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~subject:"Money laundering"
~subject:"Rechtsdurchsetzung"
~subject:"Österreich"
~type_genre:"Article in journal"
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Search: subject_exact:"Economic criminal law"
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Handbuch
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Amtsdruckschrift
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1
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1
Conference proceedings
1
Government document
1
Quelle
1
Sammlung
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Language
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German
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English
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Author
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Agarwal, Aman
1
Agarwal, Jai Dev
1
Dolar, Burak
1
Eberl, Christian
1
Facincani, Nicolas
1
Gärtner, Martin
1
Ibe-Ojiludu, Somadina
1
Jaufer, Clemens
1
Shughart, William F.
1
Simwayi, Musonda
1
Wägenbaur, Bertrand
1
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All
Journal of banking regulation
2
CFO aktuell : Zeitschrift für Finance & Controlling
1
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht : EuZW
1
Finance India : the quarterly journal of Indian Institute of Finance
1
Law and development review
1
Risikomanagement und Jahresabschluss
1
Treuhand und Revision : Jahrbuch ...
1
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ECONIS (ZBW)
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1
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1
The failure of Nigeria's economic and financial crimes commission (establishment etc.) Act 2004 as a development act
Ibe-Ojiludu, Somadina
- In:
Law and development review
11
(
2018
)
1
,
pp. 127-171
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011887260
Saved in:
2
Die GAFI-Transparenzbestimmungen im Gesellschaftsrecht : Pflichten für Aktionäre und Verwaltungsräte
Facincani, Nicolas
- In:
Treuhand und Revision : Jahrbuch ...
(
2017
),
pp. 177-206
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011691104
Saved in:
3
The USA Patriot Act's differential impact on large and small banks : evidence from California's high-risk money laundering and related financial crime areas
Dolar, Burak
;
Shughart, William F.
- In:
Journal of banking regulation
13
(
2012
)
2
,
pp. 127-146
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009669539
Saved in:
4
A critical analysis of the Financial Intelligence Centre Act of Zambia
Simwayi, Musonda
- In:
Journal of banking regulation
13
(
2012
)
2
,
pp. 114-126
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009669542
Saved in:
5
Das gefährliche "Augenzwinkern" : die unbewusste Beteiligung an einer Straftat
Gärtner, Martin
;
Jaufer, Clemens
- In:
CFO aktuell : Zeitschrift für Finance & Controlling
1
(
2007
)
5
,
pp. 240-241
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003562221
Saved in:
6
Risiken in Zusammenhang mit dem neuen Unternehmensstrafrecht
Eberl, Christian
- In:
Risikomanagement und Jahresabschluss
,
(pp. 137-161)
.
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003429356
Saved in:
7
International Money Laundering in the banking sector
Agarwal, Jai Dev
;
Agarwal, Aman
- In:
Finance India : the quarterly journal of Indian …
18
(
2004
)
2
,
pp. 767-778
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002455877
Saved in:
8
Der zweite Feldzug gegen die Geldwäsche
Wägenbaur, Bertrand
- In:
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht : EuZW
13
(
2002
)
10
,
pp. 293-297
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001670986
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