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~subject:"Wirtschaftsstrafrecht"
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Bank-Praktiker : rechtssicher, revisionsfest, risikogerecht
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The journal of law & economics
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Der Betrieb
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KSI : Krisen-, Sanierungs- und Insolvenzberatung ; Wirtschaft, Recht, Steuern
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Revue française de finances publiques : RFFP
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Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny : organ Uniwersytetu im A. Mickiewicza i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
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Southwest journal of business and economics
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Treuhand und Revision : Jahrbuch ...
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Wirtschaft und Wettbewerb
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Zeitschrift für Corporate Governance : ZCG; Leitung und Überwachung in der Unternehmens- und Prüfungspraxis
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Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt der Frankfurter Wertpapierbörse
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The failure of Nigeria's economic and financial crimes commission (establishment etc.) Act 2004 as a development act
Ibe-Ojiludu, Somadina
- In:
Law and development review
11
(
2018
)
1
,
pp. 127-171
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011887260
Saved in:
2
Die GAFI-Transparenzbestimmungen im Gesellschaftsrecht : Pflichten für Aktionäre und Verwaltungsräte
Facincani, Nicolas
- In:
Treuhand und Revision : Jahrbuch ...
(
2017
),
pp. 177-206
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011691104
Saved in:
3
Punishment motives for small and big lies
Eisenkopf, Gerald
;
Gurtoviy, Ruslan
;
Utikal, Verena
- In:
Journal of economics & management strategy : JEMS
26
(
2017
)
2
,
pp. 484-498
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011732607
Saved in:
4
The USA Patriot Act's differential impact on large and small banks : evidence from California's high-risk money laundering and related financial crime areas
Dolar, Burak
;
Shughart, William F.
- In:
Journal of banking regulation
13
(
2012
)
2
,
pp. 127-146
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009669539
Saved in:
5
A critical analysis of the Financial Intelligence Centre Act of Zambia
Simwayi, Musonda
- In:
Journal of banking regulation
13
(
2012
)
2
,
pp. 114-126
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009669542
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6
Legal in Fernost : Bekämpfung von Bestechung und Bestechlichkeit in der VR China ; ein Thema für Corporate Compliance
Schroeder, Matthias
- In:
ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und …
5
(
2010
)
2
,
pp. 54-57
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003956115
Saved in:
7
Strafbarkeit bei Überziehungskrediten über alle "Hierarchiestufen" : Untreuevorwürfe gegen Mitarbeiter, Vorstände und Aufsichtsrat
Richter, Hans
- In:
Bank-Praktiker : rechtssicher, revisionsfest, risikogerecht
(
2010
)
2
,
pp. 42-43
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003933823
Saved in:
8
Asset Tracing und Asset Recovery : Möglichkeiten der strafprozessualen Rückgewinnungshilfe ; Verknüpfung von Aufgaben der Staatsanwaltschaft mit privater Aufklärungstätigkeit
Sidhu, Karl
;
Salzmann, Oliver
;
Ditté, Pascal
- In:
KSI : Krisen-, Sanierungs- und Insolvenzberatung ; …
6
(
2010
)
2
,
pp. 71-76
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003953824
Saved in:
9
Manager : Bankenkrise und strafbare Untreue (§ 266 StGB)
Steiner, Claus
- In:
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt …
62
(
2009
)
14/15
,
pp. 709-710
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003857912
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10
Gewährung von "Laufzeitkrediten" und "Scheckkarussel" : Verhinderung von Untreuehandlungen von Kunden, Mitarbeitern und Vorständen zulasten der Bank
Richter, Hans
- In:
Bank-Praktiker : rechtssicher, revisionsfest, risikogerecht
(
2009
)
10
,
pp. 482-483
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003888169
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