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Compliance in multinational corporations : business risks in bribery, money laundering, terrorism financing and sanctions

Teichmann, Fabian; Sergi, Bruno S. - 2018

Over the past two decades, the enforcement of anti-bribery, anti-money-laundering and anti-terrorism-financing regulations has become increasingly challenging for multinational corporations. Bribery and money laundering scandals have the potential to take down entire multinational corporations....

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Terrorismusfinanzierung durch Kryptowährungen : wie Bitcoin und Co. von Terroristen missbraucht werden

Teichmann, Fabian; Falker, Marie-Christin - In: ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und … 16 (2021) 6, pp. 262-267

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Sanktionen und deren Umgehungsmöglichkeiten : wie Sanktionierte mithilfe simpler Geldwäschemethoden Finanzsanktionen umgehen

Teichmann, Fabian; Falker, Marie-Christin - In: ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und … 16 (2021) 6, pp. 278-281

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Das Instrument der Hausdurchsuchung : ein Überblick über die Hausdurchsuchung als kartellrechtliche Zwangsmaßnahme

Teichmann, Fabian; Fiechter, Nadia - In: ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und … 16 (2021) 3, pp. 121-131

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CEO-Fraud : Risiken für Unternehmen

Teichmann, Fabian; Falker, Marie-Christin - In: ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und … 15 (2020) 3, pp. 122-126

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012298053

Datenschutz im Kontext der Digitalisierung : und die damit verbundenen Compliance-Herausforderungen

Teichmann, Fabian; Kuhn, Katharina - In: ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und … 15 (2020) 4, pp. 173-182

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Kartellrechtliche Compliance-Programme : strategische und praktische Herausforderungen in der Umsetzung illustriert am Beispiel Schweiz

Teichmann, Fabian; Fiechter, Nadia - In: ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und … 15 (2020) 5, pp. 216-220

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Can the issue of corruption be solved? : An analysis of corruption in the Balkans and potential solutions

Teichmann, Fabian; Falker, Marie-Christin - In: SEER : journal for labour and social affairs in Eastern … 23 (2020) 1, pp. 91-108

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Sanctions against Russia : implications, prospects and circumvention

Teichmann, Fabian; Falker, Marie-Christin - In: SEER : journal for labour and social affairs in Eastern … 23 (2020) 1, pp. 109-126

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Kronzeugen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein : Bonusprogramme im Kartellrechtsvergleich

Teichmann, Fabian; Fiechter, Nadia - In: ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und … 16 (2021) 1, pp. 32-37

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