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~isPartOf:"WPg : Kompetenz schafft Vertrauen"
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Search: subject_exact:"Money laundering"
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Germany
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Type of publication
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Article
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Type of publication (narrower categories)
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Article in journal
8
Aufsatz in Zeitschrift
8
Interview
2
Language
All
German
8
Author
All
Auerbach, Dirk
3
Gans, Tobias
1
Kütting, Claus
1
Peters, Michael
1
Schmid, Stephan A.
1
Vitzthum, Stephan A.
1
Ziercke, Jörg
1
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Institution
All
Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland
1
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WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
Journal of Money Laundering Control
374
IMF Staff Country Reports
319
IMF country report
152
IMF staff country report
114
Journal of Financial Crime
92
Journal of economic criminology
20
Policy Papers
19
Journal of Financial Regulation and Compliance
18
IMF Working Papers
14
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen : journal of banking and financial research
13
European journal of law and economics
12
Journal of Investment Compliance
12
Journal of banking regulation
12
Journal of financial regulation and compliance : an international journal
11
FATF report
10
Quaderni dell'antiriciclaggio
9
Federal Reserve Bulletin
8
Financial Crime, Law and Governance : Navigating Challenges in Different Contexts
8
Global Business and Economics Review
8
Journal of payments strategy & systems
8
Review of law and economics : publ. in cooperation with European Association of Law and Economics ...
8
The journal of investment compliance
8
BAFFI CAREFIN Centre Research Paper
7
IMF working papers
7
Financial market trends
6
Risiko-Manager / Special
6
Risks : open access journal
6
Springer eBook Collection
6
SpringerLink / Bücher
6
Theoretical and Applied Economics
6
CESifo Working Paper
5
Cogent economics & finance
5
Economic and financial crime, sustainability and good governance
5
Finance India : the quarterly journal of Indian Institute of Finance
5
Global business & economics review
5
International review of law and economics
5
Journal of financial regulation and compliance
5
Kom / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
5
MPRA Paper
5
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1
Neues zur strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche
Gans, Tobias
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
72
(
2019
)
6
,
pp. 346-348
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011990333
Saved in:
2
Anforderungen and die Geldwäsche-Gefährdungsanalyse der Kreditinstitute aus der Sicht des Wirtschaftsprüfers
Auerbach, Dirk
;
Vitzthum, Stephan A.
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
62
(
2009
)
22
,
pp. 1119-1133
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003898450
Saved in:
3
Die Neuregelungen des Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetzes (GwBekErgG) und ihre Auswirkungen auf die Prüfung von Kreditinstituten und Versicherungen
Auerbach, Dirk
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
62
(
2009
)
22
,
pp. 1101-1115
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015127774
Saved in:
4
Der risikobasierte Ansatz bei der Prüfung der Anti-Geldwäsche-Organisation von Kreditinstituten : Hinweise zur Fortentwicklung der Prüfung auf Basis der Neufassung der aufsichtsrechtlichen Regelungen zur Geldwäsche- und Terrorismusprävention
Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
62
(
2009
)
22
,
pp. 1116-1118
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015127775
Saved in:
5
Neuerungen in der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung : Anforderungen an die Tätigkeit und Organisation des Wirtschaftsprüfers
Kütting, Claus
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
62
(
2009
)
22
,
pp. 1134-1137
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015127776
Saved in:
6
Bekämpfung der Geldwäsche : aktuelle Entwicklungen
Ziercke, Jörg
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
62
(
2009
)
22
,
pp. 1138-1140
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015127777
Saved in:
7
Geldwäsche : eine Gefahr für die Wirtschaft? ; Interview mit Michael Peters
Peters, Michael
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
61
(
2008
)
13
,
pp. 610-613
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003731008
Saved in:
8
Geldwäschebekämpfung bei Kreditinstituten : Anforderungen an Research- und Monitoring-Systeme aus der Sicht des Wirtschaftsprüfers
Auerbach, Dirk
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
56
(
2003
)
22
,
pp. 1243 - 1250
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015129857
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