Véritable guide sur la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (LAB/CFT), cet ouvrage inédit et très complet réconcilie les obligations de confidentialité aux mesures de transparence imposées au monde bancaire et financier

Ce document a pour objectif d’analyser comment le secteur de l’assurance a réagi contre le phénomène de blanchiment et comment les dispositifs de lutte antiblanchiment initiés par les textes ont été mis en place dans une grande compagnie française. Les informations reprises dans cet...

Le blanchiment d’argent progresse dans les mêmes proportions que les crimes et délits qui l’alimentent. L’argent noir, c’est 1 500 Md$, l’argent gris 4 500 Md$ par an, soit au total 20 % du PIB mondial, qu’il faut en grande partie blanchir. Face à ce fléau, les institutions...