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Bankgeheimnis
287
Bank secrecy
239
Schweiz
89
Switzerland
76
banking secrecy
59
Money laundering
56
Deutschland
55
Geldwäsche
52
money laundering
49
suspicious transactions
48
due diligence
44
Germany
43
law enforcement
43
internal controls
42
terrorist financing
42
financial intelligence unit
41
Steueroase
40
competent authorities
40
legal assistance
40
suspicious transaction
40
customer identification
39
Tax haven
38
banking supervision
37
compliance officer
37
supervisory authorities
37
Bank
36
beneficial ownership
36
reporting requirements
36
risk management
36
share information
36
transaction reporting
36
beneficial owners
35
enforcement authorities
35
exchange information
35
internal procedures
35
international standards
35
supervisory authority
35
USA
34
criminal activity
34
foreign counterparts
34
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Online availability
All
Free
110
Undetermined
18
Type of publication
All
Book / Working Paper
257
Article
93
Database
1
Type of publication (narrower categories)
All
Article in journal
72
Aufsatz in Zeitschrift
72
Graue Literatur
50
Non-commercial literature
50
Arbeitspapier
18
Working Paper
18
Aufsatz im Buch
17
Book section
17
Hochschulschrift
17
Amtsdruckschrift
15
Government document
15
Thesis
13
Collection of articles of several authors
8
Sammelwerk
8
Bibliografie enthalten
3
Bibliography included
3
Dissertation u.a. Prüfungsschriften
3
Konferenzschrift
3
Aufsatzsammlung
2
Guidebook
2
Ratgeber
2
research-article
2
Collection of articles written by one author
1
Conference proceedings
1
Erlebnisbericht
1
Gesetz
1
Glossar enthalten
1
Glossary included
1
Investitionsführer
1
Investment guide
1
Law
1
Lehrbuch
1
Sammlung
1
Textbook
1
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Language
All
German
150
English
111
Undetermined
66
French
20
Spanish
2
Italian
1
Portuguese
1
Russian
1
Swedish
1
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Author
All
Gärtner, Manfred
10
Sichtermann, Siegfried
9
Jentzsch, Nicola
6
Kauffman, Jacques
6
Delaloye, François-Xavier
5
Feuerborn, Sabine
5
Ziegler, Alexandre
5
Balakina, Olga
4
Brevik, Frode
4
Carl, Dieter
4
Klos, Joachim
4
Masciandaro, Donato
4
Ortner, Johannes
4
Pieretti, Patrice
4
Weichenrieder, Alfons J.
4
Xu, Fangying
4
Aubert, Maurice
3
Chambost, Edouard
3
Goodfriend, Marvin
3
Habib, Michel Antoine
3
Jabornegg, Peter
3
Jansky, Petr
3
Neckels, Peter
3
Picard, Pierre M.
3
Wagner, Jürgen
3
Althaus Stämpfli, Annette
2
Amedzro St-Hilaire, Walter
2
Arnold, Wolf-Dieter
2
Bösch, Martin
2
Büchenbacher, Christoph
2
Capitani, Werner de
2
Chau, Derek
2
Cobham, Alex
2
D'Andrea, Angelo
2
Floretta, Hans
2
Gantenbein, Pascal
2
Guex, Sébastien
2
Habib, Michel
2
Hadding, Walther
2
Heiden, Michael
2
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Institution
All
International Monetary Fund (IMF)
57
International Monetary Fund
54
Fachhochschule Jena / Fachbereich Betriebswirtschaft
2
International Bar Association
2
OECD / Directorate for Financial, Fiscal and Enterprise Affairs / Committee on Fiscal Affairs
2
School of Economics and Political Science, Universität St. Gallen
2
Schweiz / Eidgenössisches Finanzdepartement
2
USA / Congress / House of Representatives / Committee on Banking, Finance and Urban Affairs / Subcommittee on Financial Institutions Supervision, Regulation and Insurance
2
USA / Congress / Senate / Committee on Banking, Housing and Urban Affairs
2
USA / General Accounting Office
2
USA / Government Accountability Office
2
Österreichischer Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch)
2
Arbeitskreis Kapital und Wirtschaft
1
Bank Leu
1
Banque Internationale à Luxembourg
1
Belgien / Cour des Comptes
1
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken
1
Chronos Verlag
1
Deutscher Sparkassen- und Giroverband
1
European Credit Research Institute <Brüssel>
1
FinanzBuch Verlag
1
Institut für Internationales Recht des Spar-, Giro- und Kreditwesens
1
Internationaler Währungsfonds
1
Latin American Banking Federation
1
OECD
1
Schweden / Banklagskommittén
1
Schweiz / Eidgenössisches Departement für Auswärtige Angelegenheiten
1
Swiss Finance Institute
1
USA / Subcommittee on Financial Institutions and Consumer Credit
1
United States / Congress / Senate / Committee on Banking and Currency / Subcommittee on Financial Institutions
1
United States / Congress / Senate / Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs / Subcommittee on Financial Institutions
1
Verlag Kiepenheuer & Witsch
1
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IMF Staff Country Reports
54
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen : journal of banking and financial research
9
Deutsche Steuer-Zeitung : DStZ
6
Die Bank
4
Discussion paper / Universität St. Gallen, Volkswirtschaftliche Abteilung ; School of Economics and Political Science, Department of Economics
4
Schulze-Delitzsch-Schriftenreihe
4
Beiträge zur Finanzgeschichte
3
Droit et pratique du commerce international
3
INF : die Information für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
3
Sparkassenhefte
3
Sparkassenhefte : SpkH
3
SpringerLink / Bücher
3
Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen / B
3
Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik
3
Bankwirtschaftliche Forschungen
2
Business history review
2
Cahiers économiques / Banque Internationale à Luxembourg
2
Capital flight from Africa : causes, effects, and policy issues
2
Collection Le savoir suisse
2
Contributions to Economics
2
Die Finanzkrise aus internationaler und österreichischer Sicht : vom Rettungspaket für Griechenland zum permanenten Rettungsschirm für den Euro-Raum
2
Die steuerliche Betriebsprüfung : StBp : Fachmedium für die Wirtschafts- und Prüfungspraxis
2
IMF Working Papers
2
Jenaer Beiträge zur Wirtschaftsforschung
2
Journal of Money Laundering Control
2
Les cahiers de la BIL / Banque Internationale à Luxembourg
2
Outsourcing und Insourcing in der Finanzwirtschaft
2
Paolo Baffi Centre Research Paper
2
Recht der internationalen Wirtschaft : RIW ; Betriebs-Berater international
2
Rechtswissenschaft und Sozialpolitik : Schriftenreihe
2
Schriften zum Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrecht
2
Schriften zum deutschen und ausländischen Geld-, Bank- und Börsenrecht
2
Série articles & conférences / Banque Internationale à Luxembourg
2
Taschenbücher für Geld, Bank und Börse : GBB
2
University of St. Gallen Department of Economics working paper series 2006
2
ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und Aufdeckung in der Compliance-Organisation
2
Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht : BKR
2
Österreichisches Bank-Archiv : ÖBA; Zeitschrift für das gesamte Bank- u. Sparkassen-, Börsen- u. Kreditwesen
2
#Suissesecrets - Enthüllungen
1
(1992). - XVI, 642 S. - Enth. 21 Beitr.
1
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All
ECONIS (ZBW)
259
RePEc
61
USB Cologne (EcoSocSci)
29
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2
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251
Der Milliarden-Deal : Holocaust-Gelder - wie sich die Schweizer Banken freikauften
Weill, Pierre
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014007091
Saved in:
252
Bankgeheimnis und Bankauskunft in der Bundesrepublik Deutschland und in ausländischen Rechtsordnungen : Beiträge zum Recht d. Bankgeheimnisses u. d. Bankauskunft in der Bundesrepub...
Hadding, Walther
(
ed.
)
-
1986
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013262248
Saved in:
253
Das Bankgeheimnis
Sichtermann, Siegfried
-
1986
-
6., völlig überarb. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013327348
Saved in:
254
Direct taxation and bank disclosure in the context of the law of the Eurooean Union
Dorn, Nicholas
- In:
Journal of financial regulation and compliance : an …
6
(
1998
)
1
,
pp. 11-20
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001239538
Saved in:
255
Secreto bancario y lavado de dinero
Adriasola, Gabriel
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000985411
Saved in:
256
Financial havens, banking secrecy and money-laundering
Blum, Jack A.
(
contributor
)
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001452022
Saved in:
257
Das Bankgeheimnis
Jabornegg, Peter
-
1985
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013376213
Saved in:
258
Bankgeheimnis in Spanien
Löber, Burckhardt
- In:
Die Bank
(
1997
)
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001220019
Saved in:
259
Aktuelle Fragen des Bankgeheimnisses
Jabornegg, Peter
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
45
(
1997
)
9
,
pp. 663-676
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001230496
Saved in:
260
Bankgeheimnis und Datenschutz im Bankkonzern
Koller, Martin Ph.
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004335455
Saved in:
261
Das schweizerische Bankgeheimnis : allgemeine Tragweite und jüngste Entwicklungen
Aubert, Maurice
-
1997
-
2., überarb. u. erg. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004337246
Saved in:
262
Das Gold der Juden : die Schweiz und die verschwundenen Nazi-Milliarden
Bower, Tom
-
1997
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014273342
Saved in:
263
La responsabilidad de la banca en el lavado de dinero
Arzeno Fermín, Laura M.
;
Rocha Camilo, Ilona de la
-
1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000959952
Saved in:
264
Anonymität, Identitätsfeststellung und Bankgeheimnis
Roth, Günter H.
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
44
(
1996
)
6
,
pp. 409-428
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001217360
Saved in:
265
Das deutsche Bankgeheimnis
Weber, Manfred
- In:
Die Bank
(
1996
),
pp. 84-90
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001196188
Saved in:
266
Le secret professionnel du banquier en droit luxembourgeois
Kauffman, Jacques
-
1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000942936
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267
Das Berufsgeheimnis des Bankiers im Luxemburger Recht
Kauffman, Jacques
-
1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000944431
Saved in:
268
Money laundering : needed improvements for reporting suspicious transactions are planned ; report to the Ranking Minority Member, Permanent Subcommittee on Investigations, Committe...
1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001736054
Saved in:
269
Money laundering : stakeholders view recordkeeping requirements for cashier's checks as sufficient ; report to the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, US Senate, and...
1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001736057
Saved in:
270
Das Bankgeheimnis im Wirtschaftsverkehr
Christopoulou, Christina
-
1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004244505
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271
Das Bankgeheimnis : Rechtsvergleich Österreich, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg
Ortner, Johannes
-
1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008687754
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272
Investigating the interest rate impact of changing secret bank deposit laws : Switzerland
English, Mary
- In:
Journal of banking & finance
18
(
1994
)
3
,
pp. 461-475
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001168008
Saved in:
273
Steuerliche Ermittlungen bei Kreditinstituten : eine Bestandsaufnahme nach der Durchsuchung der Dresdner Bank AG
Bilsdorfer, Peter
- In:
INF : die Information für Steuerberater und …
48
(
1994
)
18
,
pp. 545-552
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001169273
Saved in:
274
Kapitalanlagestandort Österreich : Vorbildcharakter für eine EU-weite Lösung des Zinsbesteuerungsproblems?
Carl, Dieter
- In:
INF : die Information für Steuerberater und …
48
(
1994
)
20
,
pp. 609-612
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001172886
Saved in:
275
Kapitalanlagestandort Österreich : Vorbildcharakter für eine EU-weite Lösung des Zinsbesteuerungsproblems?
Carl, Dieter
- In:
INF : die Information für Steuerberater und …
48
(
1994
)
21
,
pp. 649-652
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001287271
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276
Das österreichische Bankgeheimnis und die Geldwäscherei
Ortner, Johannes
-
1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000871348
Saved in:
277
Entraide administrative internationale et le secret bancaire Suisse
Otter, Matthäus Jan den
-
1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000872078
Saved in:
278
Il segreto bancario : sedici paesi a confronto
Neate, Francis W.
(
contributor
); …
-
1992
-
1. ed. ital
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000877503
Saved in:
279
Die Bestrafung der Geldwäscherei : Gefahr oder Chance für die Banken?
Bogensberger, Wolfgang
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
40
(
1992
)
12
,
pp. 1049-1058
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001134457
Saved in:
280
Banking secrecy : coping with money laundering in the international arena
Hilsher, Gerald L.
-
1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001327017
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281
Money laundering : an analysis of European and international legal instruments
Taymans, André
- In:
Revue de la banque
56
(
1992
)
2
,
pp. 57-66
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001119736
Saved in:
282
Das österreichische Bankgeheimnis und die Geldwäscherei
Ortner, Johannes
-
1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008687756
Saved in:
283
Professional secrecy of bankers in Luxembourg law
Kauffman, Jacques
-
1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000811829
Saved in:
284
Datenschutz im Kreditgewerbe
Ungnade, Dieter
-
1991
-
2., vollst. überarb. Aufl. mit Textausgabe des Bundesdatenschutzgesetzes vom 20. Dezember 1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000821891
Saved in:
285
Professional secrecy of bankers in Luxembourg law
Kauffman, Jacques
-
1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000132979
Saved in:
286
L' Ethique des marchés financiers
Louis, Jean-Victor
(
ed.
);
Devos, Diego
(
contributor
)
-
1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000322796
Saved in:
287
Das Luxemburger Bankgeheimnis aus Sicht des EG-Bürgers : Steuerfluchtland Luxemburg?
Carl, Dieter
- In:
Deutsche Steuer-Zeitung : DStZ
79
(
1991
)
19
,
pp. 577-581
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001111670
Saved in:
288
Die Haftung der Banken für Kreditauskünfte gegenüber dem Verwender : ein Beitrag zur dogmatischen Vertiefung
Breinersdorfer, Stefan
-
1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013262125
Saved in:
289
Geldwäscherei : ein Kommentar zu Art. 305bis und 305ter StGB
Graber, Christoph K.
-
1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000827013
Saved in:
290
Le secret professionnel du banquier en droit luxembourgeois
Kauffman, Jacques
-
1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000803662
Saved in:
291
Money laundering : hearings before the Subcommittee on Financial Institutions Supervision, Regulation and Insurance of the Committee on Banking, Finance and Urban Affairs, House of...
1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000805057
Saved in:
292
Le secret bancaire en République Fédérale d'Allemagne
Schödermeier, Martin
- In:
Droit et pratique du commerce international
16
(
1990
)
2
,
pp. 184-203
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001097252
Saved in:
293
Le secret bancaire en droit luxembourgeois
Kauffman, Jacques
- In:
Droit et pratique du commerce international
16
(
1990
)
1
,
pp. 73-105
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001097259
Saved in:
294
Le secret bancaire français
Gavalda, Christian
- In:
Droit et pratique du commerce international
16
(
1990
)
1
,
pp. 57-72
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001097262
Saved in:
295
Das Bankgeheimnis in Luxemburg
Storck, Ekkehard
- In:
Die Bank
(
1990
),
pp. 518-519
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001090624
Saved in:
296
The secret money market : inside the dark world of tax evasion, financial fraud, insider trading, money laundering, and capital flight
Walter, Ingo
-
1990
-
[Rev. ed.]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000794415
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297
Bank confidentiality
Neate, Francis
(
contributor
)
-
1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004092732
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298
Strafbefreiende Erklärung und Bankgeheimnis : zur Besteuerung von Kapitalvermögen u. Kapitalerträgen nach d. Steuerreformgesetz 1990 (StRefG 1990) ; e. Stellungnahme zu d. Art. 15...
Neckels, Peter
- In:
Deutsche Steuer-Zeitung : DStZ
77
(
1989
)
3
,
pp. 65-73
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001270341
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299
Strafbefreiende Erklärung und Bankgeheimnis : zur Besteuerung von Kapitalvermögen u. Kapitalerträgen nach d. Steuerreformgesetz 1990 (StRefG 1990) ; e. Stellungnahme zu d. Art. 15...
Neckels, Peter
- In:
Deutsche Steuer-Zeitung : DStZ
77
(
1989
)
4
,
pp. 90-99
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001270342
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Strafbefreiende Erklärung und Bankgeheimnis : zur Besteuerung von Kapitalvermögen u. Kapitalerträgen nach d. Steuerreformgesetz 1990 (StRefG 1990) ; e. Stellungnahme zu d. Art. 15...
Neckels, Peter
- In:
Deutsche Steuer-Zeitung : DStZ
77
(
1989
)
1
,
pp. 8-21
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001059121
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