1
USA / Congress / House of Representatives / Committee on Financial Services
1
USA / Congress / Senate / Committee on Finance
1
USA / Government Accountability Office
1
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
1
United States / Congress / House / Committee on Banking and Financial Services
1
United States / Congress / House / Committee on Banking and Financial Services / Subcommittee on General Oversight and Investigations
1
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Published in...
All
Kom / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
2
OECD Development Co-operation Working Papers
2
OECD Development co-operation working paper
2
Assemblée Nationale
1
Bearbeitungs- und Prüfungsleitfäden der Internen Revision
1
Collection des rapports officiels
1
Crime prevention and criminal justice newsletter
1
European issues
1
FATF report
1
Financie͏̈nreeks
1
Frankfurter Kommentar
1
Les documents d'information / Assemblée Nationale : DIAN
1
Législation roumaine
1
Statens offentliga utredningar : SOU
1
UNDCP technical series
1
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Source
All
ECONIS (ZBW)
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10
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64
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1
Letterbox companies : overview of the phenomenon and existing measures : final report
ICF <Firma>
;
Europäische Kommission / Generaldirektion …
-
2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012807438
Saved in:
2
Improving anti-money laundering policy : blacklisting, measures against letterbox companies, AML regulations and a European executive : study requested by the ECON committee
Unger, Brigitte
-
Europäisches Parlament / Policy Department for …
-
2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012293133
Saved in:
3
Échange automatique de données fiscales au niveau international : second rapport d'évaluation à la demande de la commission Panama : rapport adopté le 12 novembre 2020 par l'assemb...
Belgien / Cour des Comptes
-
2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012597837
Saved in:
4
Money laundering and tax evasion risks in free ports : study
Korver, Ron
-
Europäisches Parlament / Generaldirektion Interne …
-
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011969116
Saved in:
5
An overview of shell companies in the European Union : study
Kiendl Krišto, Ivana
;
Thirion, Elodie
-
Europäisches Parlament / Generaldirektion Interne …
-
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011969125
Saved in:
6
Professional money laundering
Financial Action Task Force on Money Laundering
-
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012114702
Saved in:
7
Cryptocurrencies and blockchain : legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion : study requested by the TAX3 committee
Houben, Robby
;
Snyers, Alexander
-
Europäisches Parlament / Policy Department for …
-
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011922024
Saved in:
8
Bericht über die Risiken im Bereich der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei Non-Profit-Organisationen
Schweiz / Koordinationsgruppe zur Bekämpfung der …
-
2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012119479
Saved in:
9
GwG : Geldwäschegesetz, GeldtransferVerordnung, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG, ZAG
Zentes, Uta
;
Glaab, Sebastian
;
Ballo, Emanuel H. F.
-
2020
-
2., aktualisierte und erweiterte Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012594106
Saved in:
10
Bericht über die nationale Beurteilung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierungsrisiken in der Schweiz
Schweiz / Koordinationsgruppe zur Bekämpfung der …
-
2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012119470
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1
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3
4
5
6
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