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Subject
All
Geldwäsche 239 Money laundering 210 Deutschland 122 Germany 107 Bekämpfung 56 Schweiz 39 Switzerland 33 Risikomanagement 28 Österreich 28 EU countries 27 EU-Staaten 27 Organisierte Kriminalität 27 Organized crime 27 Welt 27 Wirtschaftskriminalität 27 World 27 Risk management 26 Bank 25 Economic crime 25 Austria 22 Criminal policy 22 Kriminalpolitik 22 Bankrecht 21 Community law 21 EU-Recht 21 Europäische Union 20 Terrorismus 19 Banking law 18 Terrorism 18 Prävention 17 Financial markets law 16 Kapitalmarktrecht 16 Steuerrecht 16 Tax law 16 Corporate law 14 Gesellschaftsrecht 14 Organisiertes Verbrechen 13 Commercial law 12 Handelsrecht 12 Securities law 12
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Online availability
All
Undetermined 15 Free 14 CC license 3
Type of publication
All
Book / Working Paper 151 Article 85 Journal 3
Type of publication (narrower categories)
All
Article in journal 75 Aufsatz in Zeitschrift 75 Hochschulschrift 41 Graue Literatur 29 Non-commercial literature 29 Thesis 26 Aufsatz im Buch 14 Book section 14 Gesetz 13 Law 13 Collection of articles of several authors 12 Sammelwerk 12 Aufsatzsammlung 8 Handbook 6 Handbuch 6 Amtsdruckschrift 5 Government document 5 Kommentar 4 Arbeitspapier 3 Dissertation u.a. Prüfungsschriften 3 Konferenzschrift 3 Quelle 3 Ratgeber 3 Working Paper 3 Bibliografie enthalten 2 Bibliography included 2 Checkliste 2 Elektronischer Datenträger 2 Guidebook 2 Interview 2 No longer published / No longer aquired 2 Annual report 1 Bericht 1 Conference proceedings 1 Jahresbericht 1 Mehrbändiges Werk 1 Multi-volume publication 1
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Language
All
German English 2,058 Undetermined 430 French 33 Russian 28 Italian 26 Spanish 22 Polish 4 Croatian 3 Serbian 3 Ukrainian 3 Danish 2 Macedonian 2 Dutch 2 Portuguese 2 Swedish 2 Hungarian 1 Norwegian 1 Romanian 1 Albanian 1
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Author
All
Bartels, Boris 6 Ernoult, Julien 6 Hetzer, Wolfgang 6 Höche, Thorsten 5 Krämer, Gregor 4 Auerbach, Dirk 3 Bausch, Olaf 3 Bussmann, Kai-Detlef 3 Carl, Dieter 3 Coppi, Daniel 3 Diergarten, Achim 3 Ertl, Birgit 3 Herzog, Henning 3 Klos, Joachim 3 Meierhöfer, Volker 3 Quedenfeld, Rüdiger 3 Voller, Thomas 3 Altenkirch, Lars 2 Altvater, Elmar 2 Drathen, Carsten von 2 Glaab, Sebastian 2 Glebovskiy, Alexander 2 Hauser-Gerharter, Martina 2 Izzo-Wagner, Anna Lucia 2 Karami, Behzad 2 Kilchling, Michael 2 Knoll, Jessica 2 Krieger, Tim 2 Kuoni, Maria 2 Lindner, Bernd Michael 2 Meinzer, Markus 2 Meyer im Hagen, Jan Hendrik 2 Mühlroth, Udo 2 Müller, Christof 2 Obermaier, Frederik 2 Obermayer, Bastian 2 Ortner, Johannes 2 Schneider, Friedrich 2 Siering, Lea Maria 2 Siska, Josef 2
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Institution
All
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands 12 Europäische Kommission 8 Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland / Bankenfachausschuss 4 Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland 2 Schulthess Juristische Medien 2 Springer Fachmedien Wiesbaden 2 Verlag Dr. Kovač 2 Berliner Wissenschafts-Verlag 1 Bundesanzeiger Verlag 1 Deutsche Stiftung Eigentum 1 Dike Verlag 1 Eidgenössische Bankenkommission 1 Europäischer Rechnungshof 1 Fachverlag für Wirtschafts- und Steuerrecht Schäffer <Stuttgart> 1 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 1 Friedrich-Ebert-Stiftung 1 Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit 1 Friedrich-Schiller-Universität Jena 1 Hypo-Investmentbank (Liechtenstein) <Vaduz> 1 Julius-Maximilians-Universität Würzburg 1 Logos Verlag Berlin 1 Ludwig-Erhard-Stiftung 1 MROS, Meldestelle für Geldwäscherei 1 Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 1 Philipps-Universität Marburg 1 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 1 Springer Gabler <Firma> 1 Springer-Verlag GmbH 1 Stiftung Marktwirtschaft 1 Tagung von Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Deutsche Stiftung Eigentum, Ludwig-Erhard-Stiftung und Stiftung Marktwirtschaft <2016, Berlin> 1 Tectum Verlag 1 Universität Zürich 1 Verlag C.H. Beck 1 Verlag Kiepenheuer & Witsch 1 Verwaltungs- und Privat-Bank 1 Westend-Verlag 1 Zentraler Kreditausschuss 1 Österreich / Finanzmarktaufsicht (FMA) 1 Österreich / Rechnungshof 1 Österreichischer Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch) 1
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All
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen : journal of banking and financial research 13 WPg : Kompetenz schafft Vertrauen 8 Risiko-Manager / Special 6 Kom / Kommission der Europäischen Gemeinschaften 5 Risikobasierte Geldwäsche-Prävention : aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten 5 Die Bank 4 Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen 4 Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern : ZfZ 4 Banking & finance aktuell 3 Finanzierung, Leasing, Factoring : FLF 3 Risiko-Manager 3 Springer eBook Collection 3 Veröffentlichungen aus dem LL.M.-Studiengang Internationales Wirtschaftsrecht der Universität Zürich 3 Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik 3 ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und Aufdeckung in der Compliance-Organisation 3 Berichte aus der Rechtswissenschaft 2 Der Betrieb 2 Prokla : Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft 2 Recht / Zahlungsverkehr 2 Schulze-Delitzsch-Schriftenreihe 2 SpringerLink / Bücher 2 St. Galler Schriften zum Finanzmarktrecht 2 Zeitschrift für Rechtspolitik : ZRP 2 Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt der Frankfurter Wertpapierbörse 2 essentials 2 #Suissesecrets - Enthüllungen 1 Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz 1 BKA Polizei + Forschung 1 BKA-Forschungsreihe 1 BVR-Bankenreihe 1 Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen 1 Bank-Praktiker : rechtssicher, revisionsfest, risikogerecht 1 Bankaufsichtsrecht : Entwicklungen und Perspektiven 1 Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden 1 Bearbeitungs- und Prüfungsleitfäden der Internen Revision 1 Beck / C. H. Beck Paperback 1 Bericht des Rechnungshofes / Reihe Bund 1 Berner bankrechtliche Abhandlungen 1 Bulletin / Eidgenössische Bankenkommission, EBK 1 Compliance 1
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ECONIS (ZBW) 228 USB Cologne (EcoSocSci) 11
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Finanzkriminalamt : Geldwäsche passé?
Krieger, Tim - In: Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik 103 (2023) 8, pp. 510
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Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung : Validierung von Frühwarnindikatoren für Kreditinstitute
Lüling, Christoph Matthias - 2025
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Kompass 2/2024 : Was bringt das BRSG II für die bAV? Versorgungsordnung für die bKV? Geldwäsche: Neue Pflichten für Vermittler!
Meissner, Henriette (ed.); Schrehardt, Alexander (ed.) - 2024
Dr. Claudia Veh Das Eindeutigkeitserfordernis bei Pensionszusagen Dr. Henriette Meissner Betriebsrentenstärkungsgesetz II (BRSG II): Besprechung des Referentenentwurfs vom 24.6.2024 Bundesarbeitsgericht sorgt für Rechtssicherheit beim Arbeitgeberzuschuss Dr. Susanne Marian Widerruf von...
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EU-Maßnahmen gegen Geldwäsche im Bankensektor sind fragmentiert und werden unzulänglich umgesetzt
Europäischer Rechnungshof - 2021
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Geldwäsche im landgebundenen Glücksspielbereich : Risiken, Regelungen, Richtungsvorschläge
Güldner, Johannes - 2023
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014225714
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Geldwäsche-Gesetz : alles kriminell?
Krieger, Tim - In: Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik 100 (2020) 9, pp. 650
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Geldwäsche : schon wieder die Deutsche Bank? : kurz kommentiert
Burghof, Hans-Peter - In: Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik 100 (2020) 10, pp. 735
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Rechtsrahmen der Geldwäschebekämpfung : Anfänge, Entwicklung und aktueller Stand
Keßler, Daniela; Zerres, Thomas - 2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012650303
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Schweizer Geheimnisse : wie Banker das Geld von Steuerhinterziehern, Foltergenerälen, Diktatoren und der katholischen Kirche versteckt haben - mit Hilfe der Politik
Munzinger, Hannes; Obermaier, Frederik; Obermayer, Bastian - 2022 - 1. Auflage
Als ein Whistleblower dem Rechercheteam der Süddeutschen Zeitung Tausende Kontodaten der Credit Suisse zuspielt, stossen die Enthüllungsjournalisten auf Diktatoren, Geheimdienstchefs, Könige, Kardinäle und ganz normale Superreiche. Sie alle deponierten Geld in der Schweiz, darunter Geld, das...
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Geldwäsche-Compliance für Kryptowerte : eine Untersuchung des Banken- und Finanzaufsichtsrechts, sowie des Geldwäscherechts
Meier, Martin - 2022
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