This book discusses and analyses fraud and corruption cases from many industries including construction, finance, pharmaceutical, transport, retail, medical, health, communication, education and military. The book is divided into two sections. The first part presents case studies that cover...

This book examines the interpretation of the risk-based approach (RBA) and its application across the banking industry. It explores the ways conflicting risk interpretation and deconstruction of money laundering risk have unintended consequences across the banking industry. Furthermore, it...

Einführung GwG -- Sorgfaltspflichten: Kundenbeziehungen, Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragter, Verdachtsmeldung -- Organisationspflichten: Gefährdungsanalyse, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten -- Folgen bei Gesetzesverstößen -- Internationale Rahmenbedingungen.

CHAPTER 1: Introduction to Cryptocurrency Compliance and Operations -- CHAPTER 2: Procedures for Launching a Crypto Investment Fund -- CHAPTER 3: Operations for Crypto Asset Managers -- CHAPTER 4: Compliance and Governance for Crypto Asset Managers -- CHAPTER 5: Anti-Money Laundering Compliance...

Entwicklung, Grundlagen und Funktionen von Kryptowährungen und Kryptodienstleistungen -- Unterschiede zu anderen Finanzmitteln -- Rechtliche Betrachtungsweise -- Geldwäscherechtliche Regulierung auf EU-Ebene sowie auf nationaler Ebene -- Das neue Umsetzungsgesetz zur 5. AMLD. .

Wirecard: Das kollektive Kontrollversagen – ein Fall für die Lehrbücher -- Der Fall Wirecard: Ein Drama mit mehr als drei Akten -- Empirische Befunde zur Ex-ante-Beurteilung des Risikos von Manipulationen der Wirecard-Rechnungslegungsdaten anhand einschlägiger mathematisch-statistischer...

Definition of performance management in tenders -- Identification of Contracting Authorities’ scope of action -- Discussion of performance-oriented measures -- Investigation of starting price publication -- Analysis of starting price precision -- Derivation of managerial and regulative...

1. A Hierarchy of Threats -- 2. The survival of the Euro: whatever it takes -- 3. Immigration: what now? -- 4. Populism -- 5. The EU's Illiberal Democracies -- 6. The EU, China and their changing relations -- 7. Re-invigorating the EU Project -- 8. Conclusion

1. The EU Food Sector -- 2. EU Food Law: A Very Short Introduction -- 3. EU Food Quality Policy: Geographical Indications -- 4. Public and Private Food Standards -- 5. Health and Nutrition: Policy, Consumer and Industry Perspectives -- 6. Future Developments in the EU Food Sector -- 7. A Public...

1. Introduction -- 2. Bioeconomy Economics and Policy -- 3. European Integration: A Historical Overview -- 4. European Agriculture and the Bioeconomy: A Historical Overview -- 5. EU Institutions and Decision Making Processes -- 6. EU Budgetary Politics and Its Implications for the Bioeconomy --...