Search Results - subject:"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ"

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА ВОВЛЕЧЕНИЯ БАНКА В ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

ГЕННАДЬЕВНА, ВОВЧЕНКО НАТАЛЬЯ; … - In: Journal of Economic Regulation (Вопросы … 5 (2014) 3, pp. 107-115

В условиях повышения мобильности трансграничных финансовых потоков описана необходимость разработки институциональной модели противодействия легализации...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011249297

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ ВАЛЮТНОГО МОНИТОРИНГА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Анатольевич, Тедеев Астамур - In: Экономикс Economics (2013) 3

В статье на основе анализа основных документов международных и российских организаций по борьбе с финансовыми нарушениями рассматривается содержание такого...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011220250

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

ШАМИН В. П. - In: Бизнес в законе. … (2012) 3, pp. 361-364

В статье рассмотрены основные положения, общие принципы и особенности осуществления внутреннего контроля отдельных операций в коммерческом банке в целях ПОД/ФТ.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011223213

ПРОБЛЕМЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

СЕРГЕЕВНА, ГОВОР ОЛЬГА - In: Вестник Томского … (2012) 3, pp. 55-59

Рассматриваются особенности российской системы противодействия легализации теневых доходов и ее современное положение на международном уровне. Проведен...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011237181

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ОФШОРНЫМИ ЮРИСДИКЦИЯМИ

ГЕННАДЬЕВИЧ, КАЛЬНЕЙ МАКСИМ - In: Вестник Омского университета. … (2010) 3, pp. 72-79

Статья посвящена изучению отдельных аспектов государственного контроля за операциями с офшорными юрисдикциями.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011232997

ПРОБЛЕМЫ ЕДИНОЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЮЩЕНКО И. С. - In: Бизнес в законе. … (2008) 3, pp. 183-184

Работа посвящена вопросам совершенствования норм уголовного права России и аналогичных норм Республики Беларусь, устанавливающих уголовную ответственность...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011222959