Search Results - subject:"ОТМЫВАНИЕ ДОХОДОВ"

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА ВОВЛЕЧЕНИЯ БАНКА В ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

ГЕННАДЬЕВНА, ВОВЧЕНКО НАТАЛЬЯ; … - In: Journal of Economic Regulation (Вопросы … 5 (2014) 3, pp. 107-115

В условиях повышения мобильности трансграничных финансовых потоков описана необходимость разработки институциональной модели противодействия легализации...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011249297

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ОСНОВНЫХ НЕДОСТАТКОВ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

ВЛАДИМИРОВИЧ, ЗОЛОТАРЕВ ЕВГЕНИЙ - In: Бизнес в законе. … (2013) 3, pp. 316-320

Принимаемые российским правительством меры, направленные на усиление противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ),...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011224833

НА ВЕСАХ ПРАВОСУДИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ

Сергеевич, Карпов Антон - In: Экономический журнал (2010) 3, pp. 58-63

Статья стала итогом комплексного исследования проблем правового регулирования и организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011233650