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money laundering
184
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176
due diligence
175
suspicious transactions
167
terrorist financing
167
law enforcement
157
banking supervision
156
financial intelligence unit
156
supervisory authorities
156
competent authorities
151
internal audit
150
supervisory authority
150
reporting requirements
147
risk management
147
suspicious transaction
147
beneficial owners
145
foreign branches
144
customer identification
142
legal assistance
142
Reports on the Observance of Standards and Codes
137
transaction reporting
136
transaction reports
135
beneficial ownership
132
share information
127
suspicious transaction reporting
127
enforcement powers
125
suspicious transaction reports
125
Financial sector
124
life insurance
123
enforcement authorities
121
information exchange
121
good faith
117
audit function
116
compliance officer
115
law enforcement authorities
114
regulatory requirements
113
Bank supervision
112
exchange information
112
Deutschland
111
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Online availability
All
Free
569
Undetermined
9
Type of publication
All
Book / Working Paper
862
Type of publication (narrower categories)
All
Hochschulschrift
234
Thesis
83
Arbeitspapier
29
Working Paper
29
Case study
15
Fallstudie
15
Aufsatzsammlung
10
Collection of articles of several authors
10
Sammelwerk
10
Graue Literatur
7
Non-commercial literature
7
Collection of articles written by one author
5
Sammlung
5
Conference proceedings
2
Konferenzschrift
2
Bibliografie enthalten
1
Bibliography included
1
Festschrift
1
Ratgeber
1
Systematic review
1
Umfrage
1
Übersichtsarbeit
1
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Language
All
Undetermined
404
English
242
German
218
French
3
Author
All
Kryvtsov, Oleksiy
8
Lalonde, René
8
Beaton, Kimberly
6
Dib, Ali
6
Rebei, Nooman
5
Gosselin, Marc-André
4
Moran, Kevin
4
Tkacz, Greg
4
Bouakez, Hafedh
3
Cunningham, Rose
3
Leiva-Leon, Danilo
3
Midrigan, Virgiliu
3
Murchison, Stephen
3
Phaneuf, Louis
3
Rennison, Andrew
3
Snudden, Stephen
3
Xu, TengTeng
3
Zhang, Yang
3
Ahn, Heinz
2
Ambler, Steve
2
Bailliu, Jeannine
2
Beham, Florian
2
Betz, Stefan
2
Bippes, Thomas Martin
2
Blagrave, Patrick
2
Calmès, Christian
2
Cheung, Calista
2
Christensen, Ian
2
Demers, Frédérick
2
Dorich, José
2
Galbraith, John W.
2
Gnocchi, Stefano
2
Graham, Christopher
2
Hauser, Daniela
2
Imura, Yuko
2
Kabaca, Serdar
2
Kichian, Maral
2
Kolet, Ilan
2
Luu, Corinne
2
Martin, Monica
2
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Institution
All
Bank of Canada
Verlag Dr. Kovač
International Monetary Fund
National Bureau of Economic Research
3,062
Economics Research, World Bank Group
2,401
World Bank
1,501
Springer Fachmedien Wiesbaden
1,446
OECD
1,036
Volkswirtschaftliche Fakultät, Ludwig-Maximilians-Universität München
772
International Monetary Fund (IMF)
668
Inter-American Development Bank
633
IGI Global
581
World Bank Group
507
Edward Elgar Publishing
482
Europäische Kommission
408
C.E.P.R. Discussion Papers
307
Edward Elgar
299
International Finance Corporation
290
Statistics Canada, Government of Canada
250
Springer-Verlag GmbH
245
Institut für Weltwirtschaft
228
Federal Reserve Board (Board of Governors of the Federal Reserve System)
184
Books on Demand GmbH <Norderstedt>
181
EconWPA
163
Nomos Verlagsgesellschaft
162
HAL
161
Organisation for Economic Co-operation and Development
158
Federal Reserve Bank of Chicago
156
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
151
Fachverlag für Wirtschafts- und Steuerrecht Schäffer <Stuttgart>
143
Federal Reserve Bank of St. Louis
139
Institute for the Study of Labor (IZA)
137
Verlag Franz Vahlen
134
Europäische Kommission / Statistisches Amt
120
Weltbank
118
Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung
117
Inter-American Development Bank (IDB)
115
Internationaler Währungsfonds
115
Université Paris-Dauphine (Paris IX)
115
Shaker Verlag
111
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Published in...
All
IMF Staff Country Reports
344
Working Papers / Bank of Canada
81
IMF staff country report
72
Schriftenreihe Innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
50
Schriftenreihe Strategisches Management
33
IMF working papers
25
Schriftenreihe Schriften zum betrieblichen Rechnungswesen und Controlling
20
Schriftenreihe Betriebswirtschaftliche Steuerlehre in Forschung und Praxis
18
IMF Working Papers
13
Schriftenreihe Studien zur Wirtschaftsinformatik
12
Discussion Papers / Bank of Canada
11
Schriftenreihe zum Verhandlungsmanagement
10
Schriftenreihe Finanzmanagement
9
Schriftenreihe Logistik-Management in Forschung und Praxis
8
World Bank E-Library Archive
8
Financial Sector Assessment Program
7
Policy Papers
7
Schriftenreihe Merkur : Schriften zum innovativen Marketing-Management
7
Schriftenreihe Nachhaltigkeits-Management : Studien zur nachhaltigen Unternehmensführung
7
Schriftenreihe Studien zum Konsumentenverhalten
6
Technical Reports / Bank of Canada
6
Schriftenreihe Schriften zur Existenz- und Unternehmensgründung
5
Schriftenreihe Steuerrecht in Forschung und Praxis
5
Schriftenreihe zum Business Development
5
Working paper / Bank of Canada
5
Schriftenreihe Compliance
4
Schriftenreihe Interdisziplinäre Schriftenreihe "Familienunternehmen"
4
Schriftenreihe internationale Rechnungslegung
4
World Bank Other Operational Studies
4
World Economic and Financial Surveys
4
Schriftenreihe Gesundheitsmanagement und Medizinökonomie
3
Schriftenreihe Personalwirtschaft
3
Schriftenreihe Strafrecht in Forschung und Praxis
3
Schriftenreihe Volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse
3
Debt and Creditworthiness Study
2
IMF Occasional Papers
2
IMF country report
2
Schriften zum Unternehmensrecht mitsamt seinen ökonomischen Bezügen
2
Schriftenreihe Communicatio
2
Schriftenreihe Führung und Führungskräfte
2
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All
RePEc
460
ECONIS (ZBW)
401
USB Cologne (EcoSocSci)
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1
Equipment-as-a-Service (EaaS) - eine empirische Geschäftsmodellanalyse aus der Perspektive der kundenseitigen Risikowahrnehmung
Blanke, Niklas
-
2023
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014418108
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2
The effects of mere measurement on customer satisfaction and recommendation intention : a longitudinal analysis in the context of transactional surveys
Grigoryants, Nana
-
2023
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014365433
Saved in:
3
Erfolgsfaktoren in deutschen Kleinstunternehmen : die Bedeutung von Personeigenschaften und Gesundheit auf den Erfolg von Kleinstunternehmen
Klöppel, Reinhard
-
2023
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014417968
Saved in:
4
Entwicklung des Boosted Innovation Loop-Vorgehensmodells für anwendungsorientierte Forschungsprojekte zur Überwindung von Hemmnissen im Kontext der Energiewende
Leonhardt, Sven
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2023
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014314638
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5
Wissensbasiertes Assistenzsystem zur regelbasierten Behebung von Anomalien in kontinuierlichen Produktionsprozessen
Hörner, Lorenz
-
2023
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014307347
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6
Institutionalizing negotiation management : a success factor for B2B sales negotiations
Mayer, Markus
-
2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012435563
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7
Beiträge zu ausgewählten Aspekten der internationalen Besteuerung in einer digital-globalisierten Wirtschaft
Keuper, Daniel
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2024
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014446712
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8
Die Bilanzierungsfähigkeit von Nutzerdaten aus sozialen Netzwerken nach IFRS
Nonnast, Moritz
-
2024
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014460354
Saved in:
9
Vermögensverschiebungen und Mechanismen zum Vermögensschutz bei Verschmelzungen und Kapitalmaßnahmen in einer mittelständischen GmbH
Plewa, Paul
-
2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012797807
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10
Entwicklung eines unternehmensspezifischen Modells und Cockpits zur Markenführung in technologiegeprägten Industrieunternehmen
Kütt, Jonas
-
2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012548192
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1
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