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Sammelwerk
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German
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Coppi, Daniel
1
Hanley, Jennifer
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Herzog, Henning
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Mika, Sebastian
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Mohrmann, Dirk
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Rodatus, Christian
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Symann, Karl-Heinz
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Risiko-Manager / Special
IMF country report
151
IMF staff country report
114
Policy Papers
18
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
14
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen : journal of banking and financial research
13
European journal of law and economics
11
IMF Staff Country Reports
10
Journal of banking regulation
10
ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und Aufdeckung in der Compliance-Organisation
10
Journal of economic criminology
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Journal of financial regulation and compliance : an international journal
9
FATF report
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Review of law and economics : publ. in cooperation with European Association of Law and Economics ...
8
The journal of investment compliance
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BAFFI CAREFIN Centre Research Paper
7
IMF working papers
7
Quaderni dell'antiriciclaggio
7
Financial market trends
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Springer eBook Collection
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Cogent economics & finance
5
Die Bank
5
Economic and financial crime, sustainability and good governance
5
Finance India : the quarterly journal of Indian Institute of Finance
5
Global business & economics review
5
Journal of payments strategy & systems
5
Kom / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
5
Research in international business and finance
5
Revue tiers monde
5
Risikobasierte Geldwäsche-Prävention : aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten
5
Risks : open access journal
5
SpringerLink / Bücher
5
Economics of security working paper series
4
FinTech notes
4
ICC publication
4
IMF working paper
4
International review of law and economics
4
Journal of financial management and analysis : international review of finance
4
Public finance review : PFR
4
The Romanian economic journal : REJ
4
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ECONIS (ZBW)
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1
Paradigmenwechsel bei der Geldwäschebekämpfung : fachliches Vorwort
Symann, Karl-Heinz
- In:
Risiko-Manager / Special
(
2008
)
1
,
pp. 2-5
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003704087
Saved in:
2
Kanäle, Typologie, Methoden und Bekämpfung der Geldwäsche : Umfeld und Akteure im Bereich der Geldwäsche
Hanley, Jennifer
- In:
Risiko-Manager / Special
(
2008
)
1
,
pp. 6-13
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003704095
Saved in:
3
Kunden-Screening als Präventionsmittel : Geldwäsche-Bekämpfung mit Hilfe von Sanktions- und PEP-Listen
Mohrmann, Dirk
- In:
Risiko-Manager / Special
(
2008
)
1
,
pp. 14-20
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003704100
Saved in:
4
Rahmenbedingungen der Geldwäscheprävention bei Kreditinstituten : historische Entwicklung, gesetzliche Vorgaben und Standards
Herzog, Henning
;
Mika, Sebastian
;
Coppi, Daniel
- In:
Risiko-Manager / Special
(
2008
)
1
,
pp. 22-29
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003704120
Saved in:
5
Die Rolle der IT im Kampf gegen die Wirtschaftskriminalität : Data Warehousing als Schlüsselinstrument zur Prävention
Rodatus, Christian
- In:
Risiko-Manager / Special
(
2008
)
1
,
pp. 44-49
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003704133
Saved in:
6
Sonderheft: Risk & Compliance
2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003704146
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