Search Results - subject:"легализация преступных доходов"

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНО НАЖИТЫХ ДОХОДОВ: ОСОБЕННОСТИ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ст. 174, 174.1 УК РФ)

Петровна, Писаренко Аксинья - In: Вестник Таганрогского … (2014) 3, pp. 43-45

В процессе становления рыночных отношений, обусловивших появление новых видов противоправной деятельности в экономическом секторе, УК РФ пополнился двумя...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011270503

О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

ИВАНОВНА, ГУЧЕНКОВА ЕЛЕНА - In: Вестник Омского университета. … (2011) 3, pp. 179-183

Рассматриваются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма как одни из главных факторов неблагоприятного...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011233098

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

КРЕПЫШЕВА С.К. - In: Бизнес в законе. … (2007) 3, pp. 91-98

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011224172