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Search: subject_exact:"Money laundering"
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Money laundering
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Italy
17
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Theorie
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Theory
4
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Bankenregulierung
3
Economic law
3
Organisierte Kriminalität
3
Organized crime
3
Welt
3
Wirtschaftsrecht
3
World
3
Bank
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Banking law
2
Bankrecht
2
Economic criminal law
2
Financial intermediation
2
Finanzintermediation
2
Schweiz
2
Switzerland
2
Wirtschaftsstrafrecht
2
money laundering
2
15.09.1992
1
AML
1
Briefkastenfirma
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Capital mobility
1
Corporate Governance
1
Crime
1
Crime fighting
1
Criminal policy
1
Criminal tax law
1
DLT
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DeFi
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Droge
1
Drug
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EU countries
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Book / Working Paper
17
Article
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Type of publication (narrower categories)
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Graue Literatur
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Non-commercial literature
10
Article in journal
9
Aufsatz in Zeitschrift
9
Arbeitspapier
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Working Paper
7
Collection of articles of several authors
4
Sammelwerk
4
Annual report
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Aufsatzsammlung
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Statistik
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Author
All
Masciandaro, Donato
8
Bastioni, Maria Benedetta
2
Criscuolo, Catello
2
Donato, Luigi
2
Iacobelli, Stefania
2
Marzano, Raffaella
2
Santoro, Stefania
2
Amato, Giuseppe
1
Barbiera, Lelio
1
Barreca, Francesca
1
Belli, Franco
1
Bentivogli, Chiara
1
Bernasconi, Paolo
1
Borrello, Italo
1
Bruni Roccia, Fulceri
1
Bucaioni, Katia
1
Castaldi, Giovanni
1
Cherubino, Stefano
1
Chopard, René
1
Clemente, Claudio
1
Colonnello, Maria
1
Contento, Gaetano
1
Cosenza, Ilaria
1
De Franceschis, Pierpaolo
1
Dei Lazzaretti, Mattia
1
Fazzini, Riccardo
1
Filodemo, Felice
1
Fiorini, Francesco
1
Gabbiadini, Romina
1
Gobbi, Lorenzo
1
Goisis, Gianandrea
1
Greco, Caterina
1
Iacoboni, Jacopo
1
Jean, Carlo
1
Laurenza, Eleonora
1
Lo Santo, Roberto
1
Mazzini, Francesco
1
Milani, Riccardo
1
Pace, Simone
1
Paolucci, Gianluca
1
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less ...
Institution
All
Banca d'Italia / Unità di informazione finanziaria per l'Italia
1
Centro di studi bancari
1
Eidgenössische Bankenkommission
1
Forum su Riciglaggio e Criminalità Economica: lo Stato di Attuazione delle Legge 197/91 <1992, Rom>
1
Osservatorio Socio-Economico sui Problemi della Criminalità <Rom>
1
Published in...
All
Quaderni dell'antiriciclaggio
6
Rassegna economica : rivista internazionale di economia e territorio
2
Rivista internazionale di scienze economiche e commerciali : RiSEC ; pubblicazione trimestrale
2
Studi e tendenze
2
Bibliteca giuridica Edizioni Laurus
1
Bulletin / Eidgenössische Bankenkommission, EBK
1
Collana di economia / 5
1
Documenti CNEL
1
Economia e politica industriale
1
Giornale degli economisti e annali di economia
1
I Robinson / Letture
1
La legislazione dell'emergenza : commenti ed atti uffiziali
1
Questioni di economia e finanza
1
Rivista internazionale di scienze sociali
1
Studi e note di economia
1
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Riciclaggio e blockchain : si può seguire la traccia nel mondo cripto?
Gabbiadini, Romina
;
Gobbi, Lorenzo
;
Rubera, Eugenio
-
2024
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015183301
Saved in:
2
La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio : autorità, regole e controlli
Castaldi, Giovanni
(
ed.
);
Clemente, Claudio
(
ed.
)
-
2023
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014226029
Saved in:
3
Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
2023
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014443137
Saved in:
4
Casistiche di riciclaggio legate all'emergenza da COVID-19
Bastioni, Maria Benedetta
(
ed.
);
Criscuolo, Catello
(
ed.
); …
-
2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013174861
Saved in:
5
Le pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio
Lo Santo, Roberto
(
ed.
);
Borrello, Italo
(
ed.
); …
-
2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013540363
Saved in:
6
Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Bastioni, Maria Benedetta
(
ed.
);
Criscuolo, Catello
(
ed.
); …
-
2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013174852
Saved in:
7
Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere
Pellegrini, Antonio
;
De Franceschis, Pierpaolo
; …
-
2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013174833
Saved in:
8
Oligarchi : come gli amici di Putin stanno comprando l'Italia
Iacoboni, Jacopo
;
Paolucci, Gianluca
-
2021
-
Prima edizione
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013264548
Saved in:
9
Un' analisi del rischio riciclaggio in Italia a livello provinciale e settoriale
Riccardi, Michele
;
Milani, Riccardo
;
Savona, Ernesto Ugo
- In:
Rassegna economica : rivista internazionale di economia …
80
(
2017
)
2
,
pp. 183-209
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012137460
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10
Rapporto annuale ...
Banca d'Italia / Unità di informazione finanziaria per …
-
Roma : [Unità di informazione finanziaria per l'Italia]
-
N. 1 (2008)-
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012644008
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