Search Results - subject:"ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА"

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ОСНОВНЫХ НЕДОСТАТКОВ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

ВЛАДИМИРОВИЧ, ЗОЛОТАРЕВ ЕВГЕНИЙ - In: Бизнес в законе. … (2013) 3, pp. 316-320

Принимаемые российским правительством меры, направленные на усиление противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ),...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011224833

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

ЕВГЕНЬЕВИЧ, ВАХРУШЕВ ГРИГОРИЙ - In: Бизнес в законе. … (2013) 3, pp. 65-71

В данной статье рассмотрены проблемы связанные с финансированием терроризма, противодействие финансированию терроризма и его международно-правовое...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011225507

14.2. КОРРУПЦИЯ КАК СИСТЕМНАЯ УГРОЗА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АЛИКОВНА, ХАБИБУЛИНА АЛЕНА - In: Бизнес в законе. … (2011) 3, pp. 244-250

В работе обобщены взгляды ученых на определение коррупции и сделано научное заключение, представляющее коррупцию как социальное явление имеющее определенную...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011224567

О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

ИВАНОВНА, ГУЧЕНКОВА ЕЛЕНА - In: Вестник Омского университета. … (2011) 3, pp. 179-183

Рассматриваются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма как одни из …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011233098

УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ

Вячеславович, Хомицкий Евгений - In: Экономический журнал (2010) 3, pp. 53-57

Отечественная практика противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не предусматривает отнесения к преступлению «отмывание»...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011233652