Search Results - subject:"полученных преступным путем"

ПРОИЗВОДСТВО ОБЫСКА ПО ДЕЛАМ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИИ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ КРИМИНАЛЬНЫМ ПУТЕМ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ВЛАДИМИРОВИЧ, КРАЧУН ЮРИЙ - In: Известия Тульского … (2014) 3, pp. 75-82

В статье исследуются организационные и тактико-криминалистические особенности проведения обыска при расследовании преступлений, связанных с легализацией...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011269792

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ

ВЛАДИМИРОВИЧ, КРАЧУН ЮРИЙ - In: Известия Тульского … (2014) 3, pp. 71-76

В статье исследуется типичные ошибки, допускаемые следователями при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011228932

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ: ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

КРАЧУН Ю.В. - In: Известия Тульского … (2013) 3, pp. 141-146

В статье анализируются типичные современные проблемы, связанные с формулировкой конструкций указанных деяний и отсутствием единообразия правоприменительной...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011229202

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ...

КОНОВАЛОВ С.И.; КРАЧУН Ю.В. - In: Известия Тульского … (2013) 3, pp. 34-39

денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем. Критически переосмыслив позиции ряда исследователей данной …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011228766

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА...

ШАМИН В. П. - In: Бизнес в законе. … (2012) 3, pp. 361-364

В статье рассмотрены основные положения, общие принципы и особенности осуществления внутреннего контроля отдельных операций в коммерческом банке в целях ПОД/ФТ.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011223213

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ОФШОРНЫМИ ЮРИСДИКЦИЯМИ

ГЕННАДЬЕВИЧ, КАЛЬНЕЙ МАКСИМ - In: Вестник Омского университета. … (2010) 3, pp. 72-79

Статья посвящена изучению отдельных аспектов государственного контроля за операциями с офшорными юрисдикциями.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011232997

НА ВЕСАХ ПРАВОСУДИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ

Сергеевич, Карпов Антон - In: Экономический журнал (2010) 3, pp. 58-63

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем в Российской Федерации. …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011233650